BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX BECAMEX ASPHALT & CONCRETE JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LÔ D_3_CN, ĐƯỜNG N7, KCN MỸ PHƯỚC, PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐT: 0650.3567200 - Fax: 0650.3567201 - Website: www.becamexacc.com.vn - Email: becamexacc@gmal.com MỤC LỤC THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƠNG TIN CHUNG BÁO CễNG TY C PHN Bấ TễNG HềA CM CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM S: /BC-TNCT c lp - t - hnh phỳc -Tam K, ngy 20 thỏng nm 2009 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN Bấ TễNG HềA CM NM BO CO 2008 I Lch s hot ng ca Cụng ty Nhng s kin quan trng: + Vic thnh lp: Cụng ty C Phn Bờ tụng Ho Cm, tin thõn l Xớ Nghip Bờ tụng Thng Phm v ỏ Xõy Dng thuc Cụng ty Xõy Dng Qung Nam TNHH mt thnh viờn (Cụng ty u t & Xõy Dng ụ Th Qung Nam c) c thnh lp t nm 1998 + Chuyn i s hu thnh cụng ty c phn: Ngy 05/12/2001 UBND tnh Qung Nam ó ký Quyt nh s 4700/Q-UB phờ duyt Phng ỏn c phn hoỏ v chuyn Xớ Nghip Bờ tụng Thng Phm v ỏ Xõy Dng thuc Cụng ty Xõy Dng Qung Nam thnh Cụng ty C Phn Cụng ty chớnh thc chuyn thnh Cụng ty c phn t ngy 24/12/2001 theo giy phộp ng ký kinh doanh s 330307008 Phũng ng ký kinh doanh - S K hoch v u t tnh Qung Nam cp + Niờm yt: C phiu Cụng ty chớnh thc c niờm yt v cú bui giao dch u tiờn vo ngy 24/12/2007 ti Trung tõm Giao dch chng khoỏn H Ni Giy chng nhn ng ký chng khoỏn s: 22/2007/GCNCP-TTLK, ngy 12/12/2007 ca Trung tõm Lu ký chng khoỏn, Chng nhn Cụng ty c phn Bờ tụng Hũa Cm ó ng ký chng khoỏn ti Trung tõm Lu ký chng khoỏn k t ngy 12/12/2007 Tờn chng khoỏn: C phiu Cụng ty c phn Bờ tụng Hũa Cm Mó chng khoỏn: HCC Mnh giỏ giao dch: 10.000ng Loi chng khoỏn: C phiu ph thụng S lng chng khoỏn giao dch: 1.622.802 c phiu Tng giỏ tr chng khoỏn ng ký: 16.228.020.000ng Quỏ trỡnh phỏt trin: + Ngnh ngh kinh doanh: Theo giy phộp ng ký kinh doanh s 330307008 Phũng ng ký kinh doanh - S K hoch v u t tnh Qung Nam cp ngy 24/12/2001, ngnh ngh kinh doanh ca Cụng ty bao gm: - Sn xut, kinh doanh bờ tụng thng phm v cỏc loi ỏ, cỏt xõy dng t vic khai thỏc, ch bin ti m ỏ, cỏt ca Cụng ty - Kinh doanh cỏc nghnh ngh: Xõy dng dõn dng v cụng nghip; Xõy dng thu li, thu in, cỏc cụng trỡnh giao thụng; Xõy dng ng dõy in v trm bin ỏp ti 35KV; Xõy dng khỏc - Xut nhp khu trc tip cỏc loi mỏy múc thit b - Kinh doanh nh v t, kinh doanh xng du + Tỡnh hỡnh hot ng: Tng giỏ tr ti sn c nh ca Cụng ty mi thnh lp l: 18,078 t ng n TSC (31/12/2008) l: 37,117 t ng, ó khu hao c 25,199 t ng, giỏ tr cũn li 11,928 t ng Trm bờ tụng Ho Cm: vớ trớ nm gn khu vc cỏc m ỏ v cỏt, c ly chuyn ngn, ỏp ng c tr lng cung cp v cht lng n nh Bờn cnh ú ngun xi mng c cỏc nh cung cp ch yu khu vc phớa bc nờn cú khú khn c ly chuyn, nhiờn cht lng tng i n nh ỏp ng c yờu cu sn xut Trm bờ tụng Chu Lai: cht lng ngun ỏ Chu Lai rt tt v n nh; lng cỏt ỳc mua ca cỏc nh cung cp c khai thỏc bng ng sụng nờn v ma lng cỏt thng hay khan him, vy Cụng ty luụn cú k hoch d tr ngun vt t ny Vt liu Xi mng Cụng ty cú hp ng vi nhiu nh cung cp m bo u vo n nh Nhng khỏch hng cú nhu cu mua bờ tụng vi lng ln thng phi hp cht ch vi Cụng ty lờn k hoch sn xut hp lý, ỏp ng c tin chung Nhỡn chung ngun nguyờn vt liu chớnh ca Cụng ty u c la chn cú s cho giỏ cnh tranh, cỏc n v cung cp gc, m bo cht lng v giỏ c Do vy gim ti a c chi phớ giỏ thnh sn xut, mt nhng yu t gúp phn mang li hiu qu kinh doanh ca Cụng ty Trỡnh cụng ngh - Cụng ty ó u t mua thit b mi hon ton gm: * Hai trm trn bờ tụng hiu ORU cụng ngh sn xut bờ tụng ca Italia hin i vi cụng sut 75m3/h v 60m3/h v mt trm trn bờ tụng mini di ng cụng sut 30m3/h c v Vit Nam sn xut, tin li cho vic di di, lp t ti cỏc a im ỏp ng nhu cu cung cp bờ tụng cú c thự riờng * Xe bm cn hóng Deawoo