Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sông Đà 19 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /CTCP-BC Báo cáo thờng niên Năm 2008 ã Tờn Cụng ty: Cơng ty cổ phần Sơng Đà 19 • Tên tiếng Anh: Song Da 19 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 19 JSC • Mã cổ phiếu: SJM • Số lượng cổ phiếu lưu hành : 1.500.000 Cổ phần • Trụ sở chính: Số 12 Hồ Xn Hương - Phường Mỹ Khê - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng • Điện thoại : 05113.836168 • Fax: 05113.836515 ã Web: http:// www.songda19.com.vn I Lịch sử hoạt động Công ty: Những kiện quan trọng: - Là Xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất đợc thành lập từ giải phóng năm 1975 thuộc Liên hiệp xây dựng số 2, sau Liên hiệp xây dựng số đổi tên thành Công ty xi măng liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng - Ngày 26 tháng 06 năm 1997 Bộ Xây dựng có định số 387/QĐ việc thành lập Công ty xây dựng trang trí nội thất Sông Đà 19 thuộc Tổng công ty Sông Đà sở Xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất thuộc Công ty xi măng liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng - Ngày 18 tháng 06 năm 2003 Bộ Xây dựng có định số 869/QĐ/BXD Bộ trởng Bộ Xây Dựng việc chuyển Công ty thành Công ty cổ phần Sông Đà 19 hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203000128 Do Sở kế hoạch đầu t Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15 tháng 07 năm 2003 Từ Công ty cổ phần Sông Đà 19 thức hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu 3.000.000.000, đồng - Ngày 27 tháng 04 năm 2005 Công ty tăng vốn điều lệ lên 4.000.000.000, đồng theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ Sở kế hoạch đầu t Thành phố Đà Nẵng cấp - Ngày 14 tháng 09 năm 2007 Công ty tăng vốn điều lệ lên 15.000.000.000, đồng theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần Sở kế hoạch đầu t Thành phố Đà Nẵng cấp - Tháng 12 năm 2007 Công ty đà đợc Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu thị trờng ngày 09 tháng 01 năm 2008 đà đợc chấp thuận thức với mà cổ phiếu SJM theo định số 03/GCN-TTGDHN Ngành nghề kinh doanh : Trang - Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, Thuỷ lợi, Thuỷ điện, đờng dây trạm biến áp, sân bay, bến cảng, cầu - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng - Đầu t kinh doanh sở hạ tầng, kinh doanh nhà, khách sạn - Đầu t xây dựng kinh doanh điện - Xuất nhập vật t thiết bị - Khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản - Đầu t kinh doanh bất động sản Định hớng phát triển ; - Duy trì mối quan hệ với khách hàng sẵn có, không ngừng phát triển khách hàng tiềm năng, phát huy mạnh thi công công trình giao thông, Thuỷ lợi, Thuỷ điện, Hạ tầng đầu t công trình điện, bất động sản - Tăng tỷ trọng thi công giới cấu hoạt động kinh doanh Công ty Đồng thời đầu t nâng cao lực thiết bị xe máy thi công, tích cực tìm kiếm hội đầu t vào lĩnh vực xây dựng thuỷ điện, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng kinh doanh nhà văn phòng cho thuê - Tham gia đấu thầu dự án Giao thông, Thuỷ lợi, Thuỷ điện Khu vực miền Trung, Tây nguyên có nguồn vốn rõ ràng nh tham gia thi công công trình Tổng Công ty Sông Đà đầu t địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, Lào dự án công nghiệp hạ tầng kỹ thuật đô thị Công ty Sudico giao - Tiếp tục đầu t dự án Thuỷ điện Bất động sản để có công ăn việc làm nh lợi nhuận khai thác dự án - Lấy mục tiêu chất lợng tổng hợp làm