THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCTY CP THƯƠNG MẠI HÓC MÔN---oOo---Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------------Số : /BC-HĐQT Hóc Môn, ngày tháng 04 năm 2009BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2008Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng�m 2012' title='báo cáo của hội đồng quản trị năm 2012'> năm 2009BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2008Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng�m 2014' title='báo cáo của hội đồng quản trị năm 2014'> năm 2009BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2008Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng�m 2011' title='báo cáo của hội đồng quản trị năm 2011'> năm 2009BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2008Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những kết quả đã đạt được qua một năm thực hiện công tác quản lý theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông như sau :I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2008Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 5 (năm) thành viên, trong đó có 4 (bốn) thành viên hoạt động kiêm nhiệm : Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc, 01 thành viên kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc, 01 thành viên kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc. Cùng với sự nổ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tựu rất khả quan, cụ thể như sau :1- Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) :TT CHỈ TIÊU ĐVTThực hiện năm 2007Kế hoạch năm 2008Thực hiện năm 2008So sánh TH 2008 vớiTH2007 KH 2008A B C 1 2 3 4 (3/1) 5 (3/2)1 Vốn điều lệ Tr. đồng 17.500 17.500 17.500 100,00% 100,00% Tr. đó : Vốn Nhà nước 20% Tr. đồng 3.500 3.500 3.500 100,00% 100,00%2 Vốn chủ sở hữu Tr. đồng 34.775 57.848 166,35% 3 Tổng thu nhập thuần Tr. đồng 778.928 558.577 903.503 115,99% 161,75%4 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 9.148 15.609 41.751 456,39% 267,48%5 Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 6.316 10.254 30.555 483,77% 297,98%6 Thu nhập trên 1 cổ phiếu đồng 3.609 5.859 17.461 483,77% 297,98%7 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*) đồng 1.800 1.800 2.400 133,33% 133,33%8 Giá trị sổ sách đồng 195.932 242.468 123,75% Các chỉ tiêu về vốn, doanh thu và lợi nhuận năm 2008 đều đạt và vượt kế hoạch năm.và so với năm trước.2 2- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã có 4 phiên họp thường kỳ và 2 phiên họp đột xuất để quyết định các vấn đề chính sau :- Chuẩn bị tổ chức và triển khai thực hiện kết quả Đại hội đồng cổ đông năm 2008 ;- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh quý, năm và các chỉ tiêu kế hoạch năm ;- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức, dự kiến chia cổ tức năm ; - Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án.Ngoài ra, Hội đồng quản< TNHH Ki6m to6n vir Tuv6n Chuin ViqtlVfeft4WtS'1 Thdnh vihn cfia Hdng Ki6m ndn gadc i ntst Gbbat COng ty F E lj Tru sd chtuh: 33 Phan Vdn Kh6e, phwdng 13, quQn 5, Tp Hd Chi Minh Vdn phdng: 155 pi mam, phadng C6 Giang, quQn l, Tp H6 Chl Minh Tel +84 (8) 3838 9099 Fax + 84 (8) 3838 9I 19 \t[ang tri thftc plqtc vu khdch hdng ail info@v i etv alu es c om Webs it e : www.v i etv alues com Em E F tr r rtr F rr tr tr rE L' rr rr rr rr 27 BAO CAO TAI CTIINH DA KIEM TOAN CHO MiM rAT cruiNn KET THUC NGAY 31 rH/iNG 12 NAM 2OOg cOxc'ry co pHAN rnUoxc MAr Hoc rvrox L tr G6ng ty TNHH Ki6m to6n & Tu vdn ChuAn Vigt (yt€f VALAESI Thdnh vi6n Hdng Ki6m todn Qu6c t6 MSt Gtabal Alliance b L chNe rv c6 PHAN rH(foNG uet noc a6u E tt tb MUC LUC L E L tb h := tL tL =t f rl E E h E E tf t =t E L b F Trang NQi dung 86o c6o cria HQi ddng quin 86o c6o ki6m to6n Bing cin A6i t6 to6n ngdy I thang 12 ndm2009 Ki5t 86o c5o luu chuy6n tiAn ThuyiSt minh b6o c5o tdi chinh nim 2009 tri 02-05 06 qui kinh doanh nim 2009 tQ nim 2009 07-08 09 10 t, 11 - 31 (: \ b Cbng ty Cd phdn Thuong mgi Hric MOn Bdo cdo cita HQi ding qudn tri Cho ndm tdi ch{nh kiit thtic ngdy 3l thdng 12 ndm 2009 tr r BAO CAO CUA HQI DONG QUAN TRI E F HQi d6ng quAn tri C6ng ty Cd phAn Thuong mai H6c M6n (sau tl6y ggi tit ld "C6ng ty") dC trinh B6o c5o ndy ctrng v6i 86o c5o tdi chinh cho ndm tdi chinh kdt thric ngdy 31 thSng 12 ndm 2009 dd tlugc kii5m to6n cria C6ng ty C6ng ty [...]... Lmi sdi u u t- f, L' il rr r t-f t t tL P ,q lA 4^r ,6 Mi gini!d!c'l hingQurtrgTrufg.Tli$h Tidi dad d;tr mai Le I'hrj lhii lr:i,phii nop ng]in h+n khrc c6ns q L- trt 135 h- E t, tr ,.it ri ,h !d)? h; 9i2.i30 tl- ci'r t ci prin rrtu\ uei Hic |Idr t ]!tt rri hrr ari.t n rdt tth h 4 t t .- F t E F E u u f, l_ Tlnh hlnh tnng qi:in nqn;n t' L i,,"i-c r u r "l1r "'*'*' '-' "*i "-' '*' e t-rj L.: F L' t- rf f, F... 2t.42r.8029% I 63.263.e46.100 -t I u'l 1s.era.soz oszll | (16.630.604.40q| tQ 76.780.1.?9J68 I -l 84.685.749.093 I :hdng 3 ndm 2010 Ngud'i ( - t t$pVi(iy.z K6 toan tru'6'ng l lf -^ s-@ -/ NGUYEN THI THU VAN -rt/,t t4 LE G DIEP h6 Yt 6 MY L i-_ L ii-t_ L rE 314) 352.727.273 Bdo cdo nay duqc dpc kdm vdi Thuyit minh bao edo tdi ch{.nlt l0 I | I 2' L E f E a8 |.:i tuir fh 4 rr E F b- fr rE rr rE rE dlj ntn... khoin phii ihu kh,j Do:nh nghiep $iliir iloitr8 \tinli t: F E rr t- : L L- E t- Du L- ilruiD.'ix E t: rhdncliim gii bins rdi h:inq r;n kho.6 iha Chi ru;r kinh doanh ddd,ng riu li kli.ir chi phire! dd! Kliu dii cu2l cl,i y;1, Chi phi rin L' rr E r F t L-' riin! did u trha ctc Loa liLlhortr{ianLiqutbiolanbdLrrhiuvibid hftv.hiii L- L-" LiL COtre ! Tl.lllll M lVNrie!diqi Cin Tl,o Cdtrqq Dicli vtr c6n!... ct-,ir utt \ ii tr4 rtit r t r: tu i rrh )aF f