sn xut cụng sut 130m3/h, cn di 39m * Xe bm cn hóng Callaghan sn xut cụng sut 72m3/h, cn di 28m * Bm ngang hiu CiFa - Italia, cụng sut 65m3/h, bm cao 60m, xa 400m * Mỏy bm bờ tụng hiu Putzmeister, cụng sut 95/75m3h, bm cao 200m, xa 500m * 19 xe chuyn bờ tụng hiu Hyundai, SangYoung, HoWo (sn xut nm 1996-2008) * 02 xe chuyn nguyờn vt liu hiu Hyundai, trng ti 10m3 * 05 xe xỳc lt v c gii khỏc ỏp ng ng b yờu cu SXKD ca Cụng ty * 01 xe cu ti thc hin cu v chuyn cỏc mỏy bm bờ tụng - ng cỏn b qun lý, cỏn b k thut, cụng nhõn lnh ngh c o to cn bn, chuyờn sõu v ó cú hn 10 nm kinh nghim lnh vc sn xut bờ tụng nh hng phỏt trin - Cỏc mc tiờu ch yu ca Cụng ty: Phỏt trin cụng ty ngy cng ln mnh, kinh doanh cú hiu qu, thu li nhun ngy cng tng, em li hiu qu, li ớch kinh t cho nh u t, to cụng vic lm v thu nhp ca ngi lao ng c n nh, thc hin tt chớnh sỏch thu i vi nh nc - Chin lc phỏt trin trung v di hn: Cn c vo tỡnh hỡnh phỏt trin chung ca ngnh Xõy dng, ngun u t phc v cho quỏ trỡnh phỏt trin c s h tng ca t nc, c ni lc ln ngoi lc, nhn thy rng, chin lc v nh hng phỏt trin ca cụng ty phự hp vi xu th chung ca th trng l n nh v phỏt trin Mt iu ỏng lu ý, t c mc tiờu chin lc ny, cụng ty phi m bo thc hin c cỏc ch tiờu k hoch hng nm, khụng ch gi vng khỏch hng truyn thng, m cũn gia tng th phn tng ng vi mc tiờu di hn T n nm 2010, s u t mua thờm khong 05 xe chuyn bờ tụng, 01 xe bm bờ tụng cụng sut 170 m3/gi, cn bm xa 40m; 01 trm bờ tụng cú cụng sut 120 m3/gi, 01 trm cõn cụng sut 100 tn, nhm m rng sn xut, ỏp ng yờu cu cựng mt lỳc cung cp bờ tụng cho nhiu khỏch hng Da trờn nhng u th sn cú ca Cụng ty cựng vi khỏch hng truyn thng, Cụng ty tng cng thu thp thụng tin, tip cn vi cỏc khỏch hng tim nng, m rng th trng, phn u chim 40% th phn bờ tụng ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Năm 2006 là năm thứ 2 Công ty họat động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo một số nét cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC và công tác chỉ đạo điều hành họat động của Công ty năm 2006 như sau : I. LỊCH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁOO CÁ CÁOO BÁ THƯỜNNGG NIÊ NIÊNN THƯỜ 2013 Chất lượng cho công trình MỤC LỤC I - GIỚI THIỆU CƠNG TY Thơng tin chung Q trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Các cơng trình tiêu biểu sử dụng sản phẩm doanh nghiệp Những điểm mốc quan trọng Định hướng phát triển Mục tiêu cụ thể Rủi ro 10 II - TÌNH HÌNH HOẠT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 MỤC LỤC THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ 23 Hoạt động sản xuất kinh doanh năm GIỚI THIỆU CƠNG TY 02 Q trình hình thành phát triển 25 Tình hình tài 26 Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý 27 Kế hoạch phát triển 03 Ngành nghề địa bàn kinh doanh BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 09 Bộ máy quản lý 30 Đánh giá HĐQT hoạt động Cơng ty 10 Định hướng phát triển 32 Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Tổn g Giám đốc 12 Rủ i ro 33 Kế hoạch – Định hướng HĐQT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 14 Tình hình sản xuất kinh doanh 15 Tổ chức nhân QUẢN TRỊ CƠNG TY 39 Hội đồng Quản trị 41 Ban Kiểm sốt 19 Các số tài 43 Giao dịch, thù lao, lợi ích năm HĐQT, BKS, BTGĐ 21 Cơ cấu cổ đơng BÁO CÁO TÀI CHÍNH 46 Ý kiến kiểm tốn 47 Báo cáo tài kiểm tốn Thông 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng  Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt …  Ngày 31/05/2000: thành lập  C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - 188 Lê Thánh Tôn, Quận 1 – [...]