trọng tâm, thoả mÃn nhu cầu nhà đầu t khách hàng, phát huy hiệu không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 đồng thời giữ vững thơng hiệu Sông Đà - Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo để đa tay nghề Kỹ s nh công nhân chuyên nghiệp lên tầm khu vực Xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, khả ngoại giao nh nâng cao nhiệm vụ, vai trò cán lÃnh đạo - Đa dạng hoá sản phẩm mở rộng thị trờng cách chủ động tìm đến Chủ đầu t dự án tiềm - Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 19 phấn đấu từ năm 2008 đến năm 2012 đơn vị mạnh Khu vực Miền trung miền Bắc với mức độ tăng trởng bình quân năm 20% /năm cấu sản phẩm : - Xây dựng dân dụng công nghiệp : 20% - Xây dựng giao thông, Thủy lợi, Thuỷ điện, Hạ tầng, Bến cảng: 65% Đây lĩnh vực chiếm vai trò quan trọng định hớng phát triển đơn vị - Đầu t phát triển kinh doanh sở h tầng, kinh doanh nhà: 15% Đây thị trờng nhiều tiềm sôi động , nhng Công ty lĩnh vực mẻ đơn vị trớc mắt tiến hành đầu t vào dự án vừa phù hợp với tình hình thực tế thị trờng nh lực đơn vị theo giai đoạn II Báo cáo Hội đồng quản trị : - Năm 2008 tình hình kinh tế nớc lạm phát tăng cao, giá vật t nh xi măng, sắt thép, biến động lớn làm ảnh hởng đến hiệu SXKD ảnh hởng đến đời sống sinh hoạt ngời lao đông, thị trờng chứng khoán sụt giảm việc huy động vốn thị trờng chứng khoán gặp nhiều khó khăn, nhiều tổ chức, cá nhân nhiều đà rút vốn khỏi thị tr ờng để bảo toàn vốn Tất yếu tố trở thành lực cản lớn ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trang - Thực Nghị cổ đông thờng niên năm 2008, dới đạo Hội đồng quản trị, điều hành Ban Tổng giám đốc, từ đầu năm 2008 Công ty đà triển khai biện pháp nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ nh : - Rà soát xếp lại máy điều hành từ Công ty đến đội công trình - Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đà ký hợp đồng, có vốn mặt thi công - Dừng không tham gia góp vốn dự án: Công ty CP Thuỷ điện Sông Thanh, Công ty CP Thuỷ điện Sông Đà - Tây Nguyên dự án Tổng Công ty Sông Đà uỷ thác đầu t: Thuỷ điện Đăk Ring - Ngng không tham gia dự án đà có đủ điều kiện thi công nhng vốn để triển khai - Tập trung thu hồi vốn đồng thời thu hồi công nợ chủ đầu t - Rà soát, cắt giảm chi phí không cần thiết Tuy nhiên năm 2008 Công ty không đạt đợc tiêu kinh tế đề nguyên nhân: Một số dự án có hợp đồng nhng không triển khai đợc : - Do cha có mặt thi công : Đờng niên ven biển giai đoạn - Quảng Nam - Do thêi tiÕt ma lị : Thủ ®iƯn Xêkamản - Lào, Đờng Thủy Dơng Thuận an- Huế, Đờng tránh Hà Tĩnh - Do Chủ đầu t không bố trí đủ vốn: Đờng Du lịch ven biển Quảng Nam - Không ký thêm hợp đồng tình hình kinh tế suy thoái vốn để thi công + Bớc sang năm 2009, với hội thách thức mới, để giữ vững phát triển nâng cao hiệu kinh doanh, Công ty hoàn thiện thủ tục cần thiết để di dời trụ sở công ty Hà Nội để có khả khai công việc, mở rộng thị trờng phía Bắc tăng sức cạnh tranh hoạt động sản xuất kinh doanh + Tiếp tục định biên lại máy quản lý nh đổi máy móc thiết bị, tìm kiếm hội kinh doanh nghành nghề mới, đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ đáp ứng nhu cầu sản xuất, thi công ngày cao - Mỗi công trình luôn đợc thực với phơng châm Chất lợng, tiến độ hàng đầu phát triển Công ty - Sự bền vững phát triển Công ty cổ phần Sông đà 19 đợc thể qua công trình đơn vị đà thi công nh hợp đồng đợc Tổng công ty Sông giao thầu với cố gắng đơn vị ngày 04 tháng 01 năm 