CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Năm báo cáo: 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007. + Niêm yết: • Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. • Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). • Ngày giao dịch chính thức: 17/01/2008 + Các sự kiện khác: • Ngày 07/03/2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Công nghệ lò quay với công suất 500.000 tấn/năm. • Ngày 08/05/2007 Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam thạch II, nâng công suất lên 1triệu tấn/năm. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. • Ngày 18/10/2007 Công ty đã tổ chức lễ phát động khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suát thiết kế 1.200 tấn clinke/ngày theo tiêu chuẩn TCVN 2682:1999. • Ngày 23/10/2007 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP- UBND cho phép Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khai Thác điểm mỏ than tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu vực khai thác là 23,7 ha. • Ngày 25/10/2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 906/QĐ- HĐQT Thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. • Ngày 13/11/2007 Ký thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Theo nội dung thoả thuận, FPTS sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn nâng cao năng lự tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết, tư vấn về huy động vốn cho Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để triển khai một số dự án lớn trong tương lai. 2. Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Sản xuất xi măng; - Sản xuất vật liệu xây dựng; đá xây dựng, đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp xi măng. - Sản xuất chế biến than; - Khai thác, chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; - Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, làm đường giao thông, san lấp mặt bằng; - Vận tải thuỷ, bộ; - Khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng; - Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân cư; - Xuất nhập khẩu các loại vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng; - Xây lắp đường dây và trạm biến áp dưới 35kv; - Kinh BO CO THNG NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) -Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2008 BO CO THNG NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN Mó chng khoỏn SCJ a ch : xó Si sn huyn Quc oai tnh H tõy Tel : 0343.679377/0343.679378 Fax: 0343.679379 Hi ng qun tr : - Ch tch : + ễng Nguyn Vn Bng - Cỏc u viờn: + ễng Nguyn Duy Quý + ễng Vng Vn Long + ễng Nguyn Hu Dng + ễng Nguyn Chớ Long + ễng Nguyn Hu Nng + ễng Phựng Minh Tuõn Ban Kim soỏt: - Trng Ban : + ễng Phỳ Hựng - Cỏc thnh viờn: + ễng Khc Thng + ễng Nguyn ỡnh Hon Ban Giỏm c : - Giỏm c : + ễng Nguyn Vn Bng - Phú Giỏm c: + ễng Vng Vn Long + ễng Nguyn Duy Quý + ễng Ngụ Thnh ng -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) I Lch s hot ng ca Cụng ty Nhng s kin quan trng: - Vic thnh lp v chuyn i mụ hỡnh Cụng ty c phn Xi mng Si Sn tin thõn l Xớ nghip Xi mng Si Sn c thnh lp t ngy 28/11/1958 di s qun lý ca Tng cc Hu cn Quõn i nhõn dõn Vit Nam Nm 1964 c chuyn sang kinh t c s qun lý ca Ty Kin trỳc tnh H tõy Thỏng 12/1996, Xớ nghip Xi mng Si Sn c i tờn thnh Cụng ty Xi mng Si Sn Ngy 13/11/2003, UBND tnh H tõy cú Quyt nh s 2368 Q/UB v vic phờ duyt phng ỏn c phn hoỏ v chuyn Cụng ty Xi mng Si Sn thnh Cụng ty CP Xi mng Si Sn Cụng ty c phn Xi mng Si Sn ng ký kinh doanh ln u ngy 25/12/2003 v ng ký thay i ln th nht ngy 08/03/2007 Khi c phn húa y ban nhân dân tỉnh Hà tây chiếm tỷ lệ 41% vốn điều lệ 11,742 tỷ đồng Tháng 1/2004 Công ty Cổ phần Xi măng Sài sơn thức vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần Tháng 12 năm 2006 Công ty cổ phần xi măng Sài sơn nâng vốn điều lệ từ 11,742 tỷ đồng lên 27,742 tỷ đồng - Niờm yt : + Ngy giao dch u tiờn trờn sn giao dch chng khoỏn H ni 19/09/2007 - Cỏc s kin khỏc: + Thỏng 12 nm 2007 cụng ty ó np h s tng iu l t 27,742 t ng lờn 47,6 t ng Quỏ trỡnh phỏt trin - Ngnh ngh kinh doanh Phm vi lnh vc hot ng ca Cụng ty bao gm: Sn xut v kinh doanh xi