F t sr 2 2.2 r i-= t- tr f I tr'siy !iriin iq Dm rini,, ri duqc st duds ir; ot dlliig oL ki rh[ !io 'ga! ]l niing ll liii-q Mm 3irdqns trons sbi chdp lip biio.io li Ddnsvi6tNrm (vND) li.ld,h lach r,i gii do dAnh gii hi illmo d-'d)o theo Qu)ir di,rI s6 r65/2002/QD BTC nsi] ll rhins ll Mm rooz -; ch.i eii pliit sifh nofg ki '''' o d , i' '0 s; 201/r009n-r... rlis! llidi' li6c Nldtr E t) rtu Tr nlrii Kh i-oi! Di\T\ Thtrdg b t cu Cliqditr E t_ E F F rr F rE rr 5,5 Cnc khonn Phiid,u fin L- Lo nhtrin - Liii IL rr r i- t' ; phtiihn ng;n rritrc d vua chq dirtr luch! diu rio, Lt phiiu Cic kholi phiillru khec ha,n di *n:ic m6i\STr 'i;lNSTP H6c Hd Mdn vin *L L r rE L :- b r i tta) fiva\ u(i Ei< ua! Mr Rb.ia tn t rht it'i h-) cdR 4 I tt.t Du Dhdngc:ic khoin phii ihu... thking thltt ld F' l.dinliuaneuthud ,im 2009 {2) F f ( L' rr \ F Sl'*"1 r,r (rl=(r)*(:) O) b F dtt o ti ?Lir htuap Mi Hd tt et4 r td.r iL ,hr h.P he) ra rdotd,htittnxnsittt 6r t) rd4 taat s.21 Nsuan kihh phirtqn! klnc E I L b [ t- t: u L- t- t- r t_ f ( fL* Nsuin ki.h phi duqc irr rong nan s6 litrs rons niim nay h khoin ndtrgsan drvc phim H6c M6n tiin ctu ( S i-r L' sL f ti t r )1" uPr\11)ot1,l nean... QUA HOAT DONG KTNH DOANH (DVI': YND) H b I u- u tu 6.2 ci:iri1n hiLnsbi t_ t-' L' rf, 5 - L' IL F -l ! sL f sI ,rin hi tv) citr;,, ki,hdm it t b 5 L re t ci Dr ftns hri Ek vdl hdt iirr Ria ci trt 46r t,iD tnt ttr; n, it rh, ka k,r & t 1hE t d,@ 6 1 F b u tr b ff, u Chi Dhi quin Ii dornh nghiap f, L: F if f, tt ( L r._I chi ltu l, rlioin ditr ii.| din L L-r- tL' t F r)",^ 4k1 L4P1 )iLtir\ li t f qt:... diLih4n rE LE F E E u rr rr rr L- L- F s-14,r Diu tu dLd c6netvcon l\l llo '.'J , I'do h oD n '\ '"n hlnde' \! dod ua00u0 oo'd\.ho' n.p n:lo \l ' o ir p 6"!d' l,tn"')0rl;c0;00 l!l'\i '0"\; 'Dl u.' L l e op vio d{ in huiq cn K,\inh HOi l KHAHoMEX.hro H\rp d;ng s6 li/nD lre^ L;tru ttuazn! t 5,1,1.3 Diu tu dii ut t]fc hx-n sa Sin Eiaod cli B;tddng F F tr tf, u 5.15 r L' rE il r L- F ( L' rr r F pli iri ChLi... r)dt Chirh si.htdroi ir6i!di bins !/t tdn kho \gtrlin dc drnr Phrdn-qphipxicdinh Phlng phip ol.o n 1 , t,.1 Ip' n.o"; o'en" -t,o E rane r;n rho, rheo -qi, giiribingl;nMo:Nhaptud xu:.rL('.i hrch rdin klfu hio Gbi nbinYn rsuy.tr; s,a,!i!i hingr;n [ho ri'i s:in c6 K€ knx]dno,g rtrr€n: ,- o , q: dinh E E ff LF sii riisin c5 diDh bro -qiD, gii murvr rhnnccr,iphi cLi tiir quh rr! riip din ri6c dir riisni... s5 cu tha Dhusru: on"Jd _r'.0".4 cru c6ng ry duqc 5 rh o ik hcoq d I in di '- r F rr E rE r L: - F ,q 'hu di;m opr ue ',"na THONG TlNBO SUNG TRiNIt BAY TRONG B.ING CAN DoI TOAN (DYT: VND) F F E 0l/20o9rl BTc tretl rl rhtis 0l trin 200q.ia h:p doe ,"hko p ,i op s ,tu) ,,.n:008 lnud rhtr nhtp domri nshi-;p phji &p crjr nnn 2009 G6 lao d6ng iudil0il neuid) .".lo E tt ThG git fhraihrrdh il ii ph\lr