CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC Giấy chứng nhận ĐKKD 4203000184 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/02/2008 – thay đổi lần thứ (01) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 24 tháng 06 năm 2011 với Mã số doanh nghiệp 5800563106 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI - Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – P.1 – TP Bảo lộc – Lâm Đồng Điện thoại: 063.3864073 Fax: 063.3711608 Website : capnuocbaoloc.com PHỤ TRÁCH CƠNG BỐ THƠNG TIN Họ tên: Nguyễn Trọng Hiếu Chức vụ: TVHĐQT -Kế tốn trưởng Cty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Điện thoại: Mail: 063.3711002-0909208786 tronghieucn@yahoo.com Fax: 063.3711608 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2010/TT-BTC BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC Giấy chứng nhận ĐKKD 4203000184 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/02/2008 – thay đổi lần thứ (01) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 24 tháng 06 năm 2011 với Mã số doanh nghiệp 5800563106 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI - Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – P.1 – TP Bảo lộc – Lâm Đồng Điện thoại: 063.3864073 Fax: 063.3711608 Website : capnuocbaoloc.com PHỤ TRÁCH CƠNG BỐ THƠNG TIN Họ tên: Nguyễn Trọng Hiếu Chức vụ: TVHĐQT -Kế tốn trưởng Cty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Điện thoại: Mail: 063.3711002-0909208786 tronghieucn@yahoo.com Fax: 063.3711608 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) Tên cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THĨAT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC Năm báo cáo 2011 I Lịch sử hoạt động Cơng ty : Hệ thống cấp nước Bảo Lộc hình thành từ năm thập niên 70 kỷ 20, hệ thống hình thành phục vụ chủ yếu cho số quan chức quyền đương thời Sau năm 1975, Nhà máy nước Bảo Lộc chịu quản lý UBND huyện Bảo Lộc, đến năm 1992 sát nhập vào Cơng ty Cấp nước Lâm Đồng với Nhà máy nước Di Linh Đức Trọng Từ đến Nhà máy nước Bảo Lộc đơn vị thành viên trực thuộc Cơng ty Cấp nước Lâm Đồng Cơng ty Cấp nước Lâm Đồng doanh nghiệp nhà nước thành lập theo định số 686/QĐ/UB ngày 24/10/1992 UBND tỉnh Lâm Đồng Đến năm 1998 chuyển thành loại hình doanh nghiệp cơng ích theo định số 1269/QĐ/UB UBND Tỉnh Lâm Đồng Trong q trình xếp đổi mới, năm 2004 doanh nghiệp lại điều chỉnh chuyển sang loại hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh Ngày 18/10/2005 UBND Tỉnh Lâm Đồng định số 2873/QĐ-UBND thành lập Cơng ty TNHH thành viên Cấp nước Lâm Đồng Những kiện quan trọng: 13 tháng 02 năm 2008, Nhà máy nước Bảo Lộc thuộc Cơng ty TNHH thành viên Cấp nước Lâm Đồng nhận giấy phép đăng ký kinh doanh thức chuyển đổi thành Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc theo định cổ phần hóa Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng ngày 04 tháng 05 năm 2006 + Niêm yết Tại sàn giao dịch UPCOM SGDCK Hà nội ngày 14/06/2010 Q trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh : - Khai thác, sản xuất cung cấp nước cho khu thị khu cơng nghiệp - Quản lý hệ thống nước, xử lý nước thải rác thải khu thị, khu Cơng nghiệp - Tư vấn Quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế - dự tốn cơng trình Cấp nước, xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, thủy lợi - Thi cơng xây dựng cơng trình : Cấp nước, cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi - Khoan thăm dò khoan khai thác nước đất - Giám sát thi cơng cơng trình xây dựng - Đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản dịch vụ nhà đất - Kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất mua bán vật tư thiết bị ngành nước - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch, thương mại - Sản xuất nước tinh khiết đóng chai Trong q trình hoạt động, Cơng ty (01) lần thay đổi đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ (01) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 24 tháng 06 năm 2011 với Mã số doanh nghiệp 5800563106, có nội dung sau: Ngành nghề kinh doanh Cơng ty: Sản xuất phân phối nước sạch; Tư vấn lập dự án đầu tư; Xây dựng hệ thống cơng trình cấp nước dân dụng cơng nghiệp; Sản xuất nước tinh khiết