2008 Công ty đà đợc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mà cổ phiếu SJM, số lợng cổ phiếu lu hành 1.500.000CP Sản lợng thực : 52.497.986.000,đ, đạt 80,8% so với kế hoạch năm Doanh thu thực : 52.086.206.007,đ, đạt 83.45% so với kế hoạch năm Lợi nhuận trớc thuế : 3.967.314.389,đ ,đạt 99.17% so với kế hoạch năm Qua số liệu thấy tiêu sản lợng doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra, nhiên tiêu lợi nhuận gần nh đạt đợc kế hoạch đà đề Điều cho thấy Công ty đà cân đối lại cấu Công trình, tập trung vào công trình có vốn có hiệu để thực III Báo cáo Ban giám đốc: Kết sản xuất kinh doanh năm 2008 STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 44.468.999.970 52.086.206.007 Doanh thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng dịch vụ 43.237.131.588 52.086.206.007 Giá vốn hàng bán 37.636.840.659 45.776.243.888 1.231.868.382 Trang Lợi nhuận bán hàng 5.600.290.929 6.309.962.119 Doanh thu hoạt động tài 83.451.035 52.264.258 Chi phí hoạt động tài 1.387.216.783 1.387.216.783 Chi phí bán hàng 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.903.768.677 1.883.230.801 2.392.756.504 3.146.297.830 11 Thu nhËp kh¸c 204.777.991 2.971.089.952 12 Chi phí khác 108.172.291 2.150.073.393 13 Lợi nhuận khác 96.605.700 821.016.559 14 Tổng lợi nhuận kế toán tríc th 2.489.362.204 3.967.314.389 15 Th thu nhËp doanh nghiƯp phải nộp 529.251.581 906.668.499 16 Lợi nhuận sau thuế 1.960.110.623 3.060.645.890 17 LÃi cổ phiếu 2.706 2.040 Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2008 đạt : Doanh thu thực : 52.086.206.007,đ, đạt 83.45% so với kế hoạch năm Lợi nhuận trớc thuế : 3.967.314.389,đ ,đạt 99.17% so với kế hoạch năm Các công trình tiêu biểu : Đờng du lịch ven biển Cẩm an - Điện Dơng: Tổng giá trị hợp đồng 42 tỷ đơn vị đà thi công hoàn thành thảm nhựa lớp Đến thực 35 tỷ đồng Công trình Thuỷ điện Sê San 4: Tổng giá trị hợp đồng 15 tỷ đồng thực năm 2008 là: 6,9 tỷ đồng Còn thực 8,1 tỷ đồng Công trình Thuỷ điện Sêcaman 1: Tổng giá trị hợp đồng 25 tỷ đồng thực năm 2008 3,7 tỷ đồng Còn thực 21,3 tỷ đồng Thuỷ điện Sêkaman : Tổng giá trị hợp đồng 98 tỷ đồng đến 31 tháng 12 năm 2008 đơn vị thực 60 tỷ đồng Giá trị thực năm 09 : 38 tỷ đồng Đờng Thuỷ Dơng - Thuận An Huế : Tổng giá trị hợp đồng 36 tỷ đồng đến 31 tháng 12 năm 2008 đơn vị thực 16 tỷ đồng Giá trị thực năm 09 : 20 tỷ đồng Những nguyên nhân không đạt đợc kết sản xuất năm 2008 theo kế hoạch giao : Do cha có mặt thi công : Đờng niên ven biển giai đoạn - Quảng Nam Do thời tiết ma lũ : Thuỷ điện Sêcamản - Lào, Thủy dơng Thuận An - Huế, Đờng tránh TX Hà Tĩnh Do Chủ đầu t không bố trí đủ vốn : Đờng du lịch ven biển - Quảng nam Năng lực cán quản lý yếu Bộ máy quản lý Công ty cha phát huy hết vai trò, công tác giao khoán cha rõ ràng nên cha phát huy suất lao động Triển vọng tơng lai : Tốc độ phát triển hạ tầng, đô thị dự án nguồn điện thời gian tới tiếp tục tăng với nhịp độ tăng trởng kinh tế đất nớc, nguồn vốn đầu t dồi hơn, điều mở nhiều hội cho Công ty để khẳng định thơng hiệu thị trờng Tăng cờng đầu t chiều sâu, giữ vững chất lợng sản phẩm lực thi công công trình Trang Huy động nguồn lực thông qua việc huy động vốn liên kết, liên doanh, để thực dự án Bất động sản, khai thác mỏ, Đầu t Thuỷ điện xây lắp Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển Công ty Thay đổi vốn cổ đông : STT Cổ đông Cổ đông Công ty Cổ đông Công ty Cá nhân nớc Cá nhân nớc Tổ chức nớc: * Công ty