1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và TONG CONG TY PHAT TRIEN KCN CONG TY CP cAp NUOC DONG NAI S6: 60 ITB-CN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM D{}cl~p - TV - H~nh phuc D6ng Nai, 15 thang 04 nam 2016 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI:E:NTV' CVA VYBAN CHUNG KHoAN NHA NUOC Kinh giri: D6ng kinh goi: Dy ban Chung khoan Nha mroc, Sa Giao dich chirng khoan Ha NQi - Ten Cong ty: CONG TY CO PHA.N cAp NU'dc DONG NAI - Ten vi€t tit: DOWACO - Dia chi tru sa chinh: S6 48, Cach mang thang 8, P.Quy€t Thing, Tp.Bien Hoa, tinh D6ngNai - Di~n thoai: (061) 3843316 Fax: (061) 3847 149 - Website: www.dowaco.vn - Ma chirng khoan: DNW - Nguoi diroc uy quyen CBTT: LE DUY DI~P - Chirc danh: Ph6 Giam d6c - Loai thong tin cong b6: [8).24h D72h DTheoyeudu DKhac N{}idung cong b6 thong tin nhir sau: Ngay 14/4/2016, Cong ty c6 phan cap mroc D6ng Nai da t6 clnrc D~i hoi dong c6 dong thirong nien nam 2016 Cong ty cong b6 thong tin cac nQi dung nhir sau: - Bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong s6 06/BB-DHDCD2016-HDQT, da duoc Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 thong qua 14/4/2016 (dinh kern Bien ban) - Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong s6 03INQ-DHDCD2016-HDQT, da duQ'c D~i hQi c6 dong thuang nien nam 2016 thong qua 14/4/2016 (dinh kern Nghi quyit) Thong tin duQ'c cong b6 tren trang thong tin di~n til' cua Cong ty vaG 15/04/2016 t~i duang dl1nhttp://dowaco.vnlquan-he-co-dong.aspx Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung sg th~t va hoan toan chiu trach nhi~m truac phap lu~t v@nQi dung cac thong tin da cong b6 NO'inh{ln: - Nhu tren; - Chu tich HDQT C6ng ty; - Giam d6c C6ng ty; - TruOng Ban Ki~m 50at; - Luu: VT-TCHC VT An Le Duy signed by CÔNG TY DigitallyTY C PHN CÔNG CP NC NG NAI C PHN Date: 2016.04.15 10:06:01 +07:00 CP NC NG NAI Di~p TONG CONG TY CP PHA.T TRIEN KCN CONG TY CO PHAN cAp xuoc DONG NAI CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQcl~p - TV - Hanh phuc 000 sf>: 00 IBB-DHDCD2016-HDQT Bien Hoa, 14 thang ndm 2016 BIENBANHQP D~I H(H DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2016 eVA CONG TY CO PHAN cAp xrroc DONG NAI A- THen GIAN, DJA DIEM D~I H(H: - Thai gian: VaGhie gio 15 phut, 14 thang nam 2016 (Thir Nam) - Dia diem: tai H9i tnrong Cong ty c6 phan cdp mroc D6ng Nai, s6 48 Cach mang thang 8, phirong Quyet Thing, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai B- THANH PHAN THAM mr : - T6ng s6 c6 dong va dai dien nh6m c6 dong ducc moi: 883 c6 dong - Tham gia Dai h9i c6 133 c6 dong va dai dien nh6m c6 dong co mat va duoc uy quyen tuong duong 99.038.343 c6 phan, chiem ty l~ 99,04 % I V6n di€u l~ C NOI DUNG D~I HOI: I! Tinh hQ'p phap, hQ'p l~ cua D~i h