Tội phạm về tiền giả và một số kiến nghị trong công tác phòng, chống tội phạm

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 15:27

Tội phạm về tiền giả và một số kiến nghị trong công tác phòng, chống tội phạm 1. Tình trạng tiền giả ở nước ta thời gian quaTiền giả trong thực tế đã có một quá khứ tồn tại khá lâu đời. Nhiều người nói “tiền là căn nguyên của mọi tội ác” và tất nhiên là tiền giả không nằm ngoài điều ám chỉ ấy. Càng ngày thì bọn tội phạm càng biết áp dụng những công nghệ hiện đại để làm ra tiền giả khiến cho Chính phủ các nước phải vất vả ngăn chặn. Tiền giả làm giảm sút kinh tế, gây rối loạn thị trường và rất nhiều thiệt hại khác không thể kể hết. Chính vì thế, tội phạm tiền giả thường bị xử rất nặng khi bị bắt quả tang đang lưu hành, lưu trữ và buôn bán tiền giả trên thị trường.Ở nước ta, song song với việc làm giả tiền Việt Nam đồng, thì các loại ngoại tệ, séc, thẻ tín dụng giả xuất hiện ngày càng nhiều. Thực tế cho thấy, tiền Việt Nam đồng giả được in chủ yếu ở nước ngoài. Tiền được làm giả chủ yếu theo phương pháp thủ công như vẽ, khắc và in lưới. Chúng tách đôi tờ tiền thật rồi dán từng mặt vào một tờ giấy khác. Tờ giấy này được phun màu điện tử giống y chang tiền thật. Cách làm giả này chủ yếu được các đối tượng trong nước sử dụng. Còn các tổ chức làm bạc giả ở nước ngoài lại “ưa thích” phương pháp in offset hoặc photo màu. Sản phẩm được tạo ra từ cách làm này có độ tinh xảo rất cao, mắt thường khó phát hiện được đâu là tiền giả. Đặc biệt với loại mệnh giá 100.000 đồng, chúng đã vô hiệu hóa tác dụng của máy kiểm tra tiền.Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì số lượng tiền giả ngày một tăng, mỗi năm ngân hàng thu vào hàng chục tỷ tiền Việt Nam đồng giả, chủ yếu là các loại có mệnh giá cao. Đây là số tiền giả do các ngân hàng, kho bạc phát hiện và thu giữ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì trên thực tế, số lượng tiền giả đang lưu hành trên thị trường còn lớn hơn rất nhiều. Ngoài 2 loại tiền giả phổ biến có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng, các đối tượng buôn bán tiền giả đang “đầu tư” vào loại 20.000 đồng.Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc mở rộng giao lưu kinh tế với Trung Quốc và các quốc gia láng giềng là điều tất yếu, nên đã có nhiều cửa khẩu quốc tế mới được thông thương, các khu kinh tế mở giáp biên giới, chợ đường biên, khách du lịch tham quan, mua bán, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân nhân cũng lợi dụng đem tiền giả về Việt Nam tiêu thụ. Phần lớn nguồn tiền giả được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới, nhiều nhất là qua cửa khẩu Lạng Sơn. Để lưu hành tiền giả, các đối tượng thường lợi dụng lúc thiếu ánh sáng, đông người... để kẹp tiền giả vào tiền thật nhằm lừa bịp người người tiêu dùng. Một cách khác là chúng sử dụng tiền giả có mệnh giá cao mua hàng hóa có giá trị thấp, với mục đích thu về tiền thật. Tội phạm nước ngoài vào Việt Nam còn nhúng tiền giả vào hóa chất là cho tờ bạc chuyển sang màu sẫm, tạo cảm giác tiền cũ đã được lưu thông từ lâu. Cách này cũng “qua mặt” được máy kiểm tra tiền của ngân hàng và các doanh nghiệp.2. Tội phạm về tiền giả và một số nguyên nhân chủ yếuTội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau đây gọi tắt là “tội phạm về tiền giả”) là loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tính chất mức độ của nó gây ra không những ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước ta, trực tiếp phá hoại nền kinh tế của đất nước mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Thời gian qua, do có lợi nhuận cao, dễ thực hiện nên loại tội phạm này không ngừng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng hơn gây không ít khó khăn cho công tác phòng chống tội phạm này. Tội phạm về tiền giả không chỉ xảy ra ở khu vực thành phố, thị xã, mà bọn tội phạm còn lợi dụng các địa bàn như vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, các chợ buôn bán tiền ở vùng biên giới để thực hiện tội phạm. Đặc biệt, bọn tội phạm đã lợi dụng một số người không có công việc làm, những người nghèo, người già, trẻ em tham gia vào hoạt động phạm tội để kiếm sống làm cho tình hình tội phạm về tiền giả diễn biến ngày càng phức tạp. Trong khi đó, quan hệ phối hợp phòng, chống tội phạm về tiền giả giữa các quốc gia còn nhiều hạn chế, bất cập, cho nên cuộc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này sẽ gặp nhiều khó khăn.Theo Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1999, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả được quy định: “Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt từ 5 năm đến 12 năm. