CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Năm 2015, BIDICO khẳng định vị lĩnh vực đầu tư hạ tầng công nghiệp, tiếp nối thành công Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình thức vào hoạt động ” Kính thưa Quý đối tác, Quý khách hàng Quý cổ đông thân mến, Năm 2015, kinh tế Việt Nam tồn nhiều khó khăn có nhiều hội tích cực đến từ sách vĩ mô Theo đà phục hồi đó, với nỗ lực không ngừng Hội Đồng Quản Trị , Ban Giám Đốc toàn thể cán công nhân viên, BIDICO bước khẳng định vị tiên phong lĩnh vực công nghiệp địa bàn tỉnh Bình Thuận Năm 2015 năm đánh dấu thành công đường phát triển BICICO Có thể nói, BIDICO có năm vận động biến chuyển toàn diện chiến lược, quản trị, tổ chức nhân Mọi nỗ lực thay đổi mục tiêu hướng đến phát triển bền vững Sự kết hợp tư mẻ, động, đại lực lượng nhân viên trẻ với tâm huyết kinh nghiệm Ban lãnh đạo giúp BIDICO chuyển sang giai đoạn - giai đoạn PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP Năm 2015, BIDICO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 TP HỒ CHÍ MINH THÁNG 3/2011 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM Thời gian: Lúc 13h00, Thứ ba, Ngày 22/03/2011 Địa điểm: Hội trường Nhà Khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Q3, Tp.HCM CHƯƠNG TRÌNH 13h00-14h00 Đăng ký danh sách Đại biểu Giới thiệu Đại biểu 14h00-14h15 Diễn văn khai mạc Đại hội Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu 14h15-14h20 Thông qua chương trình Đại hội 14h20-14h25 Giới thiệu chủ toạ Đại hội 14h25-14h30 Bầu ban thư ký Ban kiểm phiếu Đại hội Báo cáo kết thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2010 Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư 2011 Báo cáo Ban kiểm soát việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2010 Xem xét thông qua tờ trình: 14h30-15h10 Tờ trình trích lập quỹ năm 2010 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 Tờ trình tổ chức nhân SACOM Group Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty Tờ trình bầu cấu lại Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 15h20-15h30 Tờ trình quỹ lương, đơn giá tiền lương năm 2011 Công ty, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2011 Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2011 15h30-15h50 Bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 15h50-16h05 Nghỉ giải lao, điểm tâm nhẹ 16h05-16h15 Sửa đổi điều lệ 16h15-17h15 Đại biểu phát biểu ý kiến thông qua báo cáo 17h15-17h25 Công bố kết bầu cử HĐQT BKS 17h25-17h30 Tổng kết bế mạc Đại hội CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM YW›XZ VPGD: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh,Tp.HCM Tel: (08) 35122930 – Fax: (08) 35122919 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM (TÊN CŨ : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG) Điều 1: Mục tiêu: Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông Quy chế quy định trật tự Đại hội, thể thức thực quyền cổ đông, trách nhiệm Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu vấn đề có liên quan Điều Đối tượng, phạm vi áp dụng Quy chế quy định thể thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển SACOM (tên cũ: Công ty cổ phần Cáp Vật liệu Viễn thông) quyền, nghĩa vụ cổ đông tham dự đại hội Các cổ đông Công ty đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Điều Quyền cổ đông tham dự đại hội Được trực tiếp tham dự uỷ quyền cho người đại diện tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp, biểu vấn đề ghi nội dung chương trình đại hội Được Ban tổ chức đại hội thông báo mời họp qua báo chí website công ty (www.sacom.com.vn) chương trình đại hội, tài liệu đại hội để xem xét thảo luận trực tiếp đại hội Được phát thẻ biểu với số phiếu biểu Quyền biểu theo thẻ biểu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông đăng ký sở hữu đại diện Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền đăng ký vào dự sau có quyền tham gia biểu đại hội; quyền tham gia biểu nội dung đại hội thông qua trước cổ đông chưa có mặt (hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng) Điều Nghĩa vụ cổ đông tham dự đại hội Tuân thủ quy định Quy chế Tôn trọng quyền điều hành Chủ toạ đại hội tôn trọng kết biểu đại hội tiến hành cách hợp lệ 3 Tự chịu chi phí lại, ăn để tham dự đại hội Mang theo giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) giấy tờ tuỳ thân (chứng minh nhân dân hộ chiếu), trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Trường hợp cá nhân phải ký người ủy quyền - Trường hợp tổ chức phải người đại diện theo pháp luật người ủy quyền hợp lệ tổ chức ký đóng dấu Ngồi vào vị trí theo hướng dẫn Ban tổ chức Đại hội Không hút thuốc phòng Đại hội Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động tắt