CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn MỤC LỤC Thông điệp Chủ tịch HĐQT I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Quá trình tăng vốn Những thành tựu quan trọng 5 Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 6 Hội đồng Quản trị Ban Điều hành Ban Kiểm soát 10 Các đơn vị thành viên 11 10 Định hướng phát triển 12 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 14 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 14 Đánh giá kết thực so với kế hoạch 16 Tổ chức nhân 16 Tình hình đầu tư thực dự án 18 Tình hình tài toàn Công ty 19 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 19 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 21 Những thay đổi cấu tổ chức, sách quản lý 21 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 21 Tình hình tài toàn Công ty 22 Kế hoạch phát triển tương lai 23 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 24 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 24 Thực nghị ĐHĐCĐ 24 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty 25 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 25 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 26 Hoạt động Hội đồng Quản trị 26 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 27 Hoạt động Ban kiểm soát 27 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc BKS 28 Trang Thông điệp Chủ tịch HĐQT Kính thưa quý vị cổ đông khách hàng Công ty Chúng ta bơi dòng nước ngược Khủng hoảng kinh tế, thị trường thu hẹp, đầu tư giảm sút, nợ nần, tồn kho tăng cao, nhiều doanh nghiệp bị phá sản ngừng hoạt động… tranh kinh tế không năm 2012 Khó khăn theo dự báo kéo dài, yếu tố rủi ro bất ổn tồn nhiều năm Với Searefico, việc nhìn nhận thực tế để lùi bước mà ngược lại, để tìm cách vượt qua cách làm mình, nghĩ khác làm khác cách tự tin dựa giá trị mà công ty tạo lập qua 35 năm hoạt động Với lòng tin khó khăn có hội lớn, vượt qua khó khăn để tạo phá khẳng định mình, HĐQT truyền thông điệp đến toàn thể CBCNV phải “Thay đổi” Với tinh thần đó, năm 2012 Công ty hoàn thành 105% kế hoạch doanh thu 88% kế hoạch lợi nhuận, xin Đại hội ghi nhận kết thành đáng khích lệ từ nỗ lực lớn Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV Công ty Tự tin với bề dày kinh nghiệm, với mạng lưới khách hàng rộng khắp, đội ngũ nhân lực tâm huyết, động có trách nhiệm, năm 2013 năm để Searefico tâm đổi cách toàn diện từ suy nghĩ đến hành động Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường nâng cao lực cạnh tranh, chuẩn bị tảng quan trọng nguồn lực, hệ thống quản lý, công nghệ để tạo tăng trưởng vượt trội bền vững tương lai Lấy thị trường nước làm tảng để vươn thị trường quốc tế Tăng cường công tác quản lý kiểm soát rủi ro, đồng thời, xây dựng liên kết vững cổ đông với Hội đồng quản trị-Ban điều hành, Công ty với khách hàng Xin gửi lời cảm ơn đến quý vị cổ đông, quý vị khách hàng tín nhiệm gắn bó với Công ty suốt thời gian qua Cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV tận tụy, chuyên nghiệp trung thành Chúc quý vị hạnh phúc thành công! Chủ tịch Hội đồng Quản trị NGUYỄN HỮU THỊNH Trang I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Tên viết tắt: Mã cổ phiếu: Sàn niêm yết: Logo: CNĐKKD: Vốn điều lệ: Địa chỉ: - Điện thoại: Website: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO SRF Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 0301825452 81.320.460.000 đồng Tầng 14, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh +84 3822 7260 Fax: +84 3822 6001 www.searefico.com Ngành nghề kinh doanh  Tư vấn, khảo sát, thiết kế cung cấp vật tư, thiết bị thi công lắp đặt công trình lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống phòng chống cháy, thang máy, cấp thoát nước, khí thuộc ngành công nghiệp dân dụng  Sản xuất gia công, chế tạo máy móc, thiết bị, vật liệu điện lạnh  Thầu thi công xây dựng, trang trí nội ngoại thất công trình dân dụng công nghiệp nước  Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện lạnh, phương tiện vận tải  Thực xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập trực tiếp loại vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị công trình lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống điện, phòng chống cháy, thang máy, cấp thoát nước, khí thuộc ngành công nghiệp dân dụng  Dịch vụ lập dự án đầu tư, quản lý đầu tư  Kinh doanh bất động sản Thị trƣờng kinh doanh: Công ty có hoạt động kinh doanh khắp nước; số sản phẩm xuất nước ngoài, chủ yếu nước châu Á Tầm nhìn: Sứ mệnh: Trang Trở thành tập đoàn hàng đầu lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ Không ngừng hoàn thiện để cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ ngày tốt Quá trình hình thành phát triển 2012 2010 2009 2005 1999 1996 1993 1988 1977 Thành lập Chi nhánh Cơ điện Công trình SEAREFICO M&E Thành lập Công ty ARICO với 100% vốn đầu tư SEAREFICO Ngày 21/10/2009, niêm yết giao dịch 8.020.066 cổ phiếu SRF Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) Tái cấu tr c công ty với đơn vị kinh doanh chính: ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Signature Not Verified Được ký TRƯƠNG THỊ HOA Ngày ký: 10.06.2013 16:29 Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM [...]