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.Dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thể hiện: Về khách thể, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành tiền giả. Mặt khách quan của tội phạm, làm tiền giả là hành vi làm tiền giống tiền thật nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để đưa ra thị trường lưu hành. Tội phạm được coi là hoàn thành kể từ khi thực hiện hành vi trên. Chủ thể của tội phạm là người từ đủ 16 tuổi (khoản 1) hoặc từ 14 tuổi trở lên (khoản 2, 3) có năng lực trách nhiệm hình sự. Về mặt chủ quan, tội phạm được thực hiện do cố ý. Người phạm tội biết hành vi làm tiền giả của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố tình thực hiện tội phạm. Về hình phạt, ngoài ba khung hình phạt, có thể kèm theo hình phạt bổ sung được quy định tại điều luật.Đặc điểm của các vụ án làm tiền giả là loại án truy xét, có vật chứng và phổ biến phát hiện ở khâu lưu hành. Trong khi đó, tàng trữ, lưu hành tiền giả là loại án thường liên quan tới nhiều tỉnh thành trong cả nước và có liên quan đến nước ngoài. Qua khảo sát sơ bộ các vụ án làm tiền giả, chưa phát hiện vụ án nào làm tiền giả ở trong nước. Hầu hết các đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả đều khai nhận nguồn gốc tiền giả được đưa từ Trung Quốc, Đài Loan xâm nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới, đặc biệt là cửa khẩu Lạng Sơn), tuy nhiên, đa phần các vụ án chỉ làm rõ được mảng trong nước, còn mảng ở nước ngoài chưa tiến hành được. Để tránh sự phát hiện của Công an Việt Nam, các đối tượng làm tiền giả có nhiều thủ đoạn đối phó rất tinh vi và thường không trực tiếp thực hiện tội phạm. Chúng mua bán, giao nhận tiền giả theo phương thức một người với một người, chủ yếu sử dụng điện thoại di động để liên lạc, hạn chế gặp mặt nên không biết nhau. Những đặc điểm này càng gây khó khăn cho công tác truy bắt đối tượng làm tiền giả, nhất là khi chúng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thêm vào đó, việc kiểm soát của các lực lượng tại cửa khẩu chưa thật chặt chẽ, nên tiền giả đưa về Việt Nam vẫn có chiều hướng gia tăng.Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng tội phạm về tiền giả ở nước ta có thể chỉ ra là:Thứ nhất, về nhận thức, tội phạm về tiền giả là một loại tội phạm có quá trình hình thành, phát triển với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, không chỉ liên quan đến các tổ chức, ổ nhóm tội phạm trong nước, mà còn liên quan đến các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, nhưng việc sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, đánh giá hoạt động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm về tiền giả của các cơ quan chức năng chưa được thực hiện thường xuyên. Các lực lượng trong Ngành Công an tuy đã đạt được một số kết quả nhất định trong phòng, chống tội phạm về tiền giả, nhưng do nhận thức ở mỗi đơn vị, địa phương khác nhau, thậm chí, chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ tình hình và tác hại của tội phạm, nên còn có những lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm về tiền giả, có hiện tượng đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm...Thứ hai, về tổ chức thực hiện, các mặt công tác nghiệp vụ như điều tra cơ bản, sưu tra tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm chưa được triển khai hoặc có làm nhưng không sâu. Một số địa phương đã xác lập, điều tra một số chuyên án, nhưng chỉ là giai đoạn vận chuyển, tiêu thụ tiền giả giới hạn trong một địa phương hoặc mở rộng ra một vài địa phương khác.Công an một số địa phương giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về tiền giả còn chồng chéo, không thống nhất như phân công của Bộ Công an nên hiệu quả không cao, như có nơi giao cho cả lực lượng an ninh và lực lượng cảnh sát, có nơi giao lực lượng an ninh kinh tế chủ trì (thường trực) trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm về tiền giả, các lực lượng khác có trách nhiệm phối hợp nhưng một số địa phương khác lại giao cho lực lượng cảnh sát. Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong Ngành Công an cũng như việc áp dụng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động của lực lượng công an như biện pháp quần chúng, hành chính, trinh sát, điều tra... còn nhiều hạn chế, nhất là chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, công tác phối hợp đấu tranh chưa chặt chẽ, đã phần nào ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền giả trên phạm vi toàn quốc.Bên cạnh đó, theo quy định của khoản 3 Điều 8 Bộ luật Hình sự và khoản 1 Điều 170 Bộ luật Tố tụng hình sự, thì cơ quan điều tra cấp tỉnh chỉ điều tra các vụ án có mức án từ 15 năm trở lên. Với các khung hình phạt của tội phạm về tiền giả, thẩm quyền điều tra thuộc cả cơ quan điều tra cấp tỉnh và cảnh sát điều tra cấp quận huyện. Từ ngày 01102004, thực hiện Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, Công an một số địa phương đã giao điều tra các vụ án tiền giả cho cơ quan an ninh điều tra cấp tỉnh. Nhưng trên thực tế, cơ quan an ninh điều tra cấp tỉnh không phải cấp trên của cảnh sát điều tra cấp huyện. Do vậy, việc phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng, gây ra nhiều khó khăn, trùng dẫm trong công tác chỉ đạo, tổ chức điều tra, theo dõi thống kê, đánh giá tình hình tội phạm…, thậm chí làm hạn chế ý chí tấn công tội phạm, vì cảnh sát điều tra cấp huyện chỉ điều tra các vụ án có mức án từ 15 năm trở xuống.Mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng công an với các ngành chức năng như Ngân hàng, Kho bạc, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Kiểm sát, Toà án cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Một số ngân hàng, kho bạc khi phát hiện tiền giả còn lúng túng chưa có hướng xử lý, chỉ dừng ở mức thu giữ mà không thông báo kịp thời cho cơ quan công an để điều tra truy tìm làm rõ tổ chức tội phạm, làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu...Thứ ba, về pháp luật, một số văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm về tiền giả chậm được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Do tội phạm làm tiền giả chủ yếu ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu mối cung cấp tiền giả thường là người nước ngoài, nên việc triển khai các biện pháp để phát hiện, làm rõ và xử lý các đối tượng làm tiền Việt Nam đồng giả bên ngoài lãnh thổ Việt Nam là cực kỳ khó khăn. Chỉ tính riêng việc áp dụng pháp luật đối với tội phạm làm tiền giả ở nước ngoài, Công an các địa phương cũng chưa được hướng dẫn cụ thể, điển hình là: (i) Theo quy định của khoản 2 Điều 6 Bộ luật Hình sự: “Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự Việt Nam trong những trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia”. Liên quan vấn đề này, Điều 340 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Trong trường hợp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam chưa ký kết hoặc chưa gia nhập các điều ước quốc tế có liên quan thì việc hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế”; (ii) Về hoạt động tương trợ tư pháp, theo Điều 341 Bộ luật Tố tụng hình sự: “Khi thực hiện tương trợ tư pháp, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam áp dụng những quy định của điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và quy định của Bộ luật này”; (iii) Theo hướng dẫn liên ngành về điều tra các vụ án tiền giả cũng nêu: “Đối với vụ án có bị can, bị cáo là người nước ngoài hoặc có sự móc nối với người nước ngoài, thì cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương phải báo cáo các cơ quan bảo vệ pháp luật ở trung ương để có sự hướng dẫn áp dụng pháp luật cho thống nhất”...Việc phát hiện bắt giữ các vụ án về tiền giả do phải truy xét “nóng”, mất rất nhiều công sức. Thêm vào đó chưa có sự hướng dẫn cụ thể về các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, các nước đã ký kết hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam, những trường hợp cụ thể áp dụng nguyên tắc “có đi có lại”… làm cho các hoạt động điều tra ở địa phương đối với án tiền giả nói chung không tránh khỏi lúng túng, phá án làm tiền giả vì vậy gần như chưa có hiệu quả. Bên cạnh đó, tình hình tiền giả ở Việt Nam chủ yếu được làm (sản xuất) từ nước ngoài, cho nên muốn phòng, chống tội phạm về tiền giả có hiệu quả thì cần phải có sự hợp tác quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của các quốc gia (nhất là các quốc gia có chung đường biên giới). Nhưng thực tế cho thấy, khi có yêu cầu phối hợp điều tra, xử lý tội phạm về tiền giả thì có quốc gia thường né tránh.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về tiền giảTội phạm về tiền giả là loại tội phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trực tiếp đến trật tự xã hội và quá trình phát triển kinh tế của đất nước cũng như đời sống của nhân dân. Do vậy, yêu cầu đặt ra là tăng cường và chủ động trong công tác nắm tình hình, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của tội phạm, tham mưu kịp thời để tổ chức các biện pháp phòng ngừa xã hội, nghiệp vụ và pháp luật. Tất cả các vụ việc liên quan đến tội phạm về tiền giả phải nhanh chóng được phát hiện và xử lý nghiêm minh, không để tội phạm tiếp tục lưu thông và xâm nhập vào hệ thống kho, quỹ của các ngân hàng, kho bạc, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Trong quá trình phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến tiền giả phải đạt được mục tiêu tìm ra tổ chức làm tiền giả, đường dây, ổ nhóm vận chuyển, tiêu thụ để mở rộng điều tra, xử lý. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về tiền giả, trong thời gian tới, theo chúng tôi, cần phải quan tâm một số giải pháp sau đây: Một là, Chính phủ cần có kế hoạch ký kết các văn kiện về phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm về tiền giả với các nước, đặc biệt là với Trung Quốc, Lào, Cămpuchia để loại trừ những cơ sở làm tiền giả từ nước ngoài. Bên cạnh đó, Chính phủ tạo điều kiện để Bộ Công an thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp điều tra tội phạm với Công an Trung Quốc và các nước khác. Cho phép Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) chủ động làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc, Cămpuchia, Lào tại Việt Nam và các cơ quan Bộ An ninh, Bộ Công an và Interpol của các nước này để phối hợp chỉ đạo Công an các tỉnh, huyện giáp biên giới Việt Nam cùng tham gia phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm làm, vận chuyển tiền giả. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin tình hình tội phạm liên quan tiền giả giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc, Cămpuchia và Lào. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, đồng bộ giữa lực lượng Công an, Biên phòng các tỉnh biên giới của Việt Nam với các lực lượng của Trung Quốc, Cămpuchia và Lào trong trao đổi thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát không để các đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, địa hình phức tạp để vận chuyển tiền giả vào Việt Nam tiêu thụ. Đề nghị Công an Trung Quốc tăng cường công tác đấu tranh, điều tra khám phá, bóc dỡ triệt để các tổ chức tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển tiền giả nói chung trong đó có tiền Việt Nam đồng giả; tiến hành bắt, dẫn độ các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã là người Việt Nam liên quan sản xuất, mua bán tiền giả hoạt động, lẩn trốn trên lãnh thổ Trung Quốc về nước để xử lý theo pháp luật.Hai là, Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện hiệu quả các quy định của Bộ luật Hình sự về xử lý tội phạm sản xuất, tàng trữ, buôn bán tiền giả. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự theo hướng giao cơ quan an ninh điều tra tiến hành điều tra tất cả các vụ án về tiền giả mà không cần phân biệt cấp xét xử của Tòa án như hiện nay. Có hướng dẫn cụ thể, chi tiết đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương việc áp dụng những quy định chung về hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự đối với các vụ án về tiền giả nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, đặc biệt đối với việc trấn áp, kiềm tỏa tội phạm làm tiền giả.Ba là, Ngành Ngân hàng cần làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, giáo dục tinh thần trách nhiệm, đồng thời trang bị kiến thức đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn việc làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, nhận biết tiền thật, tiền giả đối với cán bộ thu ngân, kho quỹ tuyệt đối không để tội phạm lợi dụng móc nối đưa tiền giả vào Ngân hàng, Kho bạc. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân nắm được kỹ năng phân biệt tiền thật, tiền giả. Đồng thời hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, nâng cao cảnh giác, phát hiện, tố cáo đối tượng buôn bán, lưu hành tiền giả và có kế hoạch trang bị các phương tiện kiểm tra tiền ở nơi công cộng để nhân dân phát hiện tiền giả và đấu tranh với loại tội phạm này. Trên thực tiễn, Nhà nước chưa có văn bản chính thức nào về việc cho tuyên truyền phòng, chống tiền giả trong nhân dân, mặc dù về mặt xã hội, tội phạm về tiền giả có thể tạo ra tâm lý bất ổn trong hoạt động lưu thông tiền tệ, gây hoang mang trong quần chúng. Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ngoài việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm, đã đến lúc cần mở rộng và tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình và kết quả đấu tranh chống tội phạm về tiền giả như các tội phạm có tính chất quốc tế khác (hoạt động rửa tiền, buôn bán phụ nữ, trẻ em, ma túy…). Làm tốt công tác tuyên truyền, người dân cảnh giác khi giao dịch bằng tiền mặt sẽ hạn chế điều kiện hoạt động của tội phạm về tiền giả. Kết hợp với biện pháp này, Nhà nước cần mở rộng và khuyến khích các hình thức giao dịch không sử dụng tiền mặt. Ngoài ra, cần tổ chức các phiên xét xử lưu động, xử lý nghiêm khắc tại địa bàn các huyện vùng biên giới giữa hai nước đối với các bị cáo phạm tội