I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGễ TH HNH TộI LừA ĐảO CHIếM ĐOạT TàI SảN TRONG LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở số liệu xét xử địa bàn thành phố Đà Nẵng) LUN VN THC S LUT HC H NI - 2016 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGễ TH HNH TộI LừA ĐảO CHIếM ĐOạT TàI SảN TRONG LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở số liệu xét xử địa bàn thành phố Đà Nẵng) Chuyờn ngnh: Lut Hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN NGC CH H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN NGễ TH HNH MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc bng M U Chng 1: MT S VN Lí LUN V TI LA O CHIM OT TI SN 1.1 Khỏi nim ti la o chim ot ti sn phỏp lut hỡnh s Vit Nam 1.2 S cn thit ca vic quy nh Ti la o chim ot ti sn u tranh x lý, phũng chng ti phm 12 1.3 Ti la o chim ot ti sn lut hỡnh s Vit Nam 18 1.3.1 Ti la o chim ot ti sn lut hỡnh s Vit Nam thi k phong kin 18 1.3.2 Ti la o chim ot ti sn lut hỡnh s Vit Nam thi k t 1945 n trc 1985 20 1.3.3 Ti la o chim ot ti sn lut hỡnh s Vit Nam thi k t 1985 n trc 1999 26 Chng 2: C IM PHP Lí CA TI LA O CHIM OT TI SN THEO B LUT T HèNH S 1999 29 2.1 Khỏch th v i tng tỏc ng ca Ti la o chim ot ti sn 29 2.1.1 Khỏch th 29 2.1.2 i tng tỏc ng ca Ti la o chim ot ti sn 32 2.2 Mt khỏch quan ca ti phm 34 2.2.1 Du hiu hnh vi nguy him cho xó hi 36 2.2.2 Hu qu ca ti phm 42 2.2.3 Mi quan h nhõn qu gia hnh vi v hu qu ca ti phm 47 2.3 Ch th ca ti phm 47 2.4 Mt ch quan ca ti phm 50 2.4.1 Du hiu li 50 2.4.2 Du hiu ng c, mc ớch phm ti 51 2.5 Hỡnh pht v cỏc bin phỏp t phỏp 52 2.5.1 Hỡnh pht 52 2.5.2 Cỏc bin phỏp t phỏp 58 2.6 Phõn bit Ti la o vi mt s ti phm khỏc 59 2.6.1 Phõn bit Ti la o ot ti sn vi Ti trm cp ti sn 59 2.6.2 Phõn bit Ti la o ot ti sn vi cp ti sn 60 2.6.3 Phõn bit Ti la o chim ot ti sn vi Ti tham ụ ti sn 63 2.6.4 Phõn bit ti la o chim ot ti sn vi Ti lm dng tớn nhim chim ot ti sn 63 Chng 3: THC TRNG THC TIN XẫT X TI LA O CHIM OT TI SN TRấN A BN THNH PH NNG V CC GII PHP HON THIN PHP LUT 66 3.1 Thc trng ti la o chim ot ti sn trờn a bn thnh ph Nng 66 3.1.1 Mt s c im v v trớ a lý v kinh t xó hi ca Nng nh hng ti tỡnh hỡnh ti la o chim ot ti sn 66 3.1.2 Tỡnh hỡnh ti la o chim ot ti sn t 2011 n 2015 68 3.2 Hon thin phỏp lut hỡnh s 76 KT LUN 81 DANH MC TI LIU THAM KHO 83 DANH MC CC T VIT TT BLHS: B Lut hỡnh s HTP: Hi ng thm phỏn TANDTC: Tũa ỏn nhõn dõn ti cao TNHH: Trỏch nhim hu hn TP: Thnh ph UBND: y ban nhõn dõn DANH MC CC BNG S hiu Tờn bng Bng 2.1: Tỡnh hỡnh xột x ti phm la o chim ot ti sn ti thnh ph Nng t nm 2011-2015 Trang 69 Bng 2.2: Hỡnh pht c ỏp dng i vi b cỏo phm ti la o chim ot ti sn t nm 2011 - 2015 trờn a bn thnh ph Nng Bng 2.3: C cu tui ngi phm ti la o chim ot ti sn 70 75 M U Tớnh cp thit ca ti Ti sn v quyn s hu v ti sn l mt nhng quyn quan trng, thõn thit nht ca ngi v luụn chim c s quan tõm c bit ca cỏc nh lp phỏp ca bt k quc gia no Hin phỏp v phỏp lut Vit Nam luụn khng nh s hu l mt quyn thiờng liờng c nh nc bo h chng li mi hnh vi xõm hi iu 32 Hin phỏp nm 2013 quy nh: Mi ngi cú quyn s hu v thu nhp hp phỏp, ca ci dnh, nh , t liu sinh hot, t liu sn xut, phn gúp doanh nghip hoc cỏc t chc kinh t khỏc Quyn s hu t nhõn v quyn tha k c phỏp lut bo h Trng hp tht cn thit vỡ lý quc phũng, an ninh hoc vỡ li ớch quc gia, tỡnh trng khn cp, phũng chng thiờn tai, Nh nc trng mua hoc trng dng cú bi thng ti sn ca t chc, cỏ nhõn theo giỏ th trng [23, iu 32] Lut hỡnh s vi vai trũ bo v, ó qui nh h thng cỏc ti xõm phm s hu, ú cú Ti la o chim ot ti sn lm c s phỏp lý cho vic u tranh, x lý v phũng nga loi ti phm ny iu 139 B lut hỡnh s nm 1999 qui nh cu thnh ca Ti la o chim ot ti sn vi c im s dng th on gian di chim ot ti sn ca ngi khỏc, ng thi cng qui nh cỏc loi, mc hỡnh pht ỏp dng i vi ngi phm ti Trờn c s qui nh ny tũa ỏn v cỏc c quan tin hnh t tng khỏc ỏp dng trỏch nhim hỡnh s i vi ngi phm ti quỏ trỡnh t tng quyt v ỏn mt cỏch chớnh xỏc, khỏch quan cụng bng v cú hiu qu Thc tin u tranh, x lý ti xõm phm s hu núi chung v ti la o núi riờng cho thy tớnh phc tp, gia tng, gõy thit hi ln cho ti sn