CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa Signature Not Verified Được ký VŨ SƠN THỦY Ngày ký: 25.04.2014 13:57 cONG TY co pnau soNc pa sos CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dia chi : IaO - Iagrai - Gia Lai DQc lip - Tu - Hanh phric - -() Gia Lai, ngiry 20 th6ng 04 nim 2014 56 190/BC-S5s-TCKT BAo CAo THUONG NIEN cONG TY co PHAN sONc DA sos Nim 2013 I Th6ng tin chung Thdng tin kh:ii quit Tdn giao dich: C6NG TY Co PHAN SONG DA 505 Gi6y chrmg nhQn cl6ng lg, doanh nghiQp s6: Gi6y chung nhqn DKKD ngdy ddu thdnh lAp sO 190:0000+t ngdy 0910812004 Tii thdnh lip d5n C6ng ty dA lAn diOu chinh Gi6y chrmg nhAn ddng \i kinh doanh v?r di6u chinh lAn gAn nhAt vio ngdy 1310912013 v6i sO Gi6y chimg nhdn ddng ky kinh doanh mdi ln 5900320629 V6n diAu 10: 24.960.000.000, VNE Dia chi: Xi IaO - Huy6n Iagrai - Tinh Gia Lai Sii diQn thopi: 04626.59.505 56 fax: 0462.659.506 Website: wlw.songda505.com.vn Ma c6 phi6u: S55 ) Qud trinh hinh thhnh vh phit tri6n a) Ngdy thdnh lQp: Thdnh lAp theo quyi5t dinh sO OSOIqO-BXD ngity 2210612004 cira BQ ^ xdy dung trdn co so chuyen d6i tt m6t bQ phdn doanh nghiQp Nhd nu6c thinh C6ng ty c6 phin vir chinh thirc di viro hoat dQng kC tir ngiy 01/09/2004 b) Thdi di1m niAm yilt; Ni0m y5t ngity 221f212006 tai Sd giao dich chfng kho6n Hd N6i : ,.^ Cdc mbc sqt ki(n quan trgng kA fu tltiinh lQp eIAn nay: Ndm 2007: Tri6n khai thuc hi6n hQ th6ng quin lj ch6t luong ISO 9001:2000 E4i hdi ,l : ^ dong co dong thuong ni6n ngiry 2&/3/2007 th6ng qua Nghi quyOt ting v6n DiSu 16 tri 7.000.000 000,\,NDl6n 24 960.000.000, \iT{D NIm 2008: Ddng kyi thuc hiOn hQ th6ng qudn lf ch6t lucrng theo tieu chuan ISO 90012000 vd chinh thfc duoc cAp chimg nh6rn hop chuin ISO 9001:2000 sO HttgOS.Og.Zg ngdy 12101109 Thdnh lqp Chi nhrinh 555 ngdy 20110/2008 N[m 2009: Ho?rn thirnh vd tri h6 th6ng quin lj ch6t lucrng phir hqp ridu chudn ISO 9001:2000, triiin khai nAng cdp theo Hd th6ng hqp chuAn ISO 9001-2008 Thdnh lap Chi nh6nh thi nghidm vdo ngdy 06/01/2009, Chi nh6nh 515 vdo ngiy 03/4/2009 vi Chi ngiy 021f212009 Ndm 2013: C6ng ty c6 phAn S6ng Dd thuc hi€n viOc tho6i vtin dAu tu tai C6ng ty co phin S6ng di 505 v6i 32,6ohv6ndiAu 10, ndm C6ng ty thuc hiOn mua lai c6 phidu qui: 495.900 c6 phAn ldm giim lu.ng c6 phi5u luu hdnh den 3Ili'212013:2.000.100 CP Nginh ngh6 vh tlia bhn kinh doanh Ngtinh nghi kinh doanh: nh6nh 525 viro -t a) (( \t b) a) - - - ô ì ô ệ ô ộ đệ ợ giao thông; v v m đ ệ vừ v K ả ấ k v v ệ ấ kệ ô ấ kệ km kệ v ô k ổ mì ý ô ì k k K ặ ắ K đ K ấ độ ả ệm v ệ k mđ ấ ợ ô ì k mđ ệ ẩ ế ệ đ v ệm Địa bàn kinh doanh: Khu v c phía bắc: Công ty tham gia thi công s HMCT t i công trình th đ ện N m Mức t i t Đ ện Biên T i khu v c miền trung: Chi nhánh 525 ph trách thi công s HMCT th đ ện Tả Tr ch t i Huế công trình th đ ệ Đăkđ h t i Quảng Ngãi T i khu v c Miền Trung Tây Nguyên: Chi nhánh 555 ph trách công s HMCT th đ ện H a Na, N m Pông t i Nghệ An th đ ện Hòa Phú t Đăk ăk T i khu v c phía nam: Chi nhánh 515 ph trách công s HMCT th đ ệ Đồng N Đồng Nai t i t Đăk Nô v đệ Đ m it m Đồng Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mô hình quản trị: Công ty th c việc quản tr đ ấ đ ợ đ nh đ ều lệ qui chế quản lý c a Côn ợp với Lu t doanh nghiệ vă ản pháp lu t hiệ đ i với Công ty niêm yết th c tế c đ v nguyên tắc ph n th c hiệ đ ứ ă ệm v , th ng tuân th qui trình quản lý, cá nhân ch u trách nhiệm m c tiêu