tiền giả nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, răn đe đối với loại tội phạm này, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tiền giả.Bốn là, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển tiền giả từ biên giới cũng như quá trình tiêu thụ trong nội địa. Đối với các ngành được giao nhiệm vụ quản lý biên giới, cửa khẩu cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở các cửa khẩu, tuyến biên giới cả ở trên đất liền, trên biển và luôn luôn đề cao cảnh giác để nhanh chóng phát hiện các hành vi vận chuyển tiền giả Việt Nam đồng vào nước ta.Trong tương lai, tội phạm về tiền giả sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp với chiều hướng gia tăng. Do đó, cần có sự nhận thức đúng và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng cũng như quan hệ quốc tế để tạo ra các điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mặt khác, cần thường xuyên tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót đang tồn tại, xác định đúng nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm về tiền giả để hạn chế và xóa bỏ tình trạng nàyHoàng Diệu ThúyBộ Công an Tội phạm tiền giả số kiến nghị công tác phòng, chống tội phạm Tình trạng tiền giả nước ta thời gian qua Tiền giả thực tế có khứ tồn lâu đời Nhiều người nói “tiền nguyên tội ác” tất nhiên tiền giả không nằm điều ám Càng ngày bọn tội phạm biết áp dụng công nghệ làm tiền giả khiến cho Chính phủ nước phải vất vả ngăn chặn Tiền giả làm giảm sút kinh tế, gây rối loạn thị trường nhiều thiệt hại khác kể hết Chính thế, tội phạm tiền giả thường bị xử nặng bị bắt tang lưu hành, lưu trữ buôn bán tiền giả thị trường Ở nước ta, song song với việc làm giả tiền Việt Nam đồng, loại ngoại tệ, séc, thẻ tín dụng giả xuất ngày nhiều Thực tế cho thấy, tiền Việt Nam đồng giả in chủ yếu nước Tiền làm giả chủ yếu theo phương pháp thủ công vẽ, khắc in lưới Chúng tách đôi tờ tiền thật dán mặt vào tờ giấy khác Tờ giấy phun màu điện tử giống y chang tiền thật Cách làm giả chủ yếu đối tượng nước sử dụng Còn tổ chức làm bạc giả nước lại “ưa thích” phương pháp in offset photo màu Sản phẩm tạo từ cách làm có độ tinh xảo cao, mắt thường khó phát đâu tiền giả Đặc biệt với loại mệnh giá 100.000 đồng, chúng vô hiệu hóa tác dụng máy kiểm tra tiền Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số lượng tiền giả ngày tăng, năm ngân hàng thu vào hàng chục tỷ tiền Việt Nam đồng giả, chủ yếu loại có mệnh giá cao Đây số tiền giả ngân hàng, kho bạc phát thu giữ Tuy nhiên, theo chuyên gia, thực tế, số lượng tiền giả lưu hành thị trường lớn nhiều Ngoài loại tiền giả phổ biến có mệnh giá 50.000 đồng 100.000 đồng, đối tượng buôn bán tiền giả “đầu tư” vào loại 20.000 đồng Cùng với phát triển kinh tế - xã hội đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, việc mở rộng giao lưu kinh tế với Trung Quốc quốc gia láng giềng điều tất yếu, nên có nhiều cửa quốc tế thông thương, khu kinh tế mở giáp biên giới, chợ đường biên, khách du lịch tham quan, mua bán, người Việt Nam định cư nước thăm thân nhân lợi dụng đem tiền giả Việt Nam tiêu thụ Phần lớn nguồn tiền giả vận chuyển từ nước Việt Nam qua cửa biên giới, nhiều qua cửa Lạng Sơn Để lưu hành tiền giả, đối tượng thường lợi dụng lúc thiếu ánh sáng, đông người để kẹp tiền giả vào tiền thật nhằm lừa bịp người người tiêu dùng Một cách khác chúng sử dụng tiền giả có mệnh giá cao mua hàng hóa có giá trị thấp, với mục đích thu tiền thật Tội phạm nước vào Việt Nam nhúng tiền giả vào hóa chất cho tờ bạc chuyển sang màu sẫm, tạo cảm giác tiền cũ lưu thông từ lâu Cách “qua mặt” máy kiểm tra tiền ngân hàng doanh nghiệp Tội phạm tiền giả số nguyên nhân chủ yếu Tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau gọi tắt “tội phạm tiền giả”) loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tính chất mức độ gây ảnh hưởng đến sách tiền tệ Nhà nước ta, trực tiếp phá hoại kinh tế đất nước mà gây tâm lý hoang mang, lo lắng quần chúng nhân dân Thời gian qua, có lợi nhuận cao, dễ thực nên loại tội phạm không ngừng gia tăng với thủ đoạn ngày tinh vi, đa dạng gây không khó khăn cho công tác phòng chống tội phạm Tội phạm tiền giả không xảy khu vực thành phố, thị xã, mà bọn tội phạm lợi dụng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, chợ buôn bán tiền vùng biên giới để thực tội phạm Đặc biệt, bọn tội phạm lợi dụng số người công việc làm, người nghèo, người già, trẻ em tham gia vào hoạt động phạm tội để kiếm sống làm cho tình hình tội phạm tiền giả diễn biến ngày phức tạp Trong đó, quan hệ phối hợp phòng, chống tội phạm tiền giả quốc gia nhiều hạn chế, bất cập, đấu tranh phòng, chống loại tội phạm gặp nhiều khó khăn Theo Điều 