ca nh nc v ti sn ca cụng dõn, nh hng n trt t chung ca xó hi Trong giai on nn kinh t t nc ang phỏt trin theo c ch th trng vi nh hng xó hi ch ngha, c ch qun lý v chớnh sỏch phỏp lut khụng phi lỳc no cng lp tc phự hp vi thc trng nn kinh t, ú tỡnh hỡnh ti phm cú nhiu chuyn bin, c bit ti la o chim ot ti sn ó c thc hin vi nhiu th on tinh vi, xo quyt, chim ot ti sn cú giỏ tr ln, cú nhiu v ỏn chim ot hng ngn t ng ca nh nc, cú nhiu trng hp li dng nhng vic giao kt hp ng u t, hp ng vay hoc s dng cụng ngh khoa hc tiờn tin v tin hc lm th tớn dng gi, tỡm kim mt mó s ti khon ca ngi khỏc rỳt tin qua ngõn hng hoc qua ngõn hng in t (ATM) nhm la o chim ot ti sn B Lut hỡnh s nh nc ban hnh quy nh cỏc hnh vi nguy him cho xó hi b coi l ti phm v quy nh ch ti tng ng nhm trng tr v giỏo dc i vi nhng ngi phm ti v cng nh rn e phũng nga chung i vi ton xó hi nhm u tranh phũng chng ti phm bo v li ớch ca nh nc, li ớch ca mi t chc v li ớch ca cụng dõn, gúp phn trỡ trt t an ton xó hi Tuy nhiờn, tng iu lut c th cỏc nh lm lut ch cú th quy nh cỏc du hiu c trng c bn nht ca mt cu thnh ti phm, thc t ti phm xy vi muụn hỡnh muụn v, vụ cựng a dng v phc tp, ti la o chim ot ti sn cng vy, ch c quy nh B Lut hỡnh s bi nhng du hiu c trng nht Do ú, vic nghiờn cu lm rừ ni dung phỏp lý ca ti la o chim ot ti sn v thc trng v cỏc bin phỏp u tranh phũng nga thớch hp l iu quan trng nht, nhm gúp phn ỏp dng phỏp lut mt cỏch ỳng n x lý ngi phm ti, tng bc ngn chn, y lựi v tin ti loi b ti phm núi chung v ti la o chim ot ti sn núi riờng xó hi v trờn a bn thnh ph Nng Vi lý nờu trờn, khc phc tỡnh trng ny, hc viờn quyt nh la chn ti: Ti la o chim ot ti sn luõt hinh s Viờ t Na m (trờn c s s liu xột x a bn thnh ph Nng) lm Lun tt nghip Thc s lut hc Tỡnh hỡnh nghiờn cu thc hin c ti ny, tỏc gi lun ó tham kho cỏc giỏo trỡnh, bi vit chuyờn sõu cng nh cỏc sỏch chuyờn kho, bỡnh lun khoa hc v lut hỡnh s, cỏc lun thc s, tin s ca nhiu tỏc gi nh: Uụng Chu Lu (ch biờn, 2004), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s Vit Nam 1999 (Phn cỏc ti phm), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni; Mai Vn B (2010), Chng XIV: Cỏc ti xõm phm s hu sỏch: Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s nm 1999 sa i, b sung nm 2009, (phn cỏc ti phm), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni; Vừ Khỏnh Vinh (2005), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam (phn cỏc ti phm), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni; Nguyn c Mai (ch biờn, 2010), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s nm 1999 sa i, b sung nm 2009 (Phn cỏc ti phm), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni; inh Vn Qu (2006), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s (Phn cỏc ti phm, Tp II), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni; Nguyn Tin Dng (2014), Ti la o chim ot ti sn lut hỡnh s Vit Nam trờn c s s liu nghiờn cu thc tin ti tnh Nam nh, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni Trong cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca mỡnh, cỏc tỏc gi ó nghiờn cu rt sõu sc v cỏc du hiu phỏp lý ca loi ti phm ny, nhiờn cha cú cụng trỡnh khoa hc no cp n ti la o chim ot ti sn mi liờn h vi mt a bn c th l thnh ph Nng, nht l bi cnh Nng l ụ th ang phỏt trin nhanh v mi mt, c bit s di chuyn ti phm ca cỏc tnh thnh khỏc nhp c vo thnh ph Nng v cỏc c ti Nh vy, t nm 2011 n 2015, Tũa ỏn nhõn dõn trờn a bn thnh ph Nng ó xột x c 158 v ỏn la o chim ot ti sn vi 196 b cỏo b a xột x, khụng b cỏo no x pht tự t 15 n 20 nm, tự chung thõn v ci to khụng giam gi, b cỏo b x pht tự t trờn nm n 15 nm, 34 b cỏo b x pht tự t trờn nm n nm, 136 b cỏo b x pht tự t nm tr xung, 21 b cỏo c cho hng ỏn treo, ci to khụng giam gi l b cỏo Ngoi ỏp dng hỡnh pht tự l hỡnh pht chớnh, tũa ỏn cũn ỏp dng cỏc hỡnh pht b sung nh: pht tin, tch thu ti sn, Nh vy cú th thy thc tin vic ỏp dng hỡnh pht cho thy s lng b cỏo phm ti la o chim ot ti sn ca Tũa ỏn nhõn dõn trờn a bn thnh ph Nng l mc khung hỡnh pht theo Khon iu 139 B lut hỡnh s (t thỏng n nm tự) l cao nht: 136 b cỏo, chim t l 68,87% Theo bng 2.3 thỡ hỡnh pht tự t nm tr xung l 34 b cỏo chim t l 16,8%, cho hng ỏn treo (pht tự khụng quỏ nm) 21 b cỏo, chim t l 10,71%, tự t n 15 cú b cỏo, chim t l: 3,57% Khụng cú hỡnh pht tự t 20 nm n 30 nm v chung thõn 3.1.2.4 Th on phm ti Trong nhng nm gn õy, hnh vi phm ti la o chim ot ti sn trờn a bn thnh ph Nng cú biu hin a dng, th on ngy cng tinh vi Ngi phm ti li dng trit nhng s h ca chớnh sỏch phỏp lut, chớnh sỏch qun lý kinh t, nhm vo tõm lý v nhu cu ca ngi b hi, li dng s tha húa v o c ca mt s cỏn b c quan nh nc, thc hin hnh vi phm ti ca mỡnh Mt s th on m k phm ti la o chim ot thng s dng thi gian gn õy l: - Trong nhng nm gn õy hỡnh thc la o hỡnh thc la o chim ot ph bin nht la o bỏn chung c, nh xó hi bng nhiu cỏch lm gi ch ký, du ca c quan nh nc, gúp xõy dng u t 71 xõy dng nh chung c, nh xó hụi, khu dõn c Vớ d: v ỏn H Th Bớch Nga la o chim ot tin mua chung c: H Bớch Nga lm nhõn viờn kinh doanh bt ng sn ti Sn giao dch bt ng sn Nng (DANAREES) t ngy 24.05.2011 T ngy 20.07.2011, H Bớch Nga c b nhim chc v Trng nhúm kinh doanh d ỏn nh xó hi Bluehouse n v giao cho Nga 02 quyn phiu thu, mi quyn 60 t, dựng thu tin bỏn h s nh xó hi c quy nh l 10.000/1 b h s, ú liờn cú úng du treo ca Sn giao dch Bt ng sn Nng dựng giao cho khỏch hng mua h s Ngy 10.08.2011 sn giao dch bt ng sn Nng cú Quyt nh thụi chc Trng nhúm kinh doanh d ỏn nh xó hi Bluehouse i vi Nga v quy nh rừ Nga cú ngha v bn giao cụng vic, h s, s sỏch, ti sn m minh ph trỏch theo quy nh ca Cụng ty Sau b bói nhim, Nga tip tc lm ti phũng giao dch Hai quyn phiu thu, Nga ch giao li cho Cụng ty 01 quyn, gi li 01 quyn cú tin tiờu xi cỏ nhõn, Nga ny sinh ý nh la o chim ot ti sn ca ngi khỏc Qua mi quan h quen bit b Trng Th Kim Khuờ v ụng Ngụ Vn Trng, Nga núi mỡnh quen bit vi ngi lm Vn phũng UBND Tp Nng, cú mi lm th tc thuờ cn h chung c thuc din chớnh sỏch xó hi ti phng Hũa Hip Nam to lũng tin, Nga s vit phiu thu (cú úng du treo ca Sn giao dch bt ng sn Nng), vit giy tay nhn tin hoc lp Hp ng t cc mua bỏn nh t a li cho ngi np tin cc ng thi Nga a cho b Khuờ v ụng Trng b h s gm: n xin thuờ cn h chung c v n xin xỏc nhn khụng cú nh n nh phụ tụ li a cho ngi ng tờn xin thuờ chung c lm th tc Thụng qua b Khuờ, ụng Trng mụi gii cho b hoc nhng ngi quen c cc tin vi tng s tin la o 1.933.500.000, v ỏn vi 70 nn nhõn b la o, cú th núi õy l v la o ln, cú s lng ngi b hi ln nht t trc n 72 - Thụng qua hỡnh thc ly danh ngha cỏc cụng ty "ma" hoc thnh lp cỏc cụng ty trỏch nhim hu hn vay tin cỏc ngõn hng, hoc vay tin ca cỏ nhõn ri chim ot luụn õy l th on c s dng nhiu v la o chim ot ti sn cú giỏ tr ln, gõy thit hi nghiờm trng n ti sn ca Nh nc v ca nhõn dõn - Hỡnh thc la o chim ot thu giỏ tr gia tng thụng qua vic lp h s khng chim ot thu giỏ tr gia tng: õy l trng hp ngi phm ti li dng chớnh sỏch hon thu giỏ tr gia tng ca Nh nc ó lp h s gi mo c hon thu giỏ tr gia tng nhm chim ot tin ca Nh nc Th on ny thng c nhng ngi lm vic lnh vc thng mi s dng - Mt hỡnh thc cng rt ph bin thi gian va qua v cng c a tin nhiu t cỏc phng tin thụng tin i chỳng ú l hỡnh thc la o a lói sut cao hn vi lói sut ca Ngõn hng thu hỳt nhn ri ca nhõn dõn v tr lói sut sau nhn tin Sau thu c mt mt s ln thỡ ch vay cao chy xa bay Nn nhõn ca nhng v la o ny thng l nhng ngi nh d c tin, thm cú mỏu tham tin nờn ó b k phm ti li dng nhc im ú la o - Thụng qua hỡnh thc mụi gii lao ng nh hoc cam kt xin vic cho ngi xin vic vo cỏc c quan doanh nghip, hoc thụng qua hỡnh thc tuyn dng xut khu lao ng i nc ngoi thu tin ri chim ot s tin ú - K phm ti li dng mi quan h quen bit, h hng, bn bố to nim tin, mn ti sn s dng, hn ch ti sn sau xong vic s tr li, xong khụng tr v bỏn hoc cm c ti sn ly tin n tiờu Ti sn b chim ot trng hp ny thng l cỏc ti sn cú giỏ tr tng i v d tiờu th nh xe mỏy, lỏp 73 - Thụng qua hỡnh thc hnh ngh mờ tớn d oan nh búi toỏn, cỳng ma, li dng s mờ tớn ca ngi khỏc t cỏc yờu sỏch v vt cht, qua ú chim ot ti sn - Hoc thụng qua hỡnh thc ỏnh bc, en la o khỏc õy l trng hp ngi phm ti cú s chun b trc nhng quõn bi cú ỏnh du hay nhng th thut khỏc kim soỏt cuc chi nhng hnh vi gian di ú quyt nh vic thng thua theo ý mun ca h v d