CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa Signature Not Verified Được ký ĐÀO KIM TRỌNG Ngày ký: 17.04.2014 15:31 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Số Đinh Lễ,Phường 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Tel: +848.39.435.447 Fax: +848.39.435.446 haiminhgroup@vnn.vn www.haiminh.com.vn BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN ANNUAL REPORT 2013 TP HỒ CHÍ MINH 03 - 2014 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Công ty cổ phần Hải Minh MỤC LỤC Tổng quan Công ty cổ phần Hải Minh Tình hình hoạt động kinh doanh năm Báo cáo Ban giám đốc 15 Đánh giá HĐQT hoạt động Công ty 19 Quản trị công ty 23 www.haiminh.com.vn Báo cáo tài hợp 2013 (đã kiểm toán) 29 Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Công ty cổ phần Hải Minh Phần I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Tên tiếng anh : HAIMINH CORPORATION Tên giao dịch viết tắt : HAMI CORP www.haiminh.com.vn Địa : 01 ĐINH LỄ, PHƯỜNG 12,QUẬN 4,TP HCM Điện thoại : 08 3943 5447 Fax : 08 3943 5446 Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu : 99.998.840.000 đồng Website: www.haiminh.com.vn Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Hải Minh Mệnh giá: 10.000 đ /cổ phần Mã chứng khoán: HMH Số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.000.000 CP Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Công ty cổ phần Hải Minh LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Ngày 24/01/2002 Công ty Cổ phần Hải Minh thành lập theo Giấy CNĐKKD số 4103000801 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ ban đầu 1,5 tỷ đồng với mười cổ đông sáng lập,thay đổi Giấy CN ĐKKD lần cuối (lần thứ 11) ngày 17 tháng 01 năm 2012 Qua chặng đường phát triển, số cột mốc đáng ý sau: www.haiminh.com.vn                01/2002 : Thành lập Công ty cổ phần Hải Minh 06/2005 : Thành lập Công ty thành viên – Công ty Hải Thanh Thanh 08/2005 : Thành lập liên doanh – Hoàng Nam Logistics 10/2006 : Thành lập Công ty TNHH “K” Line (Việt Nam) Công ty liên doanh Công ty Cổ phần Hải Minh hảng tàu “K” Line Nhật Bản 03/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 29,2 tỷ đồng 04/2007 : Mở tuyến vận tải container đường thủy Hồ Chí Minh – Campuchia 10/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 49,3 tỷ dồng 06/2008 : Nâng vốn điều lệ lên 56,16 tỷ đồng 06/2010 : Được thức định đại lý cho Samudera Shipping Line (Singapore) Việt Nam 07/2010 : Niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 08/2010 : Thành lập Công ty liên doanh với tập đoàn DongBu Hàn Quốc (Cty TNHH Tiếp Vận DongBu - Hải Minh) 10/2011 : Niêm yết bổ xung 1.741.116 cổ phiếu,tương ứng giá trị chứng khoán đăng ký 17.411.160.000 đ Nâng vốn điều lệ lên 73,57 tỷ đồng 10/2011 tiến hành đàm phán với PISD thành lập Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh – Tỷ lệ vốn góp ban đầu 13% Công ty cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động từ tháng 03/2012,đến tháng 11/2012 Hải Minh nhận chuyển nhượng lại toàn phần vốn góp PISD 12/2012 : Đăng ký lưu ký bổ xung 2.642.504 cổ phiếu,tương ứng giá trị chứng khoán đăng ký 26.425.040.000 đ Nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng (theo vốn đăng ký giấy phép ĐKKD) số cổ phiếu UBCK chấp thuận niêm yết sàn HNX vào tháng 01/2013 09/2013: Sáp nhập Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng vào Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Công ty cổ phần Hải Minh NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH CHÍNH Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh 02 thành phố Tp HCM Hải Phòng với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu sau:       Vận tải nội địa quốc tế; Kho vận phân phối; Khai thác cảng, cho thuê kho bãi, dịch vụ đại lý hàng hải; Sữa chữa kinh doanh thiết bị chuyên dụng, container; Đại lý tàu biển; cho thuê thiết bị chuyên dùng bốc xếp, vận chuyển Sản xuất, mua bán máy móc thiết bị chuyên dùng công nghiệp; Mua bán xe chuyên dùng… www.haiminh.com.vn MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 4.1 Mô hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban điều hành đứng đầu Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc kế toán trưởng  Tổng giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp phân quyền để trực tiếp giải công việc cụ thể đơn vị thành viên, thông qua người