180 Bộ luật Hình năm 1999, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả quy định: “Người làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả bị phạt tù từ năm đến năm Phạm tội trường hợp nghiêm trọng bị phạt từ năm đến 12 năm Phạm tội trường hợp nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù chung thân Người phạm tội bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu phần toàn tài sản” Dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thể hiện: Về khách thể, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả xâm phạm quyền quản lý tài Nhà nước thông qua việc phát hành tiền giả Mặt khách quan tội phạm, làm tiền giả hành vi làm tiền giống tiền thật nhằm trốn tránh phát quan chức để đưa thị trường lưu hành Tội phạm coi hoàn thành kể từ thực hành vi Chủ thể tội phạm người từ đủ 16 tuổi (khoản 1) từ 14 tuổi trở lên (khoản 2, 3) có lực trách nhiệm hình Về mặt chủ quan, tội phạm thực cố ý Người phạm tội biết hành vi làm tiền giả nguy hiểm cho xã hội cố tình thực tội phạm Về hình phạt, ba khung hình phạt, kèm theo hình phạt bổ sung quy định điều luật Đặc điểm vụ án làm tiền giả loại án truy xét, có vật chứng phổ biến phát khâu lưu hành Trong đó, tàng trữ, lưu hành tiền giả loại án thường liên quan tới nhiều tỉnh thành nước có liên quan đến nước Qua khảo sát sơ vụ án làm tiền giả, chưa phát vụ án làm tiền giả nước Hầu hết đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả khai nhận nguồn gốc tiền giả đưa từ Trung Quốc, Đài Loan xâm nhập vào Việt Nam qua cửa biên giới, đặc biệt cửa Lạng Sơn), nhiên, đa phần vụ án làm rõ mảng nước, mảng nước chưa tiến hành Để tránh phát Công an Việt Nam, đối tượng làm tiền giả có nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi thường không trực tiếp thực tội phạm Chúng mua bán, giao nhận tiền giả theo phương thức người với người, chủ yếu sử dụng điện thoại di động để liên lạc, hạn chế gặp mặt nên Những đặc điểm gây khó khăn cho công tác truy bắt đối tượng làm tiền giả, chúng lãnh thổ Việt Nam Thêm vào đó, việc kiểm soát lực lượng cửa chưa thật chặt chẽ, nên tiền giả đưa Việt Nam có chiều hướng gia tăng Nguyên nhân chủ yếu tình trạng tội phạm tiền giả nước ta là: Thứ nhất, nhận thức, tội phạm tiền giả loại tội phạm có trình hình thành, phát triển với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, không liên quan đến tổ chức, ổ nhóm tội phạm nước, mà liên quan đến tổ chức tội phạm nước ngoài, việc sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, đánh giá hoạt động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tội phạm tiền giả quan chức chưa thực thường xuyên Các lực lượng Ngành Công an đạt số kết định phòng, chống tội phạm tiền giả, nhận thức đơn vị, địa phương khác nhau, chí, chưa nhận thức đắn, đầy đủ tình hình tác hại tội phạm, nên có lúng túng việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm tiền giả, có tượng đùn đẩy né tránh trách nhiệm Thứ hai, tổ chức thực hiện, mặt công tác nghiệp vụ điều tra bản, sưu tra tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm chưa triển khai có làm không sâu Một số địa phương xác lập, điều tra số chuyên án, giai đoạn vận chuyển, tiêu thụ tiền giả giới hạn địa phương mở rộng vài địa phương khác Công an số địa phương giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả chồng chéo, không thống phân công Bộ Công an nên hiệu không cao, có nơi giao cho lực lượng an ninh lực lượng cảnh sát, có nơi giao lực lượng an ninh kinh tế chủ trì (thường trực) công tác phòng ngừa, phát đấu tranh chống tội phạm tiền giả, lực lượng khác có trách nhiệm phối hợp số địa phương khác lại giao cho lực lượng cảnh sát Cơ chế phối hợp lực lượng Ngành Công an việc áp dụng vận dụng linh hoạt, sáng tạo biện pháp nghiệp vụ hoạt động lực lượng công an biện pháp quần chúng, hành chính, trinh sát, điều tra nhiều hạn chế, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, công tác phối hợp đấu tranh chưa chặt chẽ, phần ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, huy tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tiền giả phạm vi toàn quốc Bên cạnh đó, theo quy định khoản Điều Bộ luật Hình khoản Điều 170 Bộ luật Tố tụng hình sự, quan điều tra cấp tỉnh điều tra vụ án có mức án từ 15 năm trở lên Với khung hình phạt tội phạm tiền giả, thẩm quyền điều tra thuộc quan điều tra cấp tỉnh cảnh sát điều tra cấp quận huyện Từ ngày 01/10/2004, thực Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, Công an số địa phương giao điều tra vụ án tiền giả cho quan an ninh điều tra cấp tỉnh Nhưng thực tế, quan an ninh điều tra cấp tỉnh cấp cảnh sát điều tra cấp huyện Do vậy, việc phối hợp chưa thực nhịp nhàng, gây nhiều