d, lụi kộo ngi khỏc vo chi chim ot tin ca h i vi th on ny thỡ tựy trng hp s b x lý v hnh vi ỏnh bc hoc la o chim ot ti sn Vớ d trng hp ca Lờ Hng Thỏi Cm L- Nng - Trong giai on hin ỏp dng mt s thnh tu khoa hc tiờn tin ca cụng ngh thụng tin v nhng ngnh khoa hc hin i khỏc ó c ng dng mi lnh vc ca i sng xó hi õy cng l mt nhng iu kin thun li cho ti phm cụng ngh cao phỏt trin c bit l ti la o chim ot ti sn Vớ d nh la o qua internet Cú th núi, ngoi cỏc phng thc v th on trờn, thỡ thc t bn phm ti s dng nhiu phng thc, th on khỏc chim ot ti sn Trong thc t u tranh phũng chng ti phm la o chim ot ti sn ó ch rng: th on ca la o ca bn ti phm rt a dng v luụn luụn thay i, chỳng luụn a ngi b hi vo tỡnh trng khụng th ng c Ngi phm ti luụn nghiờn cu, tỡm hiu cỏc trng thỏi tõm lý khỏc ca ch ti sn a cỏc phng thc, th on gian di khỏc nhau, lm cho ngi ch ti sn tin gi l tht, t ú t nguyn giao ti sn cho ngi phm ti v sau ú chim ot luụn ti sn ú 3.1.2.5 Nhõn thõn ngi phm ti Kt qu thng kờ, phõn tớch c im nhõn thõn ngi phm ti qua cỏc v ỏn xột x t nm 2011 n nm 2015 trờn a bn thnh ph Nng cho 74 thy: S b cỏo tỏi phm nguy him v tỏi phm chim t l khong 7% tng s b cỏo a xột x V gii tớnh, b cỏo n chim t l khong 8,5% c bit s b cỏo l ngi nghin ma tỳy cng chim t l l 9% Trong ú cú trng hp l cỏn b cụng chc, trng hp l ng viờn Nghiờn cu v nhõn thõn ngi phm ti la o thỡ khụng th b qua tui c im v tui cú v trớ ht sc quan trng, nú ỏnh du kh nng nhn thc xó hi, hiu bit cuc sng v t cỏch chu trỏch nhim v hnh vi ca mỡnh Cựng mt s bin i ca tui l quỏ trỡnh din s thay i ca bn thõn tui cú nh hng quan trng n quỏ trỡnh phỏt trin ca nhõn thõn v t ú nh hng ln ti tớnh cht, mc , loi ti phm, n vic thc hin cỏc hnh vi phm ti Cỏc nh khoa hc xó hi ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v tõm lý la tui Tõm lý tr v thnh niờn v nhiu hnh vi phm ti S tr v thnh niờn l ti phm cng chim v trớ ỏng k õy l rt ỏng lo ngi vỡ tui ny v thnh niờn cha phỏt trin y v th cht v trớ tu, cha hon ton trng thnh, d tip thu cỏi mi, d b cỏc hin tng tiờu cc bờn ngoi tỏc ng ti Qua thc t xột x ti Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph Nng, tui phm ti la o chim ot ti sn cú th c khỏi quỏt qua bng sau: Bng 2.3: C cu tui ngi phm ti la o chim ot ti sn Nm 2011 2012 2013 2014 2015 Tng T 14 n T 16 n T 18 tr lờn di 16 tui di 18 tui 30 0 43 0 38 0 44 40 195 (Ngun: Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph Nng) 75 Theo bng 2.3, v tui thỡ s cỏc b cỏo b a xột x phn ln u tui t 18 tr lờn chim 98,48%, t 16 tui n di 18 tui chim 15,12% Cũn v trỡnh húa, a s i tng phm ti thng khụng cú ngh nghip n nh, trỡnh húa thp, kộm hiu bit, thiu thụng tin 3.1.2.6 a bn hot ng Nhng nm trc õy ti la o chim ot ti sn trờn a bn thnh ph Nng ch yu l cỏc qun ụ th nh Hi Chõu, Thanh Khờ, Liờn Chiu hin ti la o chim ot ti sn din hu ht cỏc qun, huyn ca thnh ph Tỡnh hỡnh ti phm núi chung v ti la o chim ot ti sn núi chung din nụng thụn cng khỏ ph bin, nht l tỡnh hỡnh ti phm la o nh chung c ti cỏc vựng ven ụ th Nng din khỏ ph bin, tớnh cht ngy cng phc hn Vớ d: Trong nm 2015, li dng s tin tng ca ngi dõn cú thu nhp thp v ch trng xõy dng nh xó hi cho ngi lao ng, nht l lao ng cỏc tnh n lao ng ti Nng, h khụng cú kh nng mua t ti cỏc khu dõn c thỡ h nhm n cỏc khu chung c ca thnh ph ti a bn huyn Hũa Vang v qun Cm L Li dng nhu cu ú tờn lm h s gi, ký gi Giỏm c cụng ty qun lý nh Nng chim ot ca ngi dõn 11 nh ti khu chung c phớa Nam cu Cm L, huyn Hũa Vang 3.2 Hon thin phỏp lut hỡnh s B lut hỡnh s nm l999 bt u cú hiu lc phỏp lut vo ngy 1/7/1999, v c sa i, b sung nm 2009 õy l c s phỏp lý cho cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm Tuy nhiờn, nh tỏc gi ó phõn tớch trờn, cỏc quy nh ca B lut hỡnh s v hnh vi phm ti ny cn phi c tip tc nghiờn cu, lm rừ Qua nghiờn cu, tỏc gi thy rng, l mt loi ti cú tớnh truyn thng 76 nờn cỏc du hiu phỏp lý ca ti la o chim ot ti sn ớt thay i Tuy vy, nn kinh t th trng hin nay, mc dự bn cht phỏp lý ca hnh vi khụng thay i, l dựng th on gian di chim ot ti sn nhng cỏc hỡnh thc v th on ó cú s thay i cn phi cú s nghiờn cu iu chnh li cỏc du hiu phỏp lý ỏp ng vi