phụ trách cao đơn vị Giám đốc đơn vị thành viên trưởng phó phòng     Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Công ty cổ phần Hải Minh 4.2 Cơ cấu máy quản lý – sơ đồ tổ chức : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ www.haiminh.com.vn BAN GIÁM ĐỐC VẬN TẢI THỦY - THỊ TRƢỜNG - KHAI THÁC - CHỨNG TỪ VẬN TẢI BỘ - THỊ TRƢỜNG - KHAI THÁC KHO BÃI ĐẠI LÝ TÀU - ĐIỀU ĐỘ CƠ GIỚI CHỨNG TỪ THƢƠNG VỤ - THỊ TRƢỜNG - CHỨNG TỪ - KẾ TOÁN PHÒNG KẾ TOÁN CÔNG TY CON - NAM PHÁT - TIẾP VẬN HẢI MINH CTY LD-LIÊN KẾT - KLINE VIET NAM - DONGBU-HAIMINH - HƢNG PHÚ Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Công ty cổ phần Hải Minh 4.3 Các công ty con,công ty liên kết: 4.3.1 Các công ty con: www.haiminh.com.vn  Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát hoạt động theo giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0202006749 ngày 25/06/2008 sở hế hoạch đầu tư Tp Hải Phòng cấp Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh (HaiMinh –Tower), Km 105 đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang 1 I. Lịch sử hoạt động của Công ty. 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần cổ phần xi măng Bắc Giang trước đây là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Sở xây dựng Bắc Giang. Tiền thân là Xí nghiệp xi măng Hà Bắc ở trên địa bàn xã Bố hạ huyện Yên thế tỉnh Hà Bắc cũ. Công ty được thành lập theo QĐ số 1090/CT ngày 29/11/1994 của chủ tịch tỉnh về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty xi măng Hà Bắc. - Đến ngày 28/01/1997 theo QĐ số 89 của UBND tỉnh lâm thời Bắc Giang về việc thành lập lại Công ty xi măng Bắc Giang. Thực hiện chủ trương của Nhà Nước về việc chuyển các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Năm 2004 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2005 Công ty xi măng Bắc Giang chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 07/01/2005 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2003000135 cấp lần đầu ngày 26/01/2005 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập gồm : 1/ Vốn Ngân Nhà Nước. 2/ Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT. 3/ Ông Nguyễn Công Định – Phó Chủ tịch HĐQT. 4/ Ông Lê Tiến Thanh - Ủy viên HĐQT. 5/ Ông Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên HĐQT. 6/ Ông Nguyễn Xuân Hội - Ủy viên HĐQT. Vốn điều lệ khi ban đầu là 5.707.476.096 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là 2.690.900.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : 58.173.000.000 đồng. ( Bằng chữ : Năm tám tỷ một trăm bẩy ba triệu đồng). Nghành nghề kinh doanh chính. 2 Sản xuất xi măng MC25, PCB30, PCB40, clinker. Khai thác và chế biến đá vôi cho sản xuất xi măng. 2. Quá trình phát triển. Trải qua gần 20 năm hoạt động trong đó có năm 9 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó và đã đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây. Năm 2013 là năm đầu tiên dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày đi vào sản xuất thử và tiếp nhận vận hành dây chuyền của phía Trung Quốc nên việc vận hành sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng lao động mới được tiếp cận công nghệ, do đó các sự cố hỏng hóc, sửa chữa, căn chỉnh, xây lại lò xẩy ra thường xuyên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó nguồn điện sản xuất 35KV không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa cao. Bắt đầu từ cuối quý I năm 2014 công ty đã được sử dụng đường điện 110KV ổn định hơn ít sự cố xảy ra do mất điện. Từ tháng 9 năm 2013 sản xuất bắt đầu ổn định, sản xuất clinker và xi măng đã đạt và vượt công suất thiết kế. 3. Định hướng phát triển. - Thực hiện tiếp nhận và vận hành có hiệu quả dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày. - Duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho CBCNCV. - Tăng cường công tác đào tạo CBCNV đảm bảo việc tiếp nhận công nghệ sản xuất xi măng lò quay. - Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 có hiệu quả và hiệu lực và hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng cho các đơn vị trực thuộc còn lại. - Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thiết lập hệ thống phân phối ngay từ giờ nhằm đáp ứng cho tiêu thụ sản phẩm ngay khi sản phẩm xi măng dây truyền lò quay có sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ. 