phát tri n bền vững c a Công ty Đ i hội cổ đô ồm ấ ả ổ đô ề ế ế đ ấ ô c ă ệm v đ nh t i Lu t doanh nghiệp v Đ ều lệ tổ chức ho động c Cô đ ợc ban hành Hộ đồng quản tr : Th c ă ả ý ộ độ S KD đầ v đ ớng Cô H ăm ộ đồ ả đ mđ ô kế ệ k ệm v SXKD đầ đ đ ộ ổ đô ô ế đ ộ ổ đô đ ợc thông ăm HĐ quyế đ nh k p thời đ mđ ổ ứ k đ kế đảm ả đ ợ m đề Ban ki m soát : ệ ứ ă m Hộ đồ ả G mđ vệ ả ýv đề ô ệm Đ ộ đồ ổ đô ệ ệm v đ ợ k m ợ ý ợ v mứ độ ẩ ả ý đề độ k ổ ứ ô kế k v ẩm đ ì ì k ăm v ô v ô ả ý Hộ đồ ả Đ ộ đồ ổ đô ộ m đ c: Đứ đầu G m đ Công ty đ ệ đề tổ chức độ SXKD ô m kế v ế ế đ Hộ đồ ả kiên ngh máy tổ chức quản lý, ký kết hợ đồng, công b ô đ nh ợ vớ Đ ề ệ ô ệm Hộ đồ ả v v ệ ệ ề v ệm v đ ợ - Các phòng ă mm v ệ Hộ đồ ả G mđ ả ý đề ả ấ k ô ợ vớ yêu ầ độ k ô v đ - Các Chi nhánh tr c thuộc : C đ v h ch toán ph thuộ đầ đ máy ho động, có dấu, bả đ i kế v đ ợc cấp mã s thuế th c nhiệm v tổ chức, quản lý SXKD theo s y quyền c G m đ c Công ty phù hợp với ngành nghề, m v đ ớng c a Công ty, lợi nhu ăm a Chi đ ợc t p trung Cô G m đ c Chi nhánh ch u trách nhiệm mđ c Công ty toàn công tác ý đ ều hành hiệu SXKD c a Chi nhánh theo phân cấp quản lý đ ợc ban hành pháp lu ớc hành b) Cơ cấu máy quản lý: - a Các công ty con, công ty liên kết: Không có Định hướng phát triển : a) Các mục tiêu chủ yếu Công ty: - - b) - - c) - - Cô đ ệm v v ô ô ô ô ì đệ k v ề N v s d án th đ ệ đ tri n khai t i n CHDCND đồng thờ ế đấ ầ ô ì ô ệ đ ô m ầ ấ đ ề k kế D ô ì đệ đ ă ệ từ ớc m ộ đ ô ă ả ýv ấ ợ độ t i Chi nhánh, ph n Sắp xếp tổ chức nhân l c hợp lý dây truyề S đảm bả ă ă ất lao đô ảm chi phí SX, nâng cao hiệu SXKD Tiếp t c trì chi nhánh tr c thuộc theo vùng miền, giao quyền trách nhiệm cho Chi nhánh đ th ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang 1 I. Lịch sử hoạt động của Công ty. 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần cổ phần xi măng Bắc Giang trước đây là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Sở xây dựng Bắc Giang. Tiền thân là Xí nghiệp xi măng Hà Bắc ở trên địa bàn xã Bố hạ huyện Yên thế tỉnh Hà Bắc cũ. Công ty được thành lập theo QĐ số 1090/CT ngày 29/11/1994 của chủ tịch tỉnh về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty xi măng Hà Bắc. - Đến ngày 28/01/1997 theo QĐ số 89 của UBND tỉnh lâm thời Bắc Giang về việc thành lập lại Công ty xi măng Bắc Giang. Thực hiện chủ trương của Nhà Nước về việc chuyển các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Năm 2004 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2005 Công ty xi măng Bắc Giang chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 07/01/2005 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2003000135 cấp lần đầu ngày 26/01/2005 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập gồm : 1/ Vốn Ngân Nhà Nước. 2/ Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT. 3/ Ông Nguyễn Công Định – Phó Chủ tịch HĐQT. 4/ Ông Lê Tiến Thanh - Ủy viên HĐQT. 5/ Ông Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên HĐQT. 6/ Ông Nguyễn Xuân Hội - Ủy viên HĐQT. Vốn điều lệ khi ban đầu là 5.707.476.096 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là 2.690.900.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : 58.173.000.000 đồng. ( Bằng chữ : Năm tám tỷ một trăm bẩy ba triệu đồng). Nghành nghề kinh doanh chính. 