không để chế độ chuông suốt thời gian diễn Đại hội Giữ gìn trật tự kết thúc Đại hội Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Việc thông qua quy chế làm việc Đại hội, Đoàn chủ tịch, Chương trình Đại hội, Bầu Ban kiểm phiếu, thông qua Nghị Biên làm việc Đại hội biểu theo nguyên tắc đa số thành viên tham dự đại hội tán thành, phương thức giơ tay biểu Các vấn đề quan trọng khác nội dung chương trình Đại hội thông qua phương thức bỏ phiếu biểu Mỗi cổ đông cấp thẻ biểu Thể thức bỏ phiếu phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) nội dung cách đánh dấu ghi vào vị trí thích hợp thẻ biểu Phiếu biểu coi không hợp lệ cổ đông đánh dấu vào hai ba ô: đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác cổ đông không đánh dấu vào ba ô Việc thông qua Nghị Đại hội cổ đông phương thức bỏ phiếu biểu quyết: Theo quy định pháp luật điều lệ Công ty, định thông qua Đại hội cổ đông số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Điều Phát biểu ý kiến Đại hội Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu đồng ý Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu ý kiến theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Điều Quyền trách ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ 2014 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG GIỚI THIỆU CÔNG TY 01 THÔNG TIN KHÁI QUÁT THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TGĐ TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ RỦI RO 02 MỤC LỤC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2014 TỔ CHỨC NHÂN SỰ TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 03 CÁC BÁO CÁO 2014 BÁO CÁO CỦA BAN TGĐ BÁO CÁO CỦA HĐQT BÁO CÁO CỦA BKS QUẢN TRỊ CÔNG TY 04 05 GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG PHẦN GIỚI THIỆU CÔNG TY BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 328.000.000.000 đ Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT VỮNG VÀNG VỊ THẾ Kính thƣa Quý Cổ đông! Công ty CP ĐT&PT CN Bảo Thư BIDICO – trân trọng gửi đến toàn thể qúy vị lời chúc sức khỏe thành công Được thành lập từ năm 2008, Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư phấn đấu thực sứ mệnh tiên phong lĩnh vực bất động sản công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận Với nỗ lực không ngừng HĐQT, Ban Giám đốc toàn thể đội ngũ công nhân viên, BIDICO bước hoàn thiện để cung cấp sản phẩm tốt đến với khách hàng Năm 2014, BIDICO xin chân thành cám ơn tin tưởng hỗ trợ nhà đầu tư Đó thực động lực để BIDICO nỗ lực giành nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt việc đưa vào khai thác giai đoạn Cụm Công Nghiệp Thắng Hải – CCN phủ quy hoạch phục vụ phát triển ngành titan Bình Thuận Hiện CCN thu hút đầu tư chủ đầu tư vào xây dựng, phát triển nhà máy Trong năm qua, BIDICO lần khẳng định vị lĩnh vực bất động sản hạ tầng việc khởi công xây dựng Cụm Công Nghiệp Tân Bình quy hoạch phục vụ cho ngành chế biến thủy hải sản Bên cạnh đó, kiện nhà máy chế biến cát BIDICO khánh thành vào ngày 06/02/2015 đánh thức tiềm to lớn ngành cát Bình Thuận Hoạt động chuyên môn hóa, đầu tư khoa học kỹ thuật tạo chuyển dịch giá trị bước ghi tên ngành cát thủy tinh Việt Nam thương trường giới Các mỏ cát lớn nằm ven theo vành đai biển Bình Thuận nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho nhiều lĩnh vực thiết yếu kính, khuôn đúc, bán dẫn, pha lê … đầu tư khai thác chế biến sâu đem lại giá trị kinh tế cao Từ CCN BIDICO, nguồn khoáng sản địa phương chế biến thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo nhiều việc làm cho người lao động Trên tảng đó, BIDICO bước khẳng định vị thị trường quốc nội bước đặt móng thương trường Quốc tế Một lần nữa, cho phép thay mặt Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhà đầu tư tạo điều kiện để BIDICO phát triển ngày hôm Thời BIDICO đến, tất biết đón nhận thời này, tiếp tục đồng hành sát cánh nữa, để xây dựng BIDICO, ngày tươi đẹp hơn, thành công BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN Chủ tịch HĐQT NGUYỄN VĂN DŨNG 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG TẦM NHÌN BIDICO hướng tới khẳng định vị công ty uy tín, vững mạnh lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp vật liệu xây dựng SỨ MỆNH Dựa tảng lợi cạnh tranh đặc thù quốc gia địa phương, chuẩn mực quản trị, BIDICO cung cấp cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mang lại giá trị tối ưu cho khách CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI Apr 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội THƯ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG Kính gửi Quý Cổ đông! Thay mặt cho Hội đồng quản trị Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) xin gửi tới Quý vị gia đình lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe hạnh phúc nhiều thành công! Năm 2010 kinh tế giới nước có nhiều diễn biến phức tạp kinh tế Việt nam đạt kết tích cực nhiều lĩnh vực đặc biệt mức tăng trưởng GDP đạt 6.78% Tuy nhiên bên cạnh điểm sáng thể CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ 2014 BÁO CÁO THƢỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Năm 2015, BIDICO khẳng định vị lĩnh vực đầu tư hạ tầng công nghiệp, tiếp nối thành công Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Cụm công [...]