3 - Hướng vào khách hàng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng, mang lại giá trị cho khách hàng thông qua Lợi nhuận, giá cả, chất lượng, chính sách bán hàng…. - Mang lại giá trị cho người lao động trong doanh nghiệp thông qua lợi ích cho người lao động những người đang ngày đêm tạo ra sản phẩm, dịch vụ đến tay khách hàng đồng thời họ chính là những người đại diện cho công ty tiếp xúc với khách hàng thể hiện bằng các chính sách tiền lương tiền thưởng phủ hợp, thỏa đáng và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, có hội thăng tiến, cơ hội tham gia điều hành. - Mang lại giá trị cho cộng 1 Số:076/BC.ABT Bến Tre, ngày 27 tháng 03 năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE Tên giao dịch tiếng Anh: BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK Tên viết tắt: AQUATEX BENTRE - Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. + Điện thoại: 075. 3860 265 + Fax: 075. 3860 346 + Email: abt@aquatexbentre.com + Website: www.aquatexbentre.com - Mã số thuế: 1300376365 - Vốn điều lệ: Khi thành lập: 25.000.000.000 đồng; Hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2008 : 386.163.919.132 đồng - Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2008 : 343.125.865.225 đồng I/ Lịch sử hoạt động của Công ty 1/ Những sự kiện quan trọng 1.1/ Việc thành lập CTCP XNK thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành l ập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Trong quá trình hoạt động, tên Công ty có thay đổi như sau: Từ 1977 đến 1988: Xí nghiệp Đông lạnh 22; Từ 1988 đến 1992: Liên hiệp các xí nghiệp thủy sản xuất khẩu Bến Tre; Từ năm 1992 đến 2003: Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre. 1.2/ Chuyển đổi thành Công ty cổ phần CTCP XNK thủy sản Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 3423/QĐ-ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre. Ngày 04/10/2005, toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có (chiếm 51% vốn điều lệ) tại CTCP XNK thủy sản Bến Tre được bán ra bên ngoài theo phê duyệt của UBND tỉnh Bến Tre tại công văn số 1419/UBND-CN ngày 20/07/2005. 1.3/ Niêm yết Từ 25/12/2006, cổ phiếu ABT chính thức được niêm yết trên TT GDCK TP.HCM theo Giấy phép niêm yết số 99/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ c. 1.4/ Quá trình tăng vốn điều lệ - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 17/03/2006 và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 22/05/2006, HĐQT Công ty đã thực hiện việc bán 500.000 cổ phần và chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:1 để nâng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, trong đ ó mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận thêm 1 cổ phần mới. - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 55/NQ.ABT ngày 28/02/2007 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 90/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/05/2007, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn đ iều lệ từ 33 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng thông qua phát hành cho 3 đối tượng: chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%, phát hành cho HĐQT và cán bộ chủ chốt với giá phát hành bằng giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2006, chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn theo hình thức bảo lãnh phát hành. - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 264/NQ.ABT ngày 24/09/2007 được thông qua b ằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 213/UBCK-GCN ngày 09/11/2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 81 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁOO CÁ CÁOO BÁ THƯỜNNGG NIÊ NIÊNN THƯỜ 2013 Chất lượng cho công trình MỤC LỤC I - GIỚI THIỆU CƠNG TY Thơng tin chung Q trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Các cơng trình tiêu biểu sử dụng sản phẩm doanh nghiệp Những điểm mốc quan trọng Định hướng phát triển Mục tiêu cụ thể Rủi ro 10 II - TÌNH HÌNH HOẠT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng [...]