tỡnh hỡnh ti phm mi C th: - Phõn bit rừ hn B lut hỡnh s gia hnh vi la o chim ot ti sn v hnh vi lm dng tớn nhim chim ot ti sn Tỏc gi thy rng cú khụng ớt trng hp ó khụng thng nht gia cỏc c quan tin hnh t tng quỏ trỡnh ỏp dng phỏp lut hỡnh s phõn bit hai ti ny thỡ ch cú th da vo mt khỏch quan ca ti phm, phi xỏc nh c mc ớch chim ot ti sn cú trc hay sau giao kt hp ng Vớ d: Tho l giỏo viờn mt trng trung hc cựng chng tờn Cng l nhõn viờn ngnh vin thụng T thỏng n thỏng 9.2011, Tho nhn ca v chng b Lờ Th Hng, Nguyn Hoi Hng (ng 38 Hm Nghi, Q.Thanh Khờ, TP. Nng) 4,5 t ng v vit giy bỏn lụ t, cn nh v ụ tụ, ngoi Tho cũn chim ot 300 triu ng ca b Lờ Th Gi qua vic bỏn nh 287 V Qunh, Q.Thanh Khờ Dự ó th chp nh t 185 Phm Nh Xng, Q.Liờn Chiu, nhng Tho vit giy bỏn cho b Hng, chim ot 1,5 t ng Tuy nhiờn, trc tũa, v chng Tho, Cng kờu oan v khai t thỏng n thỏng 9.2011 cú vay v chng Hng - Hng 6,5 t ng, lói sut 6%/thỏng, ó tr 1,2 t ng tin gc v 1,8 t ng tin lói nhng thua l bt ng sn nờn b Hng - Hng thuờ xó hi en e da, khng b, ộp vit giy bỏn ti sn B cỏo Cng khai rng ch ký cỏc giy t l nghe theo li v ch khụng bit mi vic Hi ng xột x nhn nh v bỏn nh 185 Phm Nh Xng, b Hng bit rừ nh ang th chp, ng thi giỏ tr nh t l 2,6 t ng, Tho 77 th chp ngõn hng ch 1,5 t ng, nờn khụng th xỏc nh Tho la o Tuy nhiờn Tho khụng tr tin v khụng giao nh cho b Hng, nờn Hi ng xột x xỏc nh Tho phm ti lm dng tớn nhim Do ú vic nghiờn cu, phõn tớch ỏnh giỏ mt cỏch ton din v chi tit cỏc yu t cu thnh ti la o chim ot ti sn theo iu 139 B lut hỡnh s to c s quan trng vic ỏp dng phỏp lut x lý ỳng ngi, ỳng ti v a ch ti xỏc ỏng õy cng l cn c phõn bit gia cỏc hnh vi phm ti cú nhng du hiu ging quỏ trỡnh xột x nhm khụng ngng nõng cao hiu qu ca cụng tỏc u tranh phũng, chng ti la o chim ot ti sn - Cn cú s gii thớch cỏc bn phỏp lut ranh gii gia ti la o vi cỏc ti phm khỏc m ngi phm ti s dng th on gian di phm ti Nh ó phõn tớch tiu mc 1.4 du hiu c trng ni bt ca ti phm ny l bng th on gian di chim ot ti sn Song thc t, nhn thc th on gian di chim ot ti sn khụng phi trng hp no cng rừ rng v thng nht Vỡ thc tin xột x cũn nhiu trng hp cng cú hnh vi l th on gian di, cng cú hnh vi chim ot, nhng nhng hnh vi ny ó c B lut hỡnh s quy nh thnh ti phm c lp thỡ cng khụng b truy cu v ti La o chim ot ti sn m b truy cu v ti phm tng ng nh hnh vi gian di cõn, o, ong, m, tớnh gian, ỏnh trỏo loi hng gõy thit hi cho khỏch hng l hnh vi la di khỏch hng quy nh ti iu 162 B lut hỡnh s; hnh vi lm hng gi, buụn bỏn hng gi ỏnh la ngi tiờu dựng l hnh vi phm tụi lm hng gi, buụn bỏn hng gi quy nh ti cỏc iu 156, 157 v 158 B lut hỡnh s; Cng nh ti ỏnh bc quy nh iu 248 B lut hỡnh s khụng quy nh cú "hnh vi gian di" nhng cú th h s s dng nhng mu mo, gian di ginh phn thng nhng nhng mu mo ú phi phỏt sinh quỏ 78 trỡnh chi hoc cng cú th cú s chun b t trc nhng s chun b ú khụng cú ý ngha quyt nh c vic thng thua m nú ch lm nh hng phn no n kt qu ỏnh bc Vỡ vy cn phi cú s gii thớch cỏc bn phỏp lut thun tin quỏ trỡnh xột x - Hon thin cỏc du hiu phỏp lý ca ti la o iu kin hi nhp quc t v thi k bựng n k thut s: Trong thi k hi nhp kinh t quc t ó v ang tr thnh xu hng ch o v thi k bựng n k thut s, tớnh cht phỏp lý truyn thng ca ti la o (la di) chim ot trc tip ti sn ó cú s thay i Thc tin ó phỏt sinh cỏc hỡnh thc nh: + La o qua mng internet nh: La o thụng qua hỡnh thc bỏn hng a cp: Hỡnh thc kinh doanh bỏn hng a cp rt ph bin trờn th gii v mt vi nm tr li õy cng ó xut hin ngy cng nhiu Vit Nam Nhng so vi cỏc hỡnh thc kinh doanh khỏc thỡ bỏn hng a cp khỏ tai ting v em li nhiu ri ro cho cỏc thnh viờn tham gia Vi nhiu ngi thỡ h núi thng quan im ca mỡnh rng hỡnh thc bỏn hng a cp ch l mt hỡnh thc la o khụng hn khụng kộm õy l hỡnh thc rt khú xỏc nh ngi b hi, ú xỏc nh giỏ tr ti sn b la o chim ot l bao nhiờu rt khú ú giỏ tr ti sn l cn c nh ti danh nờn vic iu tra, truy t, xột x i vi ti ny rt khú khn + La o hot ng tớn dng , ngõn hng: Trong my nm gn õy loi ti phm ny cú chiu hng gia tng v sụ tiờ n chiờ m oa t rt ln a s ngi phm ti l cỏn b tớn dng ngõn hng thoỏi húa bin cht múc ni cõu kt vi lm h s gi rỳt tin t ngõn hng, cú v s tin chim ot lờn n hng nghỡn t ng + La o chim ot ti sn thụng qua hỡnh thc lm h s khng 79 chim tin hon thu giỏ tr gia tng Nh ó phõn tớch Chng v th on phm ti ca ti la o chim ot ti sn õy l trng hp ngi phm ti li dng chớnh sỏch hon thu giỏ tr gia tng ca Nh nc ó lp h s gi mo c hon thu giỏ tr gia tng nhm chim ot tin ca Nh nc Trong quỏ trỡnh tỏc gi vit lun ny, B Lut hỡnh s 2015 ó c Quc hi thụng qua vo ngy 27 thỏng 11 nm 2015 Ti la o chim ot ti sn ó c quy nh ti iu 174 Theo ú, B lut hỡnh s nm 2015 quy nh du hiu nh ti i vi ti la o chim ot c th chi tit hn: ti sn l phng tin kim sng chớnh ca ngi b hi v gia ỡnh h, ti sn l k , vt, th cỳng cú giỏ tr c bit v mt tinh thn i vi ngi b hi hoc dỏu hiu: ó b kt ỏn v ti phm xõm phm quyn s hu: ti cụng nhiờn chim ot ti sn, ti trm cp ti sn, ti cp git, ti cng ot ti sn hoc du hiu li dng thiờn tai, chin tranh, tỡnh trng khn cp nhm chim ot ti sn B Lut hỡnh s nm 1999 sa i nm 2009 quy nh nhng du hiu nh ti cũn chung chung: gõy hu qu ớt nghiờm trng, hu qu nghiờm trng v c bit nghiờm trng thỡ B hỡnh su mi ó c th v du hiu nh ti rừ rng hn, thun li cho c quan bo v phỏp lut lm c s nh ti danh, quyt nh hỡnh pht i vi ti la o chim ot ti sn 80 KT LUN Qua nghiờn cu tỡnh hỡnh ti la o chim ot ti sn trờn a bn thnh ph Nng, bc u lun ó c gng lm sỏng t mt s lý lun v thc tin t ú tỡm mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu ca cuc u tranh phũng v chng loi ti ny trờn a bn nghiờn cu T ú i ti mt s kt lun sau: Tỡnh hỡnh ti la o chim ot ti sn trờn a bn thnh ph Nng cú xu hng gia tng v din phc Tuy chim t l khụng ln tng s ti phm nhng nú gõy hu qu ỏng k cho xó hi Bn ti phm hot ng vi th on gian di, a nhng thụng tin sai s tht, cú th bng li núi, bi vit, hnh ng khin cho ngi cú ti sn hoc ngi cú trỏch nhim trụng gi ti sn vỡ tin nhm, tng gi l tht, tng k gian l ngi ngay, t nguyn giao ti sn cho ngi phm ti Hu qu gõy cho xó hi ngy cng nghiờm trng, gõy thit hi ln v ti sn cho Nh nc, th v cỏc nhõn, gõy tõm lý hoang mang lo lng nhõn dõn, tỏc ng tiờu cc ti trt t an ton xó hi thnh ph Nng T ú nh hng n s phỏt trin kinh t v n nh chớnh tr ca tnh Qua quỏ trỡnh nghiờn cu v ti la o chim ot ti sn nhng nm va qua cho thy hnh vi la o chim ot ti sn c bt ngun t nhiu nguyờn nhõn v iu kin khỏc Trong ú cú nguyờn nhõn v chớnh sỏch phỏp lut, qun lý nh nc, tuyờn truyn ph bin phỏp lut v nguyờn nhõn t chớnh ngi dõn tham lam mt cnh giỏc, t ú to nhng s h m bn phm ti li dng phm ti Thnh ph cn cú c ch chớnh sỏch qun lý cht ch cỏc khu chung c, qun lý cht ch i ng cỏn b cụng chc ngi lao ng tham gia vo vic xõy dng, u t, qun lý cỏc khu chung c, dõn c, d ỏn u t xõy dng c s h tng trờn a bn thnh ph 81 Phũng nga v u tranh phũng chng ti phm la o chim ot ti sn cú ý ngha to ln vic bo m ti sn ca Nh nc, ti sn ca th v ti sn ca cỏ nhõn Chớnh vỡ vy ni dung ca lun vn, tỏc gi ó phõn tớch khỏi nim, cỏc du hiu phỏp lý ca ti la o chim ot ti sn, ỏnh giỏ thc trng tỡnh hỡnh ti phm ny nm t nm 2011 n nm 2015 ti thnh ph Nng, phõn tớch cỏc nguyờn nhõn v iu kin phm ti, ng thi xut mt s bin phỏp u tranh phũng chng ti phm núi chung v ti la o chim ot ti sn núi riờng u tranh phũng chng ti la o chim ot ti sn phi tin hnh ng b cỏc bin phỏp, gii phỏp, phỏt huy sc mnh tng hp ca ton xó hi Nõng cao cht lng cụng tỏc giỏo dc, xõy dng ngi mi xó hi ch ngha, cht lng giỏo dc trng hc c v trỡnh hoỏ, phỏp lut, o c li sng cho lp tr Tng cng hn na hiu lc hiu qu qun lý nh nc v an ninh trt t, bt kớn mi s h m k phm ti li dng Phỏt huy vai trũ ca nhõn dõn ch ng phũng nga ti phm Nõng cao cht lng nghip v cỏc ngnh ni chớnh Tuy nhiờn, nhng ca ti t cn c tip tc nghiờn cu nhm hon thin c v lý lun v thc tin nhm phc v tt cho cụng tỏc nghiờn cu, ging dy v nht l ỏp dng thc t xột x 82 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu Ting Vit Bỏo Nhõn dõn (2014), Hin phỏp nm 2013 S kt tinh ý chớ, trớ tu ton dõn tc, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni B Cụng an, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, v B T phỏp (2001), Thụng t liờn tch s 02/2001/TTLT/BCA-TANDTCVKSNDTC-BTP ngy 25/2/2001 hng dn ỏp dng mt s quy nh ti Chng XIV - Cỏc ti xõm phm s