mng, clinker, vt liu xõy dng, xõy lp cỏc cụng trỡnh xõy dng dõn dng, cụng nghip, giao thụng, thy li; san lp mt bng - Tỡnh hỡnh hot ng ca doanh nghip hin + Hot ng sn xut kinh doanh chớnh ca cụng ty hin l sn xut cụng nghip vi sn phm chớnh l clinker Cpc 50, xi mng PCB 30 v PCB 40 + T nm 2003 sau c phn hoỏ n nay, Cụng ty c phn ó cú nhng bc phỏt trin mnh, c th : -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) Vn iu l tng 236% (sau tng ln thỏng 12/2006) Giỏ tr ti sn ca doanh nghip vo thi im 31/12/2007 l 150,244 t ng tng thờm 517 % (so vi thi im 31/12/2003) Doanh thu v li nhun u tng trng mc cao Luụn hon thnh v vt k hoch nm Chi tr c tc nm t 2004-2006 t 24%/nm Nm 2007 d kin tr c tc 48% Hi ng qun tr cụng ty d kin s xin ý kin HCD thng niờn 2008 v ny Hin cụng ty ó v ang tham thc hin ỏn u t cú trin vng v cú th mang li li nhun cao gúp phn n nh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip ú l d ỏn xõy dng nh mỏy xi mng Nam sn cụng sut 1.000 tn clinker/ngy ti xó Nam Phng Tin huyn Chng m tnh H tõy nh hng phỏt trin - Cỏc mc tiờu ch yu ca Cụng ty + n nh phỏt trin ca doanh nghip + M rng thờm nng lc sn xut kinh doanh ng nhu cu ngy cng cao ca ngnh xõy dng v gúp phn n nh giỏ c phự hp vi yờu cu tt yu ca phỏt trin ca xó hi + Xõy dng thng hiu cụng ty tr thnh mt thng hiu mnh - Chin lc phỏt trin trung v di hn + Xõy dng hon chnh cỏc d ỏn u t nh mỏy xi mng Nam sn giai on I cụng sut 1.000 tn clinker/ngy ti Xó Nam Phng Tin huyn Chng m tnh H tõy + V di hn cụng ty ó cú k vng u t dõy chuyn II vi quy mụ cụng sut tng t ti xó Nam Phng Tin huyn Chng m tnh H tõy i sõu vo chuyờn nghnh sn xut xi mng l th mnh sn cú ca cụng ty ng thi nghiờn cu s phỏt trin chung ca nn kinh t - xó hi v tỡm kim cỏc sn phm, dch v thun li i vi th mnh sn cú ca doanh nghip, cú th u t hiu qu nhm a dng húa ngnh ngh II Bỏo cỏo ca Hi ng qun tr Nhng nột ni bt ca kt qu hot ng nm - Li nhun: Cụng ty ó t v vt mc so vi k hoch nm 2007 ó -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38/2007/TT-BTC NGY 18/4/2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) Theo bỏo cỏo ti chớnh nm 2007 ó c kim toỏn, mt s cỏc ch s li nhun ca cụng ty t c nh sau: + Doanh thu: 185.063.279.910 ng + Li nhun sau thu : 29.010.386.568 ng C tc chi tr nm 2007( xut) : 48% - Tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty ti thi im cui nm Hot ng ti chớnh ca cụng ty nm 2007 rt n nh : > Ti sn ngn hn : 117.555.472.527 ng > Ti sn di hn : ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Báo cáo thường niên Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Năm báo cáo: Năm 2010 I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng: Từ năm 1968 đến năm 1974 công trình xi măng Bỉm Sơn bắt đầu khảo sát, thăm dò địa chất thức khởi công Sau trình xây dựng nhà máy từ năm 1975 đến năm 1980 Chính phủ định số 334/BXD-TCCB ngày 04/03/1980 thành lập Nhà máy xi măng Bỉm Sơn Nhà máy xi măng Bỉm Sơn có công suất thiết kế 1,2 triệu sản phẩm/năm với trang thiết bị kỹ thuật công nghệ đại Liên Xô (cũ) Được trang bị hai dây chuyền với công nghệ theo phương pháp ướt, dây chuyền có công suất 0,6 triệu tấn/năm Ngày 22/12/1981 sau năm thi công dây chuyền số nhà máy thức vào hoạt động, bao xi măng mác P400 nhãn hiệu “Con voi” thức xuất xưởng Ngày 6/11/1983, dây Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Báo cáo thường niên Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Năm báo cáo: Năm 2010 I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng: Từ năm 1968 đến năm 1974 công trình xi măng Bỉm Sơn bắt đầu khảo sát, thăm dò địa chất thức khởi công Sau trình xây dựng nhà máy từ năm 1975 đến năm 1980 Chính phủ định số 334/BXD-TCCB ngày 04/03/1980 thành lập Nhà máy xi măng Bỉm Sơn Nhà máy xi măng Bỉm Sơn có công suất thiết kế 1,2 triệu sản phẩm/năm với trang thiết bị kỹ Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 16.04.2013 09:34 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2013 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 28.03.2013 21:35 Signature Not Verified 2 Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) -Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009 BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN Mó chng khoỏn SCJ a ch : xó Si sn huyn Quc oai Thnh ph H ni Tel: 0433679377/0433679378 Fax: 0433679379 Websit: http://ximangsaison.com Hi ng qun tr : - Ch tch : + ễng Nguyn Vn Bng - Phú ch tch + ễng Nguyn Duy Quý - Cỏc u viờn: + ễng Vng Vn Long + ễng Nguyn Hu Dng + ễng Nguyn Chớ Long + ễng Nguyn Hu Nng + ễng Phựng Minh Tuõn Ban Kim soỏt: - Trng Ban : + ễng Phỳ Hựng - [...]