... Q.4, Thành phố Hồ Chí Minh Tỷ lệ lợi ích của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 55,29% Quyền biểu quyết của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 55,29% Cơng ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh Địa chỉ : KM 0+200, Đường Đình Vũ, P Đơng Hải 2, Q Hải An, Thành Phố Hải Phòng Tỷ lệ lợi ích của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 100% Quyền biểu quyết của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 100% Cơng ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất... Báo cáo tài chính Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu Tp Hồ Chí Minh Ngày 29 tháng 03 năm 2014 (Đã ký) Trang 28 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Cơng ty cổ phần Hải Minh VĂN NAM HẢI – Phó Giám đốc Số Giấy CN ĐKHN kiểm tốn: 0832 -2 01 3- 03 7-1 NGUYỄN THỊ THƠM - Kiểm tốn viên Số Giấy CN ĐKHN kiểm tốn: 0787 -2 01 3- 03 7-1 2 – Báo cáo. .. Cơng ty TNHH "K" Line Việt Nam Địa chỉ : 23 Phan Chu Trinh, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Tỷ lệ lợi ích của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 49,00% Quyền biểu quyết của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 49,00% Cơng ty TNHH Tiếp vận Dongbu Hải Minh Địa chỉ : Số 01 Đinh Lễ, P.12, Q.4, Thành phố Hồ Chí Minh Tỷ lệ lợi ích của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 49,00% Quyền biểu quyết của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 49,00% Cơng ty Cổ Phần. . .Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Cơng ty cổ phần Hải Minh - Số lượng cổ phần nắm giữ (31/12 /2013) : 123.409 cổ phần (1,23 % Vốn điều lệ) www.haiminh.com.vn C Ơng Trần Đồn Viện – Giám đốc phụ trách phía Bắc - Họ và tên : TRẦN ĐỒN VIỆN - Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh: 28/08/1970 - Số CMND : 030955726 Cấp ngày 31/12/2008 tại CA Tp Hải Phòng - Nơi sinh : Hưng n Quốc tịch : Việt Nam - Dân... Tỷ lệ lợi ích của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 96,08% Quyền biểu quyết của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 96,08% Cơng ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng Địa chỉ : Km 103 Đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đơng Hải 1, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng Tỷ lệ lợi ích của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 100% Quyền biểu quyết của Cơng ty Cổ phần Hải Minh: 100% www.haiminh.com.vn Cơng ty TNHH Tiếp vận Hồng Nam Địa chỉ : Số... Cơng ty Cụ thể trong năm 2013 HĐQT đã: Trang 22 www.haiminh.com.vn Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Cơng ty cổ phần Hải Minh - Tổ chức thành cơng Đại hội đồng cổ đơng tài khố năm 2012 thơng qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Cơng ty - Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 kỳ theo kế hoạch nhằm kiện tồn bộ máy quản lý, kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng, 9 tháng, năm 2013. .. tài khóa 2013 Cơng ty cổ phần Hải Minh Phần VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TỐN 2013 1 – Ý kiến của kiểm tốn viên www.haiminh.com.vn Số: 0224/2014/BCTC-KTV Kính gửi CÁC CỔ ĐƠNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Báo cáo kiểm tốn về Báo cáo tài chính Chúng tơi đã thực hiên cơng tác kiểm tốn Báo cáo tài chính hợp nhất của Cơng ty Cổ phần Hải Minh gồm: Bảng cân đối kế tốn hợp... Trang 13 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Cơng ty cổ phần Hải Minh o Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 9.820.563 CP o Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 179.437 CP 5.2 Cơ cấu cổ đơng:  Tính đến 31/12 /2013 cơ cấu cổ đơng Cơng ty CP Hải Minh được thể hiện cụ thể như sau: THÀNH PHẦN www.haiminh.com.vn TT SỞ HỮU CP TỶ LỆ (%) 1 Cổ đơng lớn 0 0 2 Cổ đơng nhỏ 10.000.000 100 3 Cổ đơng tổ... hàng hải; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Mua bán thiết bị, máy móc ngành cơng nghiệp Trang 33 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 4 Cơng ty cổ phần Hải Minh Cơng ty con, Cơng ty liên kết Cơng ty con được hợp nhất: Cơng ty TNHH Tiếp vận Nam Phát Địa chỉ : Tầng 2, khách sạn Việt Trung – số 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đơng Hải 1, quận An Hải, Thành phố Hải Phòng Tỷ lệ lợi ích của Cơng ty Cổ phần Hải. .. cơng ty như sau : - Trả thù lao cho các thành viên HĐQT cơng ty : Trang 19 1.240.000.000 đ Báo cáo thường niên năm tài khóa 2013 Cơng ty cổ phần Hải Minh - Trả tiền thù lao cho các thành viên Ban kiểm sốt : 320.000.000 đ - Trích khen thưởng các thành viên Ban điều hành : 300.000.000 đ - Chi các hoạt động của HĐQT: 204.659.000 đ - Tồn quỹ đến 31/12 /2013 : 535.454.000 đ + Thực hiện chi trả cổ tức năm 2013