hu ca B lut hỡnh s nm 1999, H Ni B T phỏp, Vin nghiờn cu khoa hc phỏp lý (1999), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s Vit Nam (tỏi bn ln th ba cú sa theo Lut Sa i, b sung mt s iu ca B lut hỡnh s thỏng 5/1997), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni B T phỏp, Vin nghiờn cu khoa hc phỏp lý (2001), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Mai Vn B (2010), Chng XIV: Cỏc ti xõm phm s hu sỏch: Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s nm 1999 sa i, b sung nm 2009, (phn cỏc ti phm), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Lờ Cm (2005), Sỏch chuyờn kho Sau i hc: Nhng c bn khoa hc Lut hỡnh s (phn chung), Nxb, i hc Quc gia H Ni, H Ni Lờ Cm, Trnh Quc Ton, (2011) nh ti danh: Lý lun, li gii mu v 500 bi thc hnh, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni Nguyn Ngc Chớ, Khoa Lut i hc Quc gia H Ni (2003), Trong Giỏo trỡnh Lut hỡnh s (phn cỏc ti phm) Lờ Vn Cm ch biờn, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 83 Nguyn Tin Dng (2014), Ti la o chim ot ti sn lut hỡnh s Vit Nam trờn c s s liu nghiờn cu thc tin ti tnh Nam nh, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 10 ng cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s: 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc ci cỏch t phỏp thi gian ti, H Ni 11 ng cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s: 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 12 ng cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s: 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 13 Nguyn Ngc Hũa (1999), Ti phm hc lut hỡnh s Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 14 Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni (2001), Giỏo trỡnh lut hỡnh s Vit Nam (phn chung), Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 15 Uụng Chu Lu (ch biờn) (2004), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s Vit Nam 1999 (Phn cỏc ti phm), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 16 inh Vn Qu (2006), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s (Phn cỏc ti phm, Tp II), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 17 Quc hi (1985), B lut hỡnh s, H Ni 18 Quc hi (1999), B lut hỡnh s, H Ni 19 Quc hi (2001), Hin phỏp (sa i, b sung), H Ni 20 Quc hi (2003), B lut t tng hỡnh s, H Ni 21 Quc hi (2005), B lut dõn s, H Ni 22 Quc hi (2009), B lut hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 23 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 84 24 Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph Nng (2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm 2011 v phng hng, nhim v cụng tỏc nm 2012, Nng 25 Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph Nng (2012), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm 2012 v phng hng, nhim v cụng tỏc nm 2013, Nng 26 Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph Nng (2013), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm 2013 v phng hng, nhim v cụng tỏc nm 2014, Nng 27 Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph Nng (2014), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm 2014 v phng hng, nhim v cụng tỏc nm 2015, Nng 28 Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph Nng (2015), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc nm 2015 v phng hng, nhim v cụng tỏc nm 2016, Nng 29 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2001), Ngh quyt s 01/2001/NQ-HTP ngy 15/3/2001 ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, H Ni 30 Tng cc thng kờ (2014), Niờn giỏm thng kờ Vit Nam, Nxb Thng kờ, H Ni 31 Trng i hc Lut H Ni (2000), Giỏo trỡnh Lut Hỡnh s Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 32 y ban Thng v Quc hi nc Vit Nam dõn ch cng hũa (1970), Phỏp lnh trng tr cỏc ti xõm phm ti sn xó hi ch ngha, H Ni 33 y ban Thng v Quc hi nc Vit Nam dõn ch cng hũa (1970), Phỏp lnh trng tr cỏc ti xõm phm ti sn cụng dõn, H Ni 34 Vin S hc Vit Nam (1991), Quc triu Hỡnh lut, Nxb Phỏp lý, H Ni 35 Trnh Tin Vit (2013), Ti phm v trỏch nhim hỡnh s, Nxb Chớnh tr Quc gia - S tht, H Ni 36 Nguyn Nh í (Ch biờn) (1998), i T in Ting Vit, Nxb Vn húa thụng tin, H Ni II Trang tin in t: 37 http://www.danang.toaan.gov.vn 38 http://www.cucthongke.danang.gov.vn 85 [...]