... - Thụng tin chi tit v tng c ụng ln nc ngoi gúp vn : Khụng cú c ụng ln nc ngoi gúp vn Báo cáo thờng niên của công ty đợc Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty lập và xem xét, sau đó đợc trình đại hội cổ đông thông qua và sẽ công bố theo các quy định hiện hành Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Văn Bổng 14 -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM... vic theo quy nh ca phỏp lut v theo iu l ca cụng ty 11 -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38 /2007/ TT-BTC NGY 18/4 /2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) - Thự lao, cỏc khon li ớch khỏc v chi phớ cho thnh... 2.2 C ụng gúp vn nc ngoi - Thụng tin chi tit v c cu c ụng gúp vn nc ngoi : + S lng c ụng nc ngoi : 15 c ụng/9.200 c phn + T l nm gi : 0,33% vn gúp 13 -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38 /2007/ TT-BTC NGY 18/4 /2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) ... cụng ty kim tra hot ng ti chớnh v cỏc hot ng khỏc ca cụng ty + Cú ý kin kp thi vi ban giỏm c v HQT khi nhn thy cú nhng quyt sỏch cha hp lý - Hot ng ca Ban kim soỏt + Xem xột la chn n v kim toỏn c lp, kim tra bỏo cỏo ti chớnh hng nm v hng k trc khi chuyn lờn Hi ng qun tr + Phi hp cựng ban lónh o cụng ty gii quyt nhng vn phỏt sinh khỏc theo quy nh - K hoch tng cng hiu qu trong hot ng qun tr cụng ty. .. 19/09 /2007 Tớnh n ngy 12/03/2008 Tớnh n ngy 12/03/2008 1 ễng Nguyn Vn Bng Ch Tch HQT- G 164.600 164.600 5,93% 2 ễng Nguyn Duy Quý TV HQT 28.630 28.630 1,02% 3 ễng Vng Vn Long TV HQT 44.580 44.580 1,61% 4 ễng Nguyn Chớ Long TV HQT 31.160 31.160 1,12% 5 ễng Nguyn Hu Dng TV HQT 32.180 32.180 1,15% 12 -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38 /2007/ TT-BTC... -MU CBTT-02 (BAN HNH KẩM THEO THễNG T S 38 /2007/ TT-BTC NGY 18/4 /2007 CA B TRNG BTC HNG DN VIC CễNG B THễNG TIN TRấN TH TRNG CHNG KHON) BO CO THNG NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) -6 ễng Nguyn Hu Nng TV HQT 29.270 29.270 1,05 7 ễng Phựng Minh Tuõn TV HQT 45.560 45.560 1,64% 8 ễng Ngụ Thnh ng... toỏn ỏp ng c yờu cu ca iu l sa i - Hot ng ca HQT: + Nm 2007 Hi ng qun tr cụng ty c phn ó giỏm sỏt, ch o Ban giỏm c trong cụng tỏc iu hnh cụng vic kinh doanh hng ngy + Quyt nh chin lc, k hoch phỏt trin v kinh doanh ca doanh nghip + Quyt nh c cu t chc ca cụng ty + Duyt bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn hng nm v cỏc bỏo cỏo hot ng sn xut kinh doanh khỏc - Hot ng ca thnh viờn HQT c lp khụng iu hnh: + Tham d... cỏc khon li ớch khỏc v chi phớ cho thnh viờn HQT, Ch tch v thnh viờn Ban kim soỏt: Thc hin theo ngh quyt ca i hi c ụng nm 2007 ó thụng qua - S lng thnh viờn HQT, Ban Kim soỏt, Ban Giỏm c ó cú chng ch o to v qun tr cụng ty + Hi ng qun tr gm 7 thnh viờn trong ú > ễng Nguyn Vn Bng - Ch tch: K s xõy dng c o to thờm qun tr kinh doanh ngnh xõy dng > ễng Vng Vn Long u viờn: K s húa Bỏch khoa ó o to b sung... NIấN NM 2007 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) + S u viờn c lp khụng iu hnh 03 ngi Hi ng qun tr t tiờu chun trờn 1/3 s thnh viờn l c lp khụng iu hnh ti i hi c ụng thng niờn nm 2008 + Ban kim soỏt cú 03 thnh viờn gm 01 trng ban v 02 thnh viờn Tong ú cú 1 thnh viờn no cú nghip v k toỏn m khụng lm vic ti phũng k toỏn ỏp ng c yờu cu ca iu l sa i - Hot... qu trong hot ng qun tr cụng ty + Hi ng qun tr trong cụng ty c phn hot ng vi mc ớch qun lý v iu hnh em li li ớch cao nht cho cụng ty, do vy hot ng ca Hi ng qun tr ngy cng cú hiu qu Cỏc thnh viờn trong hi ng qun tr m c bit l Ch tch v thnh viờn khụng tham gia iu hnh s c gng nõng cao ý thc, tinh thn trỏch nghim i vi cụng vic mỡnh c giao + Cụng ty s phi hp v h tr ti a cỏc thnh viờn trong HQT v Ban Kim