khó khăn, trùng dẫm công tác đạo, tổ chức điều tra, theo dõi thống kê, đánh giá tình hình tội phạm…, chí làm hạn chế ý chí công tội phạm, cảnh sát điều tra cấp huyện điều tra vụ án có mức án từ 15 năm trở xuống Mối quan hệ phối hợp lực lượng công an với ngành chức Ngân hàng, Kho bạc, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Kiểm sát, Toà án nhiều hạn chế, bất cập Một số ngân hàng, kho bạc phát tiền giả lúng túng chưa có hướng xử lý, dừng mức thu giữ mà không thông báo kịp thời cho quan công an để điều tra truy tìm làm rõ tổ chức tội phạm, làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu Thứ ba, pháp luật, số văn pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm tiền giả chậm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn Do tội phạm làm tiền giả chủ yếu lãnh thổ Việt Nam, đầu mối cung cấp tiền giả thường người nước ngoài, nên việc triển khai biện pháp để phát hiện, làm rõ xử lý đối tượng làm tiền Việt Nam đồng giả bên lãnh thổ Việt Nam khó khăn Chỉ tính riêng việc áp dụng pháp luật tội phạm làm tiền giả nước ngoài, Công an địa phương chưa hướng dẫn cụ thể, điển hình là: (i) Theo quy định khoản Điều Bộ luật Hình sự: “Người nước phạm tội lãnh thổ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình theo Bộ luật Hình Việt Nam trường hợp quy định điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ký kết tham gia” Liên quan vấn đề này, Điều 340 Bộ luật Tố tụng hình quy định: “Trong trường hợp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam chưa ký kết chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan việc hợp tác quốc tế hoạt động tố tụng hình thực nguyên tắc có có lại không trái pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, pháp luật quốc tế tập quán quốc tế”; (ii) Về hoạt động tương trợ tư pháp, theo Điều 341 Bộ luật Tố tụng hình sự: “Khi thực tương trợ tư pháp, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam áp dụng quy định điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ký kết gia nhập quy định Bộ luật này”; (iii) Theo hướng dẫn liên ngành điều tra vụ án tiền giả nêu: “Đối với vụ án có bị can, bị cáo người nước có móc nối với người nước ngoài, quan bảo vệ pháp luật địa phương phải báo cáo quan bảo vệ pháp luật trung ương để có hướng dẫn áp dụng pháp luật cho thống nhất” Việc phát bắt giữ vụ án tiền giả phải truy xét “nóng”, nhiều công sức Thêm vào chưa có hướng dẫn cụ thể điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, nước ký kết hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam, trường hợp cụ thể áp dụng nguyên tắc “có có lại”… làm cho hoạt động điều tra địa phương án tiền giả nói chung không tránh khỏi lúng túng, phá án làm tiền giả gần chưa có hiệu Bên cạnh đó, tình hình tiền giả Việt Nam chủ yếu làm (sản xuất) từ nước ngoài, muốn phòng, chống tội phạm tiền giả có hiệu cần phải có hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ quan chức quốc gia (nhất quốc gia có chung đường biên giới) Nhưng thực tế cho thấy, có yêu cầu phối hợp điều tra, xử lý tội phạm tiền giả có quốc gia thường né tránh Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác phòng, chống tội phạm tiền giả Tội phạm tiền giả loại tội phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trực tiếp đến trật tự xã hội trình phát triển kinh tế đất nước đời sống nhân dân Do vậy, yêu cầu đặt tăng cường chủ động công tác nắm tình hình, đánh giá thực trạng hoạt động tội phạm, tham mưu kịp thời để tổ chức biện pháp phòng ngừa xã hội, nghiệp vụ pháp luật Tất vụ việc liên quan đến tội phạm tiền giả phải nhanh chóng phát xử lý nghiêm minh, không để tội phạm tiếp tục lưu thông xâm nhập vào hệ thống kho, quỹ ngân hàng, kho bạc, quan, doanh nghiệp nhà nước Trong trình phát hiện, điều tra xử lý tội phạm liên quan đến tiền giả phải đạt mục tiêu tìm tổ chức làm tiền giả, đường dây, ổ nhóm vận chuyển, tiêu thụ để mở rộng điều tra, xử lý Để nâng cao hiệu công tác phòng, chống tội phạm tiền giả, thời gian tới, theo chúng tôi, cần phải quan tâm số giải pháp sau đây: Một là, Chính phủ cần có kế hoạch ký kết văn kiện phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền giả với nước, đặc biệt với Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia để loại trừ sở làm tiền giả từ nước Bên cạnh đó, Chính phủ tạo điều kiện để Bộ Công an thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp điều tra tội phạm với Công an Trung Quốc nước khác Cho phép Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) chủ động làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc, Căm-pu-chia, Lào Việt Nam quan Bộ An ninh, Bộ Công an Interpol nước để phối hợp đạo Công an tỉnh, huyện giáp