... trạng xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật 6 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong pháp luật hình sự Việt Nam Khái niệm tội phạm được hình thành trong quá trình phát triển, hoàn thiện luật hình sự Việt Nam, khái niệm này được ra đời lần đầu tiên trong Bộ luật. .. định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm cơ sở để xác định mức giới hạn phải chịu trách nhiệm hình sự với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung, để phòng chống các tội phạm thì cũng phải dựa vào khái niệm cơ bản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên cơ sở quy định dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. .. người quản lý tài sản nhầm tưởng tự nguyện trao tài sản cho người phạm tội 1.2 Sự cần thiết của việc quy định Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đấu tranh xử lý, phòng chống tội phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội phạm mang tính “truyền thống”, nó hiện diện trong luật hình sự của các quốc gia, trong mọi thời kỳ lịch sử Ở nước ta, trước khi ra đời Bộ luật hình sự 1985 (Bộ luật hình sự đầu tiên... 1.3 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam 1.3.1 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến Nhận thức được vai trò của pháp luật hình sự trong việc bảo vệ chế độ sở hữu nhằm củng cố, duy trì trật tự xã hội, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 18 pháp của Nhà nước và các chủ thể pháp luật, nhiều Nhà nước phong kiến ở nước ta đã sử dụng hình luật để xử. .. đoạt tài sản và các giải pháp đấu tranh phòng, chống hiệu quả đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương 2: Đặc điểm pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự 1999... ngay trong điều luật 13, tr 177 28 Chương 2 ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT TỐ HÌNH SỰ 1999 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được qui định tại Điều 139 Bộ luật hình sự 1999, theo đó tội phạm này có các đặc điểm pháp lý sau: 2.1 Khách thể và đối tượng tác động của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.1.1 Khách thể Khách thể của tội phạm là yếu tố quan trọng trong cấu thành tội. .. việc qui định Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác trong luật hình sự là cần thiết, góp phần bảo vệ sở hữu nhà nước, sở hữu của tập thể là cá nhân thông qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội Thứ hai, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nằm trong nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, do đó nó cũng có hành vi chiếm đoạt như những tội chiếm đoạt khác Điểm... khả năng chiếm hữu của chủ tài sản, để tạo khả năng đó cho mình Khi người phạm tội đã làm chủ được tài sản chiếm đoạt thì lúc đó hành vi chiếm đoạt được coi là đã hoàn thành, người phạm tội coi là đã chiếm đoạt được tài sản Dấu hiệu chiếm đoạt có thể là mục đích chiếm đoạt, là hành vi chiếm đoạt hoặc là chiếm đoạt được Việc chiếm đoạt tài sản của người khác ở tội lừa đảo được thực hiện bằng thủ đoạn... vi chiếm đoạt trong tội lừa đảo được thực hiện bằng thủ đoạn gian dối là cho chủ sở hữu nhầm tưởng tự nguyện trao tài sản cho người phạm tội Chiếm đoạt còn được hiểu là "chiếm của người khác bằng cách dựa vào quyền hành, sức mạnh vũ lực" 36, tr 1483 9 Dưới góc độ pháp luật hình sự "chiếm đoạt tài sản" là hành vi cố ý chuyển dịch trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lý của chủ tài sản thành tài. .. Pháp thuộc đều có quy định: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một tội phạm độc lập để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của các chủ tài sản 1.3.2 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam thời kỳ từ 1945 đến trước 1985 Ngay sau khi giành được độc lập, công cuộc xây dựng, quản lý nước nhà bằng pháp luật bước đầu được quan tâm, pháp luật mới ra đời - pháp 20 luật dân chủ nhân dân - công cụ