2 Sản xuất xi măng MC25, PCB30, PCB40, clinker. Khai thác và chế biến đá vôi cho sản xuất xi măng. 2. Quá trình phát triển. Trải qua gần 20 năm hoạt động trong đó có năm 9 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó và đã đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây. Năm 2013 là năm đầu tiên dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày đi vào sản xuất thử và tiếp nhận vận hành dây chuyền của phía Trung Quốc nên việc vận hành sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng lao động mới được tiếp cận công nghệ, do đó các sự cố hỏng hóc, sửa chữa, căn chỉnh, xây lại lò xẩy ra thường xuyên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó nguồn điện sản xuất 35KV không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa cao. Bắt đầu từ cuối quý I năm 2014 công ty đã được sử dụng đường điện 110KV ổn định hơn ít sự cố xảy ra do mất điện. Từ tháng 9 năm 2013 sản xuất bắt đầu ổn định, sản xuất clinker và xi măng đã đạt và vượt công suất thiết kế. 3. Định hướng phát triển. - Thực hiện tiếp nhận và vận hành có hiệu quả dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày. - Duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho CBCNCV. - Tăng cường công tác đào tạo CBCNV đảm bảo việc tiếp nhận công nghệ sản xuất xi măng lò quay. - Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 có hiệu quả và hiệu lực và hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng cho các đơn vị trực thuộc còn lại. - Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thiết lập hệ thống phân phối ngay từ giờ nhằm đáp ứng cho tiêu thụ sản phẩm ngay khi sản phẩm xi măng dây truyền lò quay có sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ. 3 - Hướng vào khách hàng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng, mang lại giá trị cho khách hàng thông qua Lợi nhuận, giá cả, chất lượng, chính sách bán hàng…. - Mang lại giá trị cho người lao động trong doanh nghiệp thông qua lợi ích cho người lao động những người đang ngày đêm tạo ra sản phẩm, dịch vụ đến tay khách hàng đồng thời họ chính là những người đại diện cho công ty tiếp xúc với khách hàng thể hiện bằng các chính sách tiền lương tiền thưởng phủ hợp, thỏa đáng và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, có hội thăng tiến, cơ hội tham gia điều hành. - Mang lại giá trị cho cộng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn - 2 - I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. - 3 - Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực:Kinh - 4 - doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và sản xuất kinh doanh nhà trong năm 2010 và các năm tiếp theo được xác định là một hướng phát triển chiến lược của Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua, các chỉ tiêu định hướng đến năm 2014 là giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ năm, doanh thu bình quân 500 tỷ/năm và lợi nhuận trước thuế bình quân 50 tỷ/năm. Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2010-2014 của Công ty như sau: - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, Kinh doanh bất động sản: Dự kiến chiếm tỷ trọng 70-75% tổng giá trị SXKD của Công ty. Đây là một thị trường còn nhiều tiềm năng và đầy sôi động và Công ty đã bước đầu thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào các dự án vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty theo từng giai đoạn trưởng thành và phát triển. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường bộ và hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. - 5 - - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. Để chủ động và khép kín trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ sớm triển khai nghiên cứu về việc đầu tư vào sản xuất vật liệu xây dựng như sau: +Tham gia cổ phần vào công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2008 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Số lượng cổ phiếu lưu hành : 3.000.000 Cổ phần • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339960 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc - 2 - chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 12 /04/2008. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - 3 - - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 trong thời gian tới sẽ trở thành một đơn vị mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực: Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Trong định hướng chiến lược của mình trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua và dự kiến đầu tư mở rộng sản xuất trong những năm tới, để đảm bảo cho Công ty phát triển vững chắc, đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm. Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2008-2012 của Công ty như sau: - 4 - - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, dịch vụ: Dự kiến chiếm tỷ trọng 40-45% tổng giá trị SXKD và dần chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị SXKD của Công ty. Đây là một thị trường còn nhiều tiềm năng và đầy sôi động. Nhưng đối với Công ty vẫn còn là một lĩnh vực mới mẻ, bước đầu thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào các dự án vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty theo từng giai đoạn trưởng thành và phát triển. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Chiếm tỷ trọng từ 25-30% tổng giá trị SXKD. - Xây dựng cầu đường bộ và hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. Đây là một lĩnh vực chiếm vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của đơn vị. - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn - 2 - I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. - 3 - Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực:Kinh - 4 - doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và sản xuất kinh doanh nhà trong năm 2010 và các năm tiếp theo được xác định là một hướng phát triển chiến lược của Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua, các chỉ tiêu định hướng đến năm 2014 là giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ [...]... quản tr : STT Số nghị quyết Ngày 5 1 Ngh quyết 95/NQS55-HĐ - 11/03 /2013 2 Quyế đ S55-HĐ Quyế đ 7 S55-HĐ Quyế đ S55-HĐ Ngh quyết 7 S55-HĐ - 11/03 /2013 3 4 5 11/03 /2013 - 5 6 Ngh quyế S55-HĐ 7 Ngh quyế 3 5A S55-HĐ - - - Ngh quyế 3 7 S55-HĐ - 9 Ngh quyế S55-HĐ - 10 Ngh quyế S55-HĐ 11 Ngh quyế 50 C S55-HĐ 8 3 - - 100 Nội dung V/v thông qua quyết toán tiề m đ ăm 0 kế ho S KD v đầ 0 3 V/v phê duyệt... đ c, kế ăm 0 ăm 0 3 11/03 /2013 Phê duyệt h n mức tín d ng ngắn h 13/03 /2013 Phê duyệ ý SCĐ ữ h ng l c h u, làm việc kém hiệu quả 03/07 /2013 Phê duyệ ý SCĐ ữ h ng l c h u, làm việc kém hiệu quả 01/08 /2013 Phê duyệ ý SCĐ ữ h ng l c h u, làm việc kém hiệu quả 25/09 /2013 ô m ô m v đầ 14/10 /2013 i cổ phiế ĩ v n vào Công ty CP ầu DATC 26/11 /2013 ô phần th v n vào Công ty cổ 05/12 /2013 Phê duyệ ý SCĐ ữ h ng... ty với các cổ đô t Tuy nhiên