T ~P DOAN xANG DAu VltT NAM CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX CQNG HOA xX HQI CHi) NGHiA VI¢T NAM ­ 000 ­ ­ 000 ­ D{>c I~p - Tl! ­ H'~llh phuc SB: O~ / XL3-NQ- DHDCD Tp HeM, 15 thang 04 nam 2016 PETROLIMEX NGHJQUYET D~I H(H DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN XAY LAp III PETROLIMEX - Lu(it Doanh nghi?p s6 68120141QH13 aa C1U9'C Qu6c hc}i nuo'c C(mg hoa xii hc}i Chli nghTa Vi?! nam thong qua 2611112014 va CclC van bim huang d6n thi hctnh; - Didu I¢ Cong ty c6 ph{m Xay hip 111 Petrolimex; - Bien bim Dng clla Ban ki~m soar va k~t qua th§m dinh bao tai chinh nam 2015 Di~u 4: Thong qua n(>i dung slra d6i b6 sung Di~u I~ Cong ty C6 ph~n xay I~p III Petrolimex thea Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 Tj; I¢ bidu quydttitn la 100% t6ng s6 c6 ph6n bidu qllyit d~l' h9p Di~u 5: ThOng qua n9i dung bao cao k~t qua tlwc hi~n cac chi tieu ho~t d(>ng san xu5.t kinh doanh, quan ly di~u Mnh cong ty nam 2015 Ty l¢ bidu quydt tim thdnh leI 100% t6ng s6 cd ph6n bidu quydt d{l' h9p Thong qua k~ ho~ch SXKD nam 2016, d6 ty I~ chi tra c6 tuc la 10% va chu trll'ong mua c6 phi~u Cong ty CP Xay l~p III Petrolimex d~ la111 c6 phi~u quy cua cong ty vai ty 1~ khOng qua 15% t6ng s6 c6 ph~n da pMt hanh Ty I? bidu quydt tim thclnh la 100% t6ng s6 c6 phcin bidu q uydt d{l' h9p Di~u 6: Thong qua Phuong an phal1 ph6i lQ'i nhu?11 l1am 2015 vai muc chi tra c6 tuc la 10% Tj; I? bidu quydt tan lhitnh lil 100% t6ng s6 c6 phim bidu q uydt d{l' h9p Trang 1/2 Di~u 7; Thong qua quy~t toi d6ng QWIn tri, Ban ki~m soat, Ban Dibu hanh co trach nhi~m chi d~o tri~n khai thlJc hi~n Nghi quy~t theo chfrc nang, nhi~m quybn h~n clla 111inh phil hqp v6i quy dinh clla phap lu~t va Dibu I~ Cong ty C6 phAn xay I~p III Petrolimex Vl), Trang 2/2 TAp DOAN xANG DAu VIET NAM CONe TV CP XAV LAp III PETROLIMEX CONG HOA xX HOI CHiT NGHIA VI~T NAM Doc Hip - Ttl' - Hanh phuc Tp HeM, 15 thang nam 2016 Ban ki~m tra di~ll ki~n c6 dong t?i D?i hQi d6ng c6 dong Cong ty C6 ph.1n xfiy l~p III Petrolimex thucmg nien nam 2016 g6m c6: Ba Le Thi H6ng Mai - Truong ban Ba Le Thi Thuy Linh - Thanh vien Ba Hoang Trfrn Nhu Quynh - Thanh vien Bit Nguytn Thi Nhucmg - Thanh vien Da th\1c hi~n ki€m tra di~u ki~n c6 dong tham dl,J D?i hQi vao lilc 08h15 15 thang 04 nam 2016 t?i dia c1i€m t6 chCl'c h9P D?i hQi lit HQi truang Trung tam B6i duang chinh tri qu~n s6 85-87 duo'ng Tan Vlnh, Phuang 6, Qu~n - TP H6 Chi Minh K~t qua ki~m tra nhu sau: -T6ng s6 c6 dong Cong ty: 197 nguai; tuO'ng lrng 5.000.000 CP c6 quy~n bi~u quy~t -C6,dong tr\1c ti~p tham d\1 d?i hQi: 39 nguai; tuO'ng frng 2.757.342 CP c6 quy~n bi~l\ quyet -C6 dong uy quy~n cho d?i di~n tham dV' d?i hQi: 15 nguai; tuO'ng lrng 1.196.330 CP c6 quy~n bi~u quyet -T6ng s6 c6 dong va d?i di~n c6 dong c6 m~t tham dV' d?i hQi:39 nguo'i tuO'ng frng 3.953.672CP c6 quy~n bi~u quyet -T6r:g s6 c6 dong tham d\1 d?i hQi hom d?i di~n 79.07% s6 c6 ph.1n c6 quy~n bi~u quyet Can Cll' Lu~t doanh nghi~p va Di~u l~ cua Cong ty CP xay l~p III Petrolimex CUQc h9P D?i hQi d6ng c6 dong duqc tien hanh c6 s6 c6 dong dl! h9P di truang Trung Him b6i duang chinh tri qu~n 4, s6 85-87 Tfm VTnh, Phuang 6, Qu~n 4, TP.HCM Chuang trinh va n(>i dung d~i h(>i: Theo chuang trinh D~i h(>i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 da duQ'C D~i h(>i d6ng c6 dong thong qua (Dinh kem Bien bfm nay) I THANH PHAN THAM Dl/: Khach mo; : 1) D~i di~n Dang uy Kh6i doanh nghi~p Thuang m~i Trung uang t~i TP HCM: Ong Nguy~n Van Quang - Pho Bi thu thuang tnJc; 2) D~i di~n T~p doan Xang d~u Vi~t Nam: ong Vuang Thai Dung - Uy vien HQi d6ng quan tri T~p doan, Pho T6ng giam d6c T~p doan xang d~u Vi~t Nam; 3) D~i di~n cong ty TNHH ki~m toan CPA: Bfl Nguy~n Thi Minh Anh CB dong cong ty: - T6ng s6 c6 dong dUQ'c tri~u t~p: 197 c6 dong tuang (rng: 5.000.000 c6 ph~n - S6 c6 dong co m~t hQ'p I~ (k~ cft co uy quy~n n~u co) thea gi~y mai h9P: 44 c6 dong, n~m gifr: 4.366.000 c6 ph~n, chi~m 87,33% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t cua cong ty tham dl}' (G6m cac c6 dong thea Danh sach dinh kem) - S6 c6 dong dUQ'c tri~u t?P nhung v~ng m~t: 153 c6 dong, n~m gifr: 634.000 c6 ph~n, chi~m 12,77% t6ng s6 c6 ph~n (G6m cac c6 dong theo Danh sach dinh khn) - Tinh d~n 8h40, s6 c6 dong tham dlJ Ia: 44 nguai, tuang (rng 4.366.000 c6 ph~n, chi~m 87,33% Cong ty dfl thlJC hi~n mai h9P d~i h(>i d6ng c6 dong thea dung quy dinh Cl,l th~ nhu sau: o Dang thong bcw mai h9P Dqi h