Đang tải... (xem toàn văn)
câu 1: Trình bày các quan điểm về tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức.câu 2: “Phân tích, so sánh và chỉ ra những điểm khác biệt trong sự hình thành các tổ chức tội phạm kiểu Mafia của Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản”.
MỤC LỤC Câu 1: Trình bày quan điểm tổ chức tội phạm tội phạm có tổ chức Bài làm: Tội phạm có tổ chức tổ chức tội phạm khái niệm hình thành gắn kết với lịch sử đấu tranh chống tội phạm lịch sử phát triển khoa học luật hình tội phạm học phạm vi quốc gia toàn cầu.Có nhiều định nghĩa tổ chức tội phạm tộ phạm có tổ chức Hai khái niệm có nhiều điểm giống nhau, hành vi phạm tội nhiều người thực Tội phạm có tổ chức nghiên cứu định nghĩa theo nhiều góc độ khoa học khác khoa học luật hình sự, điều tội phạm, tội phạm học, xã hội học, tâm lý học… Nhiều định nghĩa đưa từ góc độ lý luận thực tiễn lập pháp, theo hiểu “tội phạm có tổ chức hoạt động tội phạm thực cách có kế hoạch, có hệ thống Do thành viên nhóm, hội, tôt chức có cấu tổ chức từ ba người trở nên có tính kỷ luật cao Thực phạm tội nhằm mục đích thu lợi ích tài lợi ích vật chất khác.” Theo quan điểm luật gia Mỹ tội phạm có tổ chức hoạt động phạm tội (Crinimal activity) tổ chức quy, phát triển hướng nổ lực để đạt lợi nhuậ thông qua phương tiện bất hợp pháp” Quan điểm nhà luật gia dễ gây nhầm lẫn tổ chức tội phạm tội phạm có tổ chức Có định nghĩa lại thiên mô tả hình thức thực phạm tội cho rằng: “Tội phạm có tổ chức hoạt động tội phạm nhóm người thực tội phạm nghiêm trọng với kế hoạch được tính trước, có phân công cho thời gian dài nhằm thu lợi nhuận” Định nghĩa tội phạm thực thành viên tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức gắn liên với tổ chức tội phạm Định nghĩa thừa nhận phạm vi nhiều quốc gia số văn kiện tổ chức quốc tế khu vực giới Khái niệm tội phạm có tổ chức nhiều lần định nghĩa văn kiện cộng đồng châu Âu, hay CHLB Đức, pháp luật Hoa Kỳ Liên Hợp Quốc đưa định nghĩa tội phạm có tổ chức Các định nghĩa có khác định đặc điểm chung việc thưc tội phạm phải gắn với tổ chức tội phạm Về khái niệm tổ chức tội phạm xuất với hình thành tổ chức tội phạm giới Qua nghiên cứu định nghĩa tổ chức tội phạm qua văn kiện quốc tế hay pháp luật hình quốc gia thấy có quan niệm sau tổ chức tội phạm: Thứ nhất, quan niệm tổ chức tội phạm loại tổ chức kiểu “Mafia” có mức độ tổ chức cao Thứ hai, quan niệm tổ chức tội phạm bao gồm tổ chức tội phạm kiểu Mafia hội tội phạm có mức độ tổ chức thấp Thứ ba, quan niệm tổ chức tội phạm băng nhóm tội phạm hội tội phạm Thứ tư, quan niệm tổ chức tội phạm tổ chức có đặc điểm chung định Câu 2: “Phân tích, so sánh điểm khác biệt hình thành tổ chức tội phạm kiểu Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc Nhật Bản” A MỞ ĐẦU Xã hội ngày đại an ninh, trật tự xã hội ngày có nguy bị đe dọa Tổ chức tội phạm Mafia vấn đề nhức nhối nhà chức trách, chuyên môn mà mối đe dọa chung loài người Mafia không tồn riêng biệt quốc gia mà lan rộng phạm vi toàn cầu ngày thủ đoạn tinh vi Để hiểu rõ nguồn gốc đời Mafia, em xin chọn đề tài: “Phân tích, so sánh điểm khác biệt hình thành tổ chức tội phạm kiểu Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc Nhật Bản” I B NỘI DUNG Phân tích hình thành tổ chức tội phạm kiểu Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc Nhật Bản Khái quát chung Mafia Theo tiếng Ý, MAFIA chữ viết tắt tổ chức yêu nước có tên: Morta Alla Francia Italia Anela với nghĩa là: Tổ chức đánh đuổi người Pháp khỏi đất Ý Ngoài ra, Mafia tên gọi khác Cosa Nostra (trong tiếng Ý nghĩa “sự nghiệp chúng ta”); hay theo số tài liệu khác Mafia có nguồn gốc từ tiếng Ả rập xuất phát từ từ “mahyas” với nghĩa phổ biến “nơi thiêng liêng” hay “người đàn ông đáng kính trọng” Mafia xuất lần vào năm 1282 đảo Sicily thuộc miền Nam Italia với tư cách tổ chức tự vệ người nghèo chống lại áp bức, bất công, chống người Pháp chiếm đóng lúc Sau này, hoạt động Mafia ngày thay đổi chất: từ tổ chức kháng Pháp trở thành băng đảng xã hội đen Đến kỉ 20, thuật ngữ Mafia dùng để tổ chức hoạt động bí mật, chuyên sử dụng bạo lực, khủng bố, ám sát, tống tiền, buôn lậu ma túy Sự hình thành tổ chức tội phạm Mafia Ý Mafia Ý đời khoảng năm 1800 Sicily, đảo cách xa trung tâm nước Ý, đảo coi nôi tội phạm Mafia giới Do áp kẻ xâm lược giới cầm quyền thân cận, đe dọa bóc lột chúa đất với quân đội họ nên người dân đảo Sicily tập hợp người đàn ông khỏe mạnh đứng lên chống lại bảo vệ người dân Ban đầu phản ứng tự vệ người nông dân chống Pháp Sau này, tổ chức dần thoái hóa, họ bắt đầu bắt tay với người có tiền, có quyền lực, chúa đất để kiếm lợi nhuận việc phạm pháp Có thể thấy rằng, tiền thân Mafia Ý tổ chức kháng Pháp, sở hình thành tổ chức tội phạm Mafia Ý dựa yếu nhà nước, yếu thiết chế kiểm soát xã hội Luật im lặng (hay gọi Luật Omerta) dựa sở quan hệ gia đình Quan hệ gia đình coi yếu tố quan trọng đề cao người dân nơi Sự đời tổ chức tội phạm Mafia Mỹ Nguồn gốc Mafia Mỹ Mafia Ý Do nhập cư ạt phận lớn người Ý vào Mỹ cuối năm 1800 đầu năm 1900 Trong vòng 10 năm mà có tới 2,1 triệu người Ý nhập cư vào Mỹ mà chủ yếu từ Sicily Do khác biệt văn hóa có số lượng dân đông đảo nên ngưởi Ý tự tổ chức khu riêng biệt so với đất Mỹ, họ tự cung tự cấp, tự xây dựng vào tạo nên nước Ý thu nhỏ lòng nước Mỹ Những mầm mống tội phạm Sau chiến thứ nhất, phủ có sách đàn áp tên tội phạm Sicily nên khiến cho hoạt động Mafia Ý khó khăn hơn, nhu cầu nên buộc chúng phải tìm kiếm vùng đất làm ăn Từ chúng bắt đầu thâm nhập sâu vào nước Mỹ Thời kỳ phát triển Mafia “thời kỳ cấm”, kinh tế chưa phát triển mà người dân lại uống rượu nhiều nên Chính phủ Mỹ lệnh cấm bán tiêu thụ rượu Luật cấm rượu sinh nghề buôn lâu rượu, nấu rượu lại nghê truyền thống Ý nên nhân hội đó, ông trùm Mafia kiếm lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán rượu lậu Hình thức tổ chức tội phạm Mafia phát triển mạnh mẽ Mỹ vào kỉ 20, hàng loạt điều tra FBI vào năm 1970 1990 phần làm suy giảm ảnh hưởng lực Mafia Tuy nhiên, nhà nghiên cứu nhận định rằng, Mafia Mỹ suy tàn khó bị diệt vong hoàn toàn Sự đời tổ chức Mafia Nga Sự đời phát triển Mafia gắn liền với giai đoạn phát triển tan rã mạng vô sản Nga Liên bang Xô Viết Trong thời kì phát triển mình, quyền liên bang có hành động trấn áp tội phạm liệt để thiết lập trật tự xã hội, kẻ phạm tội đưa vào trại tập trung để lao động, cải tạo Bên cạnh trấn áp quyền, với điều kiện sống lao động hà khắc, tên tội phạm nhà tù tập hợp lại để chống lại quyền, điều tạo điều kiện cho giới tội phạm ngầm phát triển Sau cách mạng thành công, quyền thay đổi thả hết tù nhân trị thả tên tội phạm tội phạm trị Sau khỏi nhà tù, sẵn tảng tổ chức tù, tên tội phạm tập hợp với phát triển thành hệ thống tổ chức lớn mạnh Có thể thấy đời Mafia Nga bắt nguồn từ băng đảng nhà tù Hay người ta gọi hồi sinh tội phạm nhà tù Đó nét đặc trưng riêng biệt Mafia Nga phân biệt với Mafia Ý hay Mỹ Sau năm 1990, với tan rã liên bang Xô Viết nở rộ tổ chức tội phạm Nga Khi chuyển sang kinh tế thị trường tư chủ nghĩa, kinh tế Nga vấp phải nhiều khó khăn Do họ di cư nước ngoài, kết hợp với số phần tử xấu lúc khiến số thành viên KGB trở thành tội phạm Mafia Bởi mà tổ chức tội phạm Nga có tham gia đáng kể thành viên KGB Vào khoảng năm 1997, xã hội Nga phân cực sâu sắc, 21% dân số Nga lúc (khoảng 32 triệu người) có thu nhập mức đói nghèo Để tồn mưu sinh, sống đưa đẩy nhiều người số họ trở thành tội phạm, nhiều người lại lựa chọn nước mà chủ yếu Mỹ Từ Mafia Nga mở rộng tự nhiên từ xu hướng Sự đời tổ chức Mafia Trung Quốc Nguồn gốc đời Hội Tam Hoàng bắt nguồn từ vị sư chùa Thiếu Lâm từ kỷ thứ 17.Vào thời điểm đó, bất mãn với nhà Thanh người Mông Cổ, Mãn Châu - dân tộc thiểu số lãnh đạo Trung Quốc, nhà sư vốn người gốc Hán chùa tiếng tụ họp thành phong trào phản Thanh phục Minh (thực chất phong trào yêu nước) Trong thời kỳ sơ khai, với tên Tam Hoàng có trụ cột hoạt động chủ yếu khu vực Bắc Giang, Đông Giang Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Đông nên biểu tượng Hội Tam Hoàng từ hình tam giác Thời đó, tôn hoạt động Hội Tam Hoàng hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực Sau cách mạng Tân Hợi 1911, nhà Thanh sụp đổ, Hội Tam Hoàng trở nên phương hướng kẻ thù họ không Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc theo nhà nước mới, Hội Tam Hoàng ủng hộ lớn lao vật chất tinh thần Nhiều người số cho gần 200 năm tranh đấu vô nghĩa, lại bị coi kẻ tạo phản, số thành viên Hội Tam Hoàng trở nên suy sụp, biến tướng manh động Từ kỉ 19 đến đàu kỉ 20, sau thống Trung quốc, quyền Mao Trạch Đông trấn áp tổ chức Hội Tam Hoàng di chuyển hết hoạt động qua Hồng Kông Từ đó, Hồng Kông trở thành hoạt động rầm rộ tổ chức tội phạm Tại Hồng Kông, Hội Tam Hoàng phát triển vũ bão Sau Hồng Kong trao trả lại cho Trung Quốc