biên giới Việt Nam tham gia phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm làm, vận chuyển tiền giả Xây dựng chế trao đổi thông tin tình hình tội phạm liên quan tiền giả Công an Việt Nam Công an Trung Quốc, Căm-pu-chia Lào Đồng thời, xây dựng chế phối hợp cụ thể, đồng lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh biên giới Việt Nam với lực lượng Trung Quốc, Căm-pu-chia Lào trao đổi thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát không để đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở công tác quản lý, địa hình phức tạp để vận chuyển tiền giả vào Việt Nam tiêu thụ Đề nghị Công an Trung Quốc tăng cường công tác đấu tranh, điều tra khám phá, bóc dỡ triệt để tổ chức tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển tiền giả nói chung có tiền Việt Nam đồng giả; tiến hành bắt, dẫn độ đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã người Việt Nam liên quan sản xuất, mua bán tiền giả hoạt động, lẩn trốn lãnh thổ Trung Quốc nước để xử lý theo pháp luật Hai là, Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiệu quy định Bộ luật Hình xử lý tội phạm sản xuất, tàng trữ, buôn bán tiền giả Kiến nghị với quan có thẩm quyền sửa Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình theo hướng giao quan an ninh điều tra tiến hành điều tra tất vụ án tiền giả mà không cần phân biệt cấp xét xử Tòa án Có hướng dẫn cụ thể, chi tiết quan bảo vệ pháp luật địa phương việc áp dụng quy định chung hợp tác quốc tế hoạt động tố tụng hình vụ án tiền giả nhằm nâng cao hiệu công tác này, đặc biệt việc trấn áp, kiềm tỏa tội phạm làm tiền giả Ba là, Ngành Ngân hàng cần làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, giáo dục tinh thần trách nhiệm, đồng thời trang bị kiến thức đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn việc làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, nhận biết tiền thật, tiền giả cán thu ngân, kho quỹ tuyệt đối không để tội phạm lợi dụng móc nối đưa tiền giả vào Ngân hàng, Kho bạc Ngân hàng Nhà nước phối hợp với ngành chức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân nắm kỹ phân biệt tiền thật, tiền giả Đồng thời hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, nâng cao cảnh giác, phát hiện, tố cáo đối tượng buôn bán, lưu hành tiền giả có kế hoạch trang bị phương tiện kiểm tra tiền nơi công cộng để nhân dân phát tiền giả đấu tranh với loại tội phạm Trên thực tiễn, Nhà nước chưa có văn thức việc cho tuyên truyền phòng, chống tiền giả nhân dân, mặt xã hội, tội phạm tiền giả tạo tâm lý bất ổn hoạt động lưu thông tiền tệ, gây hoang mang quần chúng Để chủ động công tác phòng ngừa, việc nâng cao lực hiệu hoạt động lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm, đến lúc cần mở rộng tăng cường công tác tuyên truyền tình hình kết đấu tranh chống tội phạm tiền tội phạm có tính chất quốc tế khác (hoạt động rửa tiền, buôn bán phụ nữ, trẻ em, ma túy…) Làm tốt công tác tuyên truyền, người dân cảnh giác giao dịch tiền mặt hạn chế điều kiện hoạt động tội phạm tiền giả Kết hợp với biện pháp này, Nhà nước cần mở rộng khuyến khích hình thức giao dịch không sử dụng tiền mặt Ngoài ra, cần tổ chức phiên xét xử lưu động, xử lý nghiêm khắc địa bàn huyện vùng biên giới hai nước bị cáo phạm tội tiền giả nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, răn đe loại tội phạm này, nâng cao nhận thức người dân công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tiền giả Bốn là, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với quan chức để phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển tiền giả từ biên giới trình tiêu thụ nội địa Đối với ngành giao nhiệm vụ quản lý biên giới, cửa cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, tuyến biên giới đất liền, biển luôn đề cao cảnh giác để nhanh chóng phát hành vi vận chuyển tiền giả Việt Nam đồng vào nước ta Trong tương lai, tội phạm tiền giả diễn biến phức tạp với chiều hướng gia tăng Do đó, cần có nhận thức phối hợp chặt chẽ ngành chức quan hệ quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Mặt khác, cần thường xuyên tổng kết rút học kinh nghiệm nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót tồn tại, xác định nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm tiền giả để hạn chế xóa bỏ tình trạng Hoàng Diệu Thúy Bộ Công an
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội phạm về tiền giả và một số kiến nghị trong công tác phòng, chống tội phạm, Tội phạm về tiền giả và một số kiến nghị trong công tác phòng, chống tội phạm, Tội phạm về tiền giả và một số kiến nghị trong công tác phòng, chống tội phạm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập