(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số: ………/BB- HĐQTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- o0o ------Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2010BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Quý 4/năm 2010)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT: 7 cuộc họpSTTThành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông Nguyễn Văn HùngChủ tịch HĐQT7 buổi 100%2 Ông Nguyễn Trọng ThủyỦy viên HĐQT7 buổi 100%3 Ông Đào Thanh LiêmỦy viên HĐQT7 buổi 100%4 Ông Lê Thanh HảiỦy viên HĐQT6 buổi 85,71% Đi công tác5 Ông Mai Thế CungỦy viên HĐQT6 buổi 85,71% Đi công tác- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty định kỳ một tháng 1 lần tham gia các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phó Phòng chức năng Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bằng văn bản, điện thoại, email về tình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2010.Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV và cả năm 2010 với tổng doanh thu 248,520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,472 tỷ đồng- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số Nghị quyết Ngày Nội dungIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): Không cóIV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:- Giao dịch cổ phiếu:STTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)Số cổ phiếuTỷ lệSố cổ phiếuTỷ lệ- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).V. Các vấn đề cần lưu ý khác CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNơi nhận:- Như kính gửi;- Lưu VPHĐQT, VT. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ QUẢN LÝ BẾN XE ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ Đà Nẵng, ngày 10 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ QUẢN LÝ BẾN XE ĐÀ NẴNG Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Vận tải Quản lý Bến xe Đà Nẵng, bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 10/4/2012 Hội trường Công ty (địa chỉ: Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng), với có mặt 144 cổ đông đại diện cổ đông, đại diện cho 1.728.000 cổ phần 1.736.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu Chủ tọa: Ông Lê Viết Hoàng Thư ký: 1.Ông Lê Hùng Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền Căn kết biểu vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI & QUẢN LÝ BẾN XE ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ I/ Thực SXKD 2011 1- Thông qua kết SXKD 2011, với tán thành 1.728.000 cổ phần/1.728.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% - Doanh thu 32.412.927.402 đồng - Lợi nhuận trước thuế 4.765.066.138 đồng - Lợi nhuận sau thuế 4.061.930.215 đồng Các hoạt động khác năm 2011: - Thực phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho CBCNV Công ty cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ, từ 11.365.000.000đồng lên 17.365.000.000đồng - Đầu tư, triển khai xây dựng xong nhà điều hành giai đoạn chuẩn bị đưa vào hoạt động 2- Thông qua báo cáo tài - kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC, với tán thành 1.728.000 cổ phần/1.728.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% - Tổng tài sản có đến 31/12/2011 : 31.008.911.333 đồng - Tổng doanh thu thu nhập khác : T\'VAN TAI THUY PEIIIOLII,fEX I'Y CP VAN T-,i.I X.{NC DAI \'IPCO CSNG IIO,i X,i, IIOI CIIU NGIIIA VTET NANI IONG CONC COr.-G D6c lap - TI IIIDh phic - S6: ,if1 /V1'.NQ.HDQT Hai phdng, ngl, 16 thting nin )416 NCHI QUYET VA,thdng qrra cic nQi dung tri cu6c hgp phi6n lh '02 TIqI DONG QUAN] TIU CONG TY CP YAN TAI XANG DAU vIPCo O et j., )/Jo eD_Br.tl 9.t1 )ao), j B i-.r,,,.9 t ti r.i lo.g,o? rr g - - t.t ',t'p '., ito-rc.- ' l "-.,' 1a l/ll'ro tt)f l.'t,r .! '\'? l tP' D.,' a ; I t P t u.i _ .', 1r thuiilg ]ii,]i ndrl 2016 thitlg C in " r Bi; n b i l Lltt.t )1gitt" tQ!) Ha )i/1Dt)I6, l Jat lg qlnn tri Cing iy phiin thti l) ) ngil: l 3ii/20 OL \ ET NGIII Di0u Th6ng nhit tri3n khai Ngli qur 2016 gdLr cic nQi dung sau; it D.ri hoi re cn rlun: 1,1 riiaochlp rlruin giro l.e hoach nim 2016 cho COng thAnh tr rhLLons ni€n nirr me vd cdc don vi viin 1.2 .risr r.hr, il,tc ,r.1 ,DIt:o'9or1'.ri lrr l.coph.F-,lel'r e\.rr op.-rI nguorr \ rln chu so hiu; thor3 qua tii 1i6u bdo cio phdt hdnh Giao Chi tjch HDQT thUc hi€n theo dirng quy tiinh cua Phip 1u{t b6o c6o H6i ddng quin tLj k6t cprri thuc hi.:n l.r, Lin^clro lo": in qrar r.t,, d rl 1J rt 2016 r,di corg ty r-NilH I(lN'lIc l.-1 Ve t.r ciiir hrrc ( onlr a Thinh 1\