... (51% vốn Sacom) CÔNG TY TNHH SACOM – CHIPSÁNG (SCS) (70% vốn Sacom) CÔNG TY LIÊN DOANH CÁP TAIHAN -SACOM (TSC) CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS HIỆP PHÚ 33 PHẦN 7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đà KIỂM TOÁN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2010 đã được kiểm toán 34 MỤC LỤC NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KIỂM TOÁN TRANG 2–3 4 BÁO CÁO TÀI... ĐIỀU HÀNH CÔNG TY THÀNH VIÊN BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV DÂY VÀ CÁP SACOM (100% vốn Sacom) BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ VĂN PHÒNG CÔNG TY LIÊN KẾT – LIÊN DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN (SCC) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SAM PHÚ (SPC) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM (SAMLAND) (55% vốn Sacom) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG (SAMETEL) CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM - TUYỀN LÂM... Trạch Tập trung công tác đền bù giải tỏa để có 30% diện tích đất dự án Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM Tổng giám đốc Đỗ Văn Trắc 22 PHẦN 4 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO THẨM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu... Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5–8 9 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10 – 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 12 – 29 35 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (tên cũ: Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông, sau đây gọi tắt là Công ty ) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc... 12 năm 2010 Khái quát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM là công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 995/1997/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1997 của Thủ tư ng Chính phủ và quyết định số 75/1998/QĐ-TCCB ngày 07 tháng 02 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số cũ 059162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30 tháng 03 năm 1998 và. .. là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sacom) , qui định chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát Năm 2010, Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội cổ đông những nội dung sau: I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Ban kiểm soát đã phân công phân nhiệm các thành viên trong Ban kiểm soát tập trung vào những hoạt động giám sát và. .. ngày 31/12 /2010, Công ty đã góp vốn đầu tư vào 20 đơn vị với tổng số vốn góp là 1.300,148 tỷ đồng, trong đó : - Vốn góp công ty con : Cty CP Địa Ốc Sacom (55% VĐL) : 110 tỷ đồng ,Cty CP Sacom – Tuyền Lâm (51% VĐL) : 200 tỷ đồng Cty TNHH Sacom – Chíp Sáng (70% VĐL) : 70 tỷ đồng - Vốn góp liên doanh:Cty liên doanh Taihan -SaCom (30%VĐL) :133,736 tỷ đồng - Vốn góp liên kết với 5 công ty cổ phần với tổng... chính năm 2010 do đơn vị lập và báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán AASCN, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận: - Về hồ sơ chứng từ sổ sách ghi chép của Công ty đảm bảo đúng qui định - Công tác quản lý theo dõi và lưu trữ hồ sơ hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa của Công ty ngày càng đi vào ổn định và có nề nếp - Báo cáo tài chính của đơn vị trình bày trung thực, thời gian báo cáo đảm... và Ban tổng Giám đốc điều hành trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 - Thẩm định báo cáo tài chính hàng quí của Công ty cũng như phối hợp với Công ty Kiểm toán độc lập AASCN để xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán và để thẩm tra tính trung thực của báo cáo kiểm toán II/ Công tác quản lý điều hành Công ty Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010. .. Nhà đầu tư đang quan tâm và sẽ đầu tư vào cổ phiếu SAM trong tư ng lai, chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức để xây dựng thương hiệu SACOM ngày càng lớn mạnh Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tôi xin hứa với toàn thể Quý cổ đông và các Nhà đầu tư là sẽ nỗ lực hết mình để đem đến hiệu quả đầu tư, kinh doanh của Công ty là cao nhất Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công