đóng chai; Khoan khai thác nước ngầm, địa chất cơng trình; Xử lý nước thải, xử lý mơi trường; Đầu tư xây dựng hạ tầng Trụ sở Cơng ty đặt Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng + Tình hình hoạt động Do cơng suất nhà máy chưa khai thác hết, nhân dân nhiều khu vực chưa cung cấp nước Cho nên để nâng cao hiệu sản xuất nước trước mắt ta cần hồn thiện mở rộng phạm vi hệ thống cấp nước có nhằm phát huy hết hiệu hệ thống cung cấp nước đầy đủ cho nhân dân Cty hoạt động 35 năm, nhiên hệ thống cấp nước mở rộng cải tạo vào năm 2002 khách hàng Cty lớn khơng tập trung phí đầu tư cho khách hang àon cao Cty tạo uy tín với khách hàng Nên việc giữ vững uy tín với khách hàng nhiệm vụ hàng đầu q trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp tương lai - Kể từ vào Cổ phần 2/2008 đến Cty có nhiều cố gắng tập trung nâng cơng suất Sản xuất nước từ 7.500m3/ngàyđêm đến năm 2011 đạt 13.000 m3/ngày đêm Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty Đầu tư tăng cơng suất , tăng sản lượng ,mở rộng hệ thống ống cấp nước nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng cho đối tượng sử dụng nước địa bàn thành phố + Chiến lược phát triển trung dài hạn Hiện các khu cơng nghiệp mở ra, thị trường tốt cho việc phátcmở rộng kinh doanh Cần phải có định hướng đắn để đầu tư tận dụng nguồn vốn xây dựng hạ tầng khu cơng nghiệp này, nguồn lực khơng nhỏ việc phát triển ngành nước - Có kế họach mở rộng hệ thống cấp nước , bổ sung thêm từ nguồn nước mặt từ hồ nước mặt khu vực huyện Bảo lâm nhằm đạt sản lượng đến 2020 27.000m3/ngày đêm , đáp ứng sử dụng nước thị lọai II theo tiêu chí UBND Thành phố đề - Mở rộng hệ thống mạng cấp I, cấp II để phát triển khách hàng đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tòan Thành phố - Có ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I - CONG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC Giấy chứng nhận ĐKKD 4203000184 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/02/2008 – thay đổi lần thứ (01) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 24 tháng 06 năm 2011 với Mã số doanh nghiệp 5800563106 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI - Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – P.1 – TP Bảo lộc – Lâm Đồng Điện thoại: 063.3864073 Fax: 063.3711608 Website : capnuocbaoloc.com PHỤ TRÁCH CƠNG BỐ THƠNG TIN Họ tên: Nguyễn Trọng Hiếu Chức vụ: TVHĐQT -Kế tốn trưởng Cty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Điện thoại: Mail: 063.3711002-0909208786 tronghieucn@yahoo.com Fax: 063.3711608 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2010/TT-BTC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC Giấy chứng nhận ĐKKD 4203000184 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/02/2008 – thay đổi lần thứ (01) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 24 tháng 06 năm 2011 với Mã số doanh nghiệp 5800563106 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI - Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – P.1 – TP Bảo lộc – Lâm Đồng Điện thoại: 063.3864073 Fax: 063.3711608 Website : capnuocbaoloc.com PHỤ TRÁCH CƠNG BỐ THƠNG TIN Họ tên: Nguyễn Trọng Hiếu Chức vụ: TVHĐQT -Kế tốn trưởng Cty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Điện thoại: Mail: 063.3711002-0909208786 tronghieucn@yahoo.com Fax: 063.3711608 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2010/TT-BTC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC Giấy chứng nhận ĐKKD 4203000184 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/02/2008 – thay đổi lần thứ (01) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 24 tháng 06 năm 2011 với Mã số doanh nghiệp 5800563106 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI - Cơng ty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Địa chỉ: 56 Lê Thị Pha – P.1 – TP Bảo lộc – Lâm Đồng Điện thoại: 063.3864073 Fax: 063.3711608 Website : capnuocbaoloc.com PHỤ TRÁCH CƠNG BỐ THƠNG TIN Họ tên: Nguyễn Trọng Hiếu Chức vụ: TVHĐQT -Kế tốn trưởng Cty cổ phần Cấp nước Xây dựng Bảo Lộc Điện thoại: Mail: 063.3711002-0909208786 tronghieucn@yahoo.com Fax: 063.3711608 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2010/TT-BTC