hội Tam Hoàng phát triển mở rộng phạm vi giới Hội tồn với hoạt động phi pháp bất hợp pháp, không hình thức bí mật mà vươn ánh sáng hình thức doanh nghiệp Sự phủ sóng toàn cầu Hội Tam Hoàng khiến Anh khẳng định Hội Tam Hoàng băng nhóm tội phạm nguy hiểm Tam Hoàng trở thành tên mà tổ chức tội phạm ghê gớm khác giới phải kiêng nể Theo số nguồn tin, Hội Tam Hoàng có chi nhánh Việt Nam, tập trung nhiều khu vực phía Nam tổ chức nhỏ lẻ hoạt động chưa đến mức báo động Sự đời Mafia Nhật Hiện vấn đề nguồn gốc hình thành Yakuza vấn đề gây nhiều tranh cãi Bởi có nhiều giả thiết khác đời tổ chức tội phạm Có người cho rằng, xuất phát điểm thành viên Yakuza samurai vô chủ (kabuki-mono hay hatamoto yakko) thời kì thứ 17 gây náo loạn kiểu trang phục kiểu tóc kì quặc, tiếng mắng chửi sang sảng lỗ mãng vài kiếm dài cách bất thường đeo bên thắt lưng Sở dĩ lại suốt thời Tokugawa, khoảng thời gian dài đất nước Nhật Bản thái bình thịnh thế, vai trò samurai không cần thiết nữa, họ không sử dụng phải trở quê hương Khi cai quản kẻ bề đầy quyền lực, lại giỏi võ đưa đẩy họ từ vai trò phụng cho xã hội, trở thành kẻ cướp của, giết người Tuy nhiên nhiều Yakuza ngày lại bác bỏ lập luận này, thay vào họ khẳng định hậu duệ machi-yokko (kẻ bảo vệ làng khỏi bọn hatamoto-yakko gàn dở) Nói cách khác, tổ tiên Yakuza không khác nhân vật Robin Hood nước Anh trung cổ, chúa đảng băng cướp chuyên lấy người giàu tặng cho người nghèo Chính phủ Nhật Bản có nhiều nỗ lực việc đấu tranh với Yakuza, có việc ban hành Đạo luật ngăn ngừa hoạt động bất hợp pháp thành viên băng nhóm tội phạm (ngày 1/5/1995) có hiệu lực từ 1/3/1992 Theo Sách trắng Cảnh sát Nhật Bản năm 2004 năm 2003 cảnh sát Nhật bắt giữ 32.985 thành viên mafia Ảnh hưởng giới Yakuza ngày rộng khắp ngày chấp nhận hòa hợp với xã hội Nhật Bản, nhóm tội phạm Mỹ Hơn nữa, Yakuza có mối liên hệ bền chặt lâu đời với đảng phái trị Nhật Cùng với việc phạm pháp giống nhóm tội phạm có tổ chức khắp nơi, Yakuza có tách biệt chung giới Tầm ảnh hưởng họ vượt khỏi phạm vi Nhật Bản để vươn sang nước Châu Á khác, chí lan đến Hoa Kỳ II So sánh điểm khác biệt hình thành tổ chức Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc Nhật Qua phân tích hình thành tổ chức Mafia nước, thấy quốc gia với hoàn cảnh kinh tế, lịch sử, trị khác chi phối đến đời tổ chức Mafia quốc gia có khác biệt với • Về thời gian đời: Mafia Ý đời vào khoảng năm 1800 Sicily, đảo hẻo lánh xa cách nước Ý, coi nôi tội phạm giới Mafia Mỹ hình thành muốn hơn, vào cuối năm 1800- đầu năm 1900, nhập cư ạt phận lớn dân cư Ý vào Mỹ Xuất khu vực thành phố New York Mafia Nga bắt đầu bùng nổ tan rã Liên bang Xô Viết vào năm 1990, kinh tế Nga bắt đầu chuyển sang kinh tế tư chủ nghĩa Mafia Trung Quốc bắt đầu đời từ kỷ 17, mục đích ban đầu Hội tích cực Hội Tam Hoàng bắt đầu thoái hóa thành tổ chức tội phạm sau cách mạng Tân Hợi 1911 thành công, nhà Thanh sụp đổ, kẻ thù bị tiêu diệt, họ phương hướng nên dần thoái hóa tổ chức tội phạm Mafia Nhật: Vào thời kỳ sứ quân (thời kỳ Ê đô) (1603-1867), Yakuza gồm nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho chợ phiên sau làm lính đánh thuê cho sứ quân Năm 1881, Yakuza tập hợp lại tổ chức có tên "Thương hội Biển đen" - chuyên hoạt động biển giết người thuê Cũng theo số nguồn tin khác, Yakuza xuất phát từ Samurai, vào thời kỳ Tokugawa (1543 - 1616) người sáng lập thời kỳ Mạc phủ Edo không cần sử dụng hàng chục vạn Samurai, dẫn tới nhiều người số kế sinh nhai, chuyển thành đội quân chuyên cướp phá làng mạc nơi mà họ qua đất nước, tiền thân cho tổ chức Yakuza sau này.(theo https://vi.wikipedia.org) • Con đường hình thành: Mafia Ý hình thành dựa yếu nhà nước, thiết chế kiểm soát xã hội dựa sở quan hệ gia đình Luật im lặng (law of silence) hay gọi Luật Omerta Mới đầu phản ứng tự vệ người nông dân nghèo khổ, vô quyền với nỗi sợ hãi thường trực chống lại Pháp, chống lại quyền thối nát lúc Sau đó, tổ chức thoái hóa Mafia Mỹ Mafia đời gắn liền với hai di dân lớn người Ý sang Mỹ có tên tội phạm Mafia khét tiếng Ý bị phủ Ý đàn áp Vì mục đích kinh tế, nhu cầu sinh tồn, người Ý Mỹ tập hợp lại Cùng với luật cấm nấu rượu Mỹ lại đời, họ lợi dụng kẽ hở pháp luật, sách xã hội, sách kinh tế để hoạt động phát triển huy hoàng Mafia Nga giống Mafia Ý, hình thành đàn áp quyền, Mafia lại phản kháng tên tội phạm với quyền tù Nguồn gốc Mafia Nga tên tội phạm Mafia Trung Quốc ban đầu thành lập với ý nghĩa tích cực, tổ chức yêu nước Khác với Ý tập hợp người dân thường yêu nước, Hội Tam Hoàng có điểm đặc biệt tập hợp vị sư chùa Thiếu Lâm Tuy nhiên sau Ý, Trung Quốc tổ chức mang tính yêu yêu nước trở nên biến chất Mafia Nhật, khác với tổ chức Mafia trên, quan điểm thống đời Yakuza Nhật Có nhiều giả thiết khác hình thành tổ chức tội phạm Điều tạo nên nét riêng biệt cho Yakuza Dù dược xuất phát từ samurai vô chủ giỏi võ (kabuki-mono), hay kẻ bị xã hội ruồng bỏ (bakuto), hay người bảo vệ cộng đồng (machi-yokko) điểm chung dễ nhận người dễ có xu hướng tội phạm lớn, nước trên, Mafia người bình thường Điểm khác biệt Yakuza so với Hội Tam Hoàng là: Yakuza có thời kì gần thừa nhận tổ chức hợp pháp Nhật, nhận nhiều bao che, dung túng có mối liên hệ khăng khít với phủ Nhật Trong Hội Tam Hoàng lại chưa nhà nước thừa nhận Do khác với tổ chức khác, Hội Tam Hoàng lại không thích khoa trương khoe mẽ, điểm đặc biệt hội Tam Hoàng hoạt động bí mật, có thông tin tổ chức lọt C KẾT THÚC Ta thấy hình thành tổ chức Mafia nước khác nhau, điều chi phối nhiều đến cấu, tổ chức, hoạt động thời gian tồn loại tổ chức tội phạm Hiện Mafia vươn vòi bạch tuộc khắp châu lục với đủ hình thức Bởi chiến chống Mafia không riêng nước nhân loại chung tay mong đẩy lùi loại tội phạm khỏi xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí Luật học số 12/2012 Các nghiên cứu trao đổi PGS TS Lê Thị Sơn Wikipedia.com Một số trang báo điện tử