các tài liệu ã đ o Công ty cung cấp theo yêu cầu và quá trình thẩm đ nh các tài liệu báo cáo, ban ki m soát cùng th ng nhấ đ ýkế đ - Các thành viên Hộ đồng quản tr G m đ v ời quả ý k đã c hiện các quyền và nhiệm v đ ợ đ đ nh c a Lu t doanh nghiệ đ nh c a pháp lu t, Đ ều lệ Công ty và ngh quyết c Đ i hộ đồng cổ đô đảm bảo lợi ích c a Công ty và các cổ đô - Trong công tác ch... 12.000.000 12.000.000 369.600.000 b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Quan hệ với Người thực hiện giao cổ đông nội TT dịch bộ /cổ đông lớn 1 Cô C Sô Đ 5 Cổ đô lớn 2 Đặng 3 Đ t Cổ đô N V K ắc Tiệp Cổ đô NB 4 Nguyễn Ng c Ánh Cổ đô N 5 Trần Thái Bình Cổ đô N Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ S cổ T lệ phiếu (%) 813.960 32,6% 130.587 4.000 Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ S cổ T lệ phiếu (%) 0,0 0% Lý do tăng, giảm... 600.000, cổ phần và 01 Ngh quyết thông qua việ đ ều ch nh s ợng mua l i cổ phiế ĩ 0.000 ổ phiế v ợt t lệ 25% s ợng cổ phiế + 02 Ngh quyế ô v đầ v ệ k đ 01 ngh quyế ô v n và nh n đầ v Cô C m v đầ ầu DATC với s tiề 37.500.000.000 VNĐ ứng 3.750.000 cổ phần chiếm 34,09% v đ ều lệ ( V đ ều lệ 0.000.000.000 VNĐ) đ đầ ng d án th đ ện Bắc Nà t i T nh Lào Cai và 01 ngh quyết thông qua v đầ v n đầ v o Công ty Cổ Phần. .. đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty Năm Chứng chỉ đào Năm cấp STT Họ và tên Chức vụ sinh tạo chứng chỉ 1 V K ắc Tiệp Ch t ch 1957 2007 2 Đặ Đ t Thành viên 1962 2006 0602 4-1 /QD-DT 3 Đặ Vă n Thành viên 1971 2006 2 Ban Kiểm soát a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: T lệ sở Năm TT Họ và tên Chức vụ Trình độ hữu CP sinh 1 Ph m Đ t Quang ng ban 1981 C nhân TC-KT 0,0% 2 3 Lê Tr ng Cảnh... thấp 3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý - Về ấu tổ chức : Công ty tiếp t c duy trì bộ máy tổ chức với các Chi nhánh tr c thuộc phân theo vùng miền ho động th c hiện theo s y quyền c a Công ty, kiên quyết tinh giảm l ợng chuyên môn, ph c v k ô đ ứ đ ợc yêu cầu công việc - Chính sách quản lý: ă ờng công tác quản lý chấ ợng công trình; quản lý r i ro v ờng xuyên ki m tra, giám sát hệ... cần dùng t i công trình kế ô đ ều chuy đ ô ì - - - 2 3 - khác hoặc làm việc kém hiệu quả với tổng giá tr thu hồi 5,9 t đồ đ thu hồi v n ph c v cho SXKD và th c hiệ đầ ă ă c thiết b thi công cho các gói thầu mới +03 Ngh quyết thông qua việ đầ ă c thiết b thi công với tổng giá tr đầ 3 đồng + 02 Ngh quyết thông qua việc mua l i cổ phiế ĩ đ 0 quyết trình ĐHCD ấ ờng thông qua việc mua l i cổ phiế ĩ với... c a Công ty và đã đ ợc đ ần các Ch đầ đ i tác đ một trong những doanh nghiệp xây d ng uy tín - Cô đã c hiệ đ đ nh c a Lu t kế toán, c a Chuẩn m c kế toán Việc l p, luân chuy n, s d ng và bảo quản chứng từ kế đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, k p thờ v đ m u bi u c a chế độ kế toán hiện hành Báo cáo tài chính phản ánh trung th c, hợp lý các ch tiêu tài chính quan tr ng c a Công ty t i thờ đ m 31/12 /2013, ... dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh hợ đồng giao d ch d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: V ệ v ệ ế đ ợ đ ều ch nh k p thời vớ vă ản pháp lu N ớc hiện hành Đ v sẽ hoàn thành việc xây d ng và ban hành hệ th ng các qui chế quản lý Công ty phù hợp vớ vă ản, chính sách, chế độ hiện hành c a pháp lu N ớc và phù hợp với tình hình th c tế c a Công ty nh m v n hành có hiệu quả trong công tác