... nhượng phần vốn góp 3 Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn: Theo số liệu chốt danh sách cổ đông ngày 15/12 /2008, do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Hà Nội cung cấp Cơ cấu cổ đông: 314 cổ đông đại diện cho 1.622.802 cổ phần - Cổ đông trong công ty (Cán bộ công nhân viên Công ty) : 45 cổ đông đại diện cho 111.531 cổ phần - Cổ đông ngoài công ty : 269 cổ đông đại diện cho 1.511.271 cổ phần +... lệ sở hữu cổ phần/ tỷ lệ vốn góp + Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, có tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm: 0,00357%, (58 cổ phần, Giá trị: 580.000 đồng) - Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn cá nhân: (Có từ 5% vốn cổ phần trở lên): không có cổ đông lớn là cá nhân có từ 5% vốn cổ phần trở lên TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - UBCK Nhà nước - TT Chứng khoáng Hà Nội - TT Lưu... phần + Cá nhân trong nước : 297 cổ đông đại diện cho 777.764 cổ phần + Cá nhân nước ngoài : 15 cổ đông đại diện cho 9.600 cổ phần + Tổ chức trong nước: : 02 cổ đông đại diện cho 835.480 cổ phần 12 - Cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức: + Công ty Xây dựng Quảng Nam – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm: 51,48%, (835.380 cổ phần, Giá trị: 8.353.800.000đồng),... thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, Ông Ngô Văn Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty; Ông Phạm Văn Toản thôi giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty, Ông Phan Tấn Xuất được bổ nhiệm giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty + Kế toán Trưởng Công ty không thay đổi VIII Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 1 Hội đồng quản trị: gồm có 05 thành viên: Ông : Hồ Minh Đức - Chủ tịch HĐQT độc lập... Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty Được quyền xem xét, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bảo đảm tính chính xác, trung thực về tình hình hoạt động của Công ty, nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư - Hàng năm Ban Kiểm soát có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến... đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định 11 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/ vốn góp của thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, những thay đổi về tỷ lệ nắm giữ cổ phần STT Họ và Tên Số lượng cổ phần Tỷ lệ % Tỷ lệ thay đổi trong năm 2008 I Hội đồng quản trị 1 Hồ Minh Đức 18.943 1,167 Không... được hưởng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 quyết định là: - Hội đồng quản trị được hưởng mức thù lao: 2% tổng lợi nhuận sau thuế - Ban Kiểm soát được hưởng mức thù lao: 1% tổng lợi nhuận sau thuế 2 Ban kiểm soát, Kiểm soát viên: có 3 thành viên - Ông Nguyễn Đình : Trưởng ban - Ông Phan Đức Tống : Thành viên - Bà Cù Thị Thu Thủy : Thành viên - Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban Kiểm... ty Hoạt động của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định Hội đồng quản trị đề ra chủ trương, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và dài hạn và chỉ đạo, điều hành Ban Giám đốc công ty tổ chức thực hiện - HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban mà phân công từng thành viên HĐQT phụ trách từng phần công việc cụ thể như: phụ trách đầu tư, xây dựng cơ bản, Tổ chức nhân sự, Tài... Anh - Thông tin về các giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Trong năm 2008 các đối tượng trên không có giao dịch cổ. .. Hữu Kỳ - Phó CT HĐQT độc lập không trực tiếp điều hành Ông : Ngô Văn Long - Phó Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành Ông : Lê Chấn - Uỷ viên HĐQT độc lập không trực tiếp điều hành Ông : Phạm Bá Cường - Uỷ viên HĐQT độc lập không trực tiếp điều hành - Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Hội đồng quản trị chỉ có một thành trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hoạt