Sudico ( SJS) * Các tổ chức khác Tổng công Năm 2007 Năm 2008 Số lợng Tỷ lệ sở Số lợng Tỷ lƯ së CP së h÷u h÷u CP së h÷u h÷u 359.042 23,9 % 201.300 13,42% 1.140.958 76,1 % 1.298.700 86,58% 581 211 38,8 % 675.968 45,06% 2.400 0,16% 539.747 20.000 36 % 1,33% 539.747 80.585 36 % 5,36% 1.500.000 100 % 1.500.000 100 % Tổng số cổ phiếu theo lọai: - Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.500.000 cp - Tổng số cổ phiếu niêm yết: 1.500.000 cp - Cổ phần phổ thông: 1.500.000 cp - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không Khả sinh lời: - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu: - Tỷ suaỏt lụùi nhuaọn sau thueỏ/Vốn điều lệ bình quân : 7,71% : 5,88% : 20,4% Khả tóan: - Khả tóan hành: - Khả tóan nợ ngắn hạn: - Khả tóan nhanh: 1,654 lan 1,570 lan 0,088 lan Những thay đổi vốn cổ đông : Trong năm 2008 Công ty không phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hữu đối tác bên Do vốn điều lệ đến cuối năm 2008 đơn vị không thay đổi - Tỉng sè cỉ phiÕu theo tõng lo¹i : Cỉ phiếu thờng : 1.500.000CP - Tổng số trái phiếu lu hành theo loại ( Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi ) : Không có - Số lợng cổ phiếu lu hành loại : 1.500.000CP ( Cổ phiếu phổ thông ) - Số lợng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại ( có ) : Không có Trang iV ý kiến kiểm toán viên Cơ sở đa ý kiến Chúng đà tiến hành kiĨm to¸n theo c¸c Chn mùc kiĨm to¸n ViƯt Nam Các chuẩn mực yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý Báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng đà thực việc kiểm tra theo phơng pháp chọn mẫu ¸p dơng c¸c thư nghiƯm cÇn thiÕt nh»m thu thËp chứng xác minh số liệu thông tin đợc trình bày Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ Chuẩn mực Chế độ kế toán hành, nguyên tắc phơng pháp kế toán đợc áp dụng, ớc tính xét ®o¸n quan träng cđa Ban Gi¸m ®èc cịng nh c¸ch trình bày tổng quát Báo cáo tài Chúng cho công việc kiểm toán đà đa sở hợp lý để làm cø cho ý kiÕn cđa chóng t«i ý kiÕn cđa kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tôi, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài Công ty Cổ phần Sông Đà 19 cho năm tài 2008: (a) Phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài sản, công nợ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty thời điểm 31/12/2008, nh kết kinh doanh tình hình lu chuyển tiền tệ Công ty năm tài kết thúc ngày; (b) Phù hợp với Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam hành nh quy định pháp lý có liên quan V CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN Góp vốn liên doanh, thành lập Công ty cổ phần, đầu tư tµi chÝnh : STT Danh mục đầu tư Cty CP Thủ điện Sông Đà Tây Nguyên Cty CP Thuỷ điện Đắc rinh Cty CP nhiệt điện Nhơn Trạch II Tổng cộng: Vèn ®iỊu lƯ SJM Tham gia Giá Tỷ Trị Lệ 50.000 5.000 920.000 500 500 10% 4.000 400 400 10% 2.000 1.000 1.000 50% 1.900 10 % 19.000 10% ĐVT: triệu đồng Giá trị đầu tư Thực Hiện Năm Lũy 2007 kế 1.900 VI TỔ CHỨC NHÂN Sệẽ: Cơ cấu tổ chức : Gồm 01 Tổng Giám đốc , 03 Phó Tổng giám đốc, phòng ban nghiƯp vơ (Phßng TCHC, phßng TCKT, phßng Kinh tÕ kü thuật) đội thi công công trình Lý lịch tãm t¾t: Ơng Vũ Hồng Sự Chức vụ tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơng Đà 19 Trang Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/11/1966 Nơi sinh: Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định Chứng minh nhân dân: 111822531 Địa thường trú: Tổ 15 Khu tập thể Y tế 1- Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy Hà Nội Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài Kế tốn Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 27/02/09 là: 8.100 cổ phần Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 15.000 cổ phần Stt Hä vµ tªn ngêi cã liªn quan Mèi quan hƯ Sè cỉ phần Nguyễn Thị Thanh Bình Vợ 15.000 Hnh vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Trần Mạnh Cường Chức vụ tại: Thành viên HĐQT – T.Giám đốc điều hành Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/5/1958 Nơi sinh: Liêm Hải – Nam Ninh – Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Liêm Hải – Nam Ninh – Nam Định Chứng minh nhân dân: 010391605 Địa thường trú: Phường Tân Thịnh - TP Hồ Bình - Tỉnh Hồ Bình Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 27/02/09 là: 31.477 cổ phần Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Trang Ơng Vũ Văn Sơn Chức vụ tại: Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/6/1969 Nơi sinh: Chương Mỹ - Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Chương Mỹ - Hà Nội Chứng minh nhân dân: 011673644 Địa thường trú: Số Ngõ 102/27 Đường Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuâ n - Hà Nội Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài Chính Kế tốn Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 27/02/09 là: cổ phần Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 10.000 cổ phần Stt Hä tên ngời có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần Vũ Thị Hải Hà Vợ 10.000 Hnh vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Vũ Kim Long Chức vụ tại: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc C.ty Giới tính: Nam Ngày sinh: 28/10/1973 Nơi sinh: Thác Bà -Yên Bái Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Hiệp Hồ - Hưng Hà -Thái Bình Chứng minh nhân dân: 0119977549 Địa thường trú: Nhà M5 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội Trình độ chuyên mơn: Cử nhân tài kế tốn Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 26/10/07 là: Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 23.607 cổ phn 4.500 c phn Trang Stt Họ tên ngời có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần Vũ Thị Hồng Vân Chị gái 4.500 Hnh vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Huỳnh Văn Cán Chức vụ tại: Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1960 Nơi sinh: Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam Chứng minh nhân dân: 200169461 Địa thường trú: 257 Trưng Nữ Vương – Tp Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 26/10/07 là: 11.910 cổ phần Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Danh sách Ban giám đốc Ơng Trần Mạnh Cường Thơng tin Ông Phan Văn Hảo Chức vụ tại: Phó Tổng giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/12/1960 Nơi sinh: Hoà Xuân – Hoà Vang – Đà Nẵng Quốc tịch: Việt Nam Trang Quê quán: Hoà Xuân – Hoà Vang – Đà Nẵng Chứng minh nhân dân: 200014720 Địa thường trú: Số 11 Châu Thượng Văn – Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 27/02/09 là: 26.482 cổ phần Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 148 cổ phần Stt Họ tên ngời có liên quan Mối quan hệ Số cổ phần Phan Văn Bình Em 148 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Châu Hà Nhân Chức vụ tại: Phó Tổng giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/9/1970 Nơi sinh: TX.Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Tam Thái- Tam kỳ - Quảng Nam Chứng minh nhân dân: 201013546 Địa thường trú: Nguyễn Thành Hãn – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 27/02/09 là: 14.165 cổ phần Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: Khơng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Ơng Vũ Kim Long Thơng tin Trang 10 Danh sách Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Chức vụ tại: Trưởng Ban Kiểm sốt Giới tính: Nữ Ngày sinh: 26/12/1965 Nơi sinh: TP Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: TP Nam Định – Tỉnh Nam Định Chứng minh nhân dân: 011346606 Địa thường trú: P207-CT4 Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - HN Trình độ chuyên môn: Cử Nhân kinh tế Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 27/02/09 là: cổ phần Số cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Chức vụ : Thành viên ban kiểm sốt Giới tính: Nữ Ngày sinh: 31/08/1966 Nơi sinh: Thị xã Hà Tĩnh Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Xuân Thuỷ - Nam Định Chứng minh nhân dân: 201571915 Địa thường trú: 315 đường Nguyễn Hoàng – TP Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Kỹ Sư Thuỷ Lợi Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 27/02/09 là: 5.403 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Trang 11 Ông Phạm Văn Kiểu Chức vụ tại: Thành viên ban kiểm sốt Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/10/1973 Nơi sinh: Thơn xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Thôn xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam Chứng minh nhân dân: 201440027 Địa thường trú: Phường Hải Châu – Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 26/10/07 là: 1.774 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng Phụ trách phịng kế tốn Huỳnh Văn Trung Chức vụ tại: Phó kế tốn trưởng Giới tính: Nam Ngày sinh: 04/07/1977 Nơi sinh: Phường Bình Hiên - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Xã Duy Phước - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam Chứng minh nhân dân: 201451064 Địa thường trú: 240/8 đường Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Cử Nhân Kinh tế Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 27/02/09 là: 70 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mõu thun vi Cụng ty: Khụng Trang 12 viii THÔNG TIN Cổ ĐÔNG/THàNH VIÊN GóP VốN Và QUảN TRị CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quan quản lý cao Cơng ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty kỳ đại hội Hiện Hội đồng Quản trị Cơng ty gồm có thành viên, nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị thành viên năm - Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ quản trị điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Hiện Ban Kiểm sốt Cơng ty gồm có thành viên, nhiệm kỳ Ban Kiểm soát thành viên năm - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát: Theo kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt Các liệu thống kê cổ đơng góp vốn ( Tính đến ngày 27/02/2009) 2.1 Cổ đơng góp vốn nước - Tổng số: 305 cổ đơng Trong đó: Cá nhân : 297 cổ đông Tổ chức: cổ đông - Thông tin chi tiết cổ đông lớn : Số cổ phần nắm giử 539.747 Stt Cổ đông sáng lập Công ty Sudico Tỷ lệ nắm giữ 36% Ghi 2.2 Cổ đơng nước ngồi - Tổng số: cổ đơng Trong đó: Cá nhân: cổ đơng Tổ chức : cổ đông - Thông tin chi tiết cổ đơng lớn : Khơng có cổ đơng lớn Đ Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2009 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19 Trang 13