... Ban giám đốc công ty trên các hoạt động chủ yếu sau: - Chỉ đạo và giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty; - Áp dụng chính sách lương thời gian mới của Công ty; - Thanh lý một phần danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty; - Thực hiện các thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2,3 năm 2011 và tạm ứng đợt 1,2 năm 2012 cho cổ đông; - Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông... đáp ứng yêu cầu công việc Trong năm 2012, Công ty đã triển khai và áp dụng các loại hình đào tạo sau: - Kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ; - Kỹ năng quản lý (cứng và mềm); - Kèm cặp trong công việc; - Luân chuyển công việc Lƣơng thƣởng Công ty trả lương theo vị trí, năng lực và kết quả công việc (3Ps) Công ty có chính sách phụ cấp thâm niên cho những nhân viên đã gắn bó lâu dài với Công ty để khuyến khích... dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 1.338.000 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu quỹ mua trong năm 2012: 630.860 cổ phiếu - Thời điểm thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong năm 2012: Từ 06/8 /2012 đến 05/11 /2012 - Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận T r a n g 20 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC III 1 Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý Ngày 15 tháng 08 năm 2012, ... 2012 được cung cấp bởi Trung tâm ưu ký Chứng khoán Danh sách cổ đông lớn của Công ty STT Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu/VĐL 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp HCM 1.670.107 20,54% Địa chỉ 01 Công ty Cổ phần Sao Phương Nam 02 Tổng Công Ty Thuỷ sản Việt Nam Số 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, Quận 1, Tp HCM 1.038.000 12,76% 03 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk Số 10 Tân Trào, phườngTân Phú, Quận... lý của Công ty  Mua thêm cổ phiếu quỹ (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/ĐHCĐ/NQ/12) v/v mua thêm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ không vượt quá 30% tổng số cổ phần đã phát hành: Trong năm Công ty đã thực hiện mua thêm được 630.860 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ T r a n g 24 ngày 06/08 /2012 đến ngày 05/11 /2012 Tổng số cổ phiếu quỹ tính đến 31/12 /2012 là: 1.338.000 CP, chiếm 16.45% tổng số cổ phần đã... VIỆT - Thành viên     T r a n g 10 Sinh năm 1979 Cử nhân Kế toán Hiện đang công tác tại Ngân hàng An Bình Số lượng CP nắm giữ: 0 cổ phần 9 Các đơn vị thành viên Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (ARICO) - Điạ chỉ: Lô 2 5-2 7 đường Trung Tâm, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM - Điện thoại: +84 8 3754 5678 - Fax: +84 8 3754 5679 - Email: hcm@arico.com.vn - Website: www.arico.com.vn - Vốn... Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 06 06/NQ/HĐQT/12 18/06 /2012 Thông qua việc mua thêm cổ phiếu quỹ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc mua thêm cổ phiếu quỹ 07 07/NQ/HĐQT/12 24/07 /2012 Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ 08 08/NQ/HĐQT/12 17/09 /2012 Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 09 09/NQ/HĐQT/12 22/11 /2012 Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 T r a n g 26 Nội dung Tạm ứng quỹ thưởng năm 2011... 2012 cho công ty con và các đơn vị thành viên; - Chuẩn bị các kế hoạch, nội dung để trình ĐHĐCĐ; - Phân tích số liệu và duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, Công ty con và các Đơn vị thành viên; - Chính sách lương thưởng, nhân sự và hệ thống kiểm soát công ty con và chi nhánh Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Công ty đã cử các... ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2010 ngày 15 tháng 04 năm 2011, HĐQT chỉ đạo tiếp tục thanh lý các khoản đầu tư chứng khoán Đến 31/12 /2012, số dư danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty còn lại là 1,46 tỷ (đã trích dự phòng giảm giá chứng khoán, chi tiết xin xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán) 3 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty Năm 2012. .. lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ 5 Tình hình tài chính toàn Công ty Đơn vị: Tỷ đồng STT Năm 2011 Chỉ tiêu Năm 2012 %(+ /-) 1 Tổng giá trị tài sản 718.48 703.50 -2 .1% 2 Doanh thu thuần 597.74 653.35 +9.3% 3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 60.47 42.40 -2 9.9% 4 Lợi nhuận khác 0.40 3.06 +673.1% 5 Lợi nhuận trước thuế 60.86 45.45 -2 5.3% 6 Lợi nhuận sau thuế 52.76 39.13 -2 5.8% 7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 56.07%