Đang tải... (xem toàn văn)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Signature Not Verified Được ký NGUYỄN NGỌC TUẤN Ngày ký: 26.04.2016 07:48 ,_rONG CONG TY _CNXM VIeT N:W CQNG H_.?A.~ CONG TY CP XI MANG VICEM BUT SON S6: f f.A IBTS-HUQT HQI CHU N5HiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' - H~nh phuc Ha Nam, 22 thdng nam 2016 NGHJQUYET D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 Can cir Luat doanh nghiep mroc Cong hoa xa hQichu nghia Viet.Nam; Can cir DiSu 1~t6 chirc va hoat dong cua Cong ty CP xi mang Vicem But San; Can cir Bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 Cong ty c6 phan xi mang Vicem But San 22/4/2016; Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2016 Cong ty c6 ph~n xi mang Vicem But San hop 22/4/2016 tai tru sa Cong ty voi su tham gia cua 290 dai bieu c6 dong, sa hfru va dai dien sa hfru 105.088.955 c6 ph~n/l09.056.192 c6 phan diroc trieu tap, chiem 96,36% t6ng s6 c6 phan co quyen biSu quyet, Sau nghe cac Bao ?aO va,To trinh HQi d6ng quan tri tri['h bay tai D?i hoi; Dai hQithao luan va thong nhat, QUYETNGHJ: Di~u Thong qua Bao cao kSt qua san xufrt kinh doanh na 2015 va kS ho?ch san xufrtkinh doanh nam 2016 Ty 1~biSu quySt tan thfmh: 100% G6m cac nQidung chinh nhu sau: 1.1 KSt qua san xufrtkinh doanh nam 2015: - San 1ugng Clinker simxufrt: 2.629.440,499 tfrn - T6ng san ph~m chinh tieu th\l (xi mang va clinker): 3.438.407,'69tfrn - Doanh thu va thu nh~p khac: 3.040,834 ty d6ng Trong do: + Doanh thu ban hang: 2.979,103 ty d6ng + Doanh thu tai chinh: 56,186 ty d6ng + Thu nh~p khac: 5,545 ty d6ng - LQ'inhu~n truac thuS: 147,999 ty d6ng - NQpNgan sach: 110,5 ty d6ng - Phan phoi loi nhuan: bu d~p 16 Ifiy kS cac nam tnroc, chi tra thu lao cho vien lIDQT, Ban KiSm soat khong tnrc tiSp diSu hanh, 1.2 KS hoach san xu§.t kinh doanh nam 2016: - San hrong clinker san xuat: 2.630.000 t~n - T6ng san pham chinh tieu thu (xi mang va clinker): 3.450.00b t§.n - Doanh thu ban hang: 3.031,5 ty d6ng - LQ'inhuan : 140 ty d6ng - NQp Ngan sach: 116 ty d6ng - Chia c6 nrc: 5% Di~u Thong qua Bao cao cua lIDQT vS quan tri va kSt qua heat dong cua lIDQT va tirng vien lIDQT nam 2015 Ty l~ biSu quyet tan thanh: 100% Di~u Thong qua Bao cao cua Ban kiem soat vS kSt qua kinh doanh cua Cong ty, kSt qua hoat dong cua lIDQT, T6ng Giam d6c; Bao cao tv danh gia kSt qua hoat dong cua Ban kiem soat va cua tirng vien Ban kiSm soat nam 2015 Ty l~ biSu quySt tan thanh: 100% Di~u Thong qua bao cao tai chinh nam 2015 da duQ'ckiSm to~n boi Cong ty TNHH kiSm toan Ernst & Young (EY) Ty l~ biSu quySt tan thanh: 100% C\l thS nhu sau: Chi tieu 31112/2015 I TONG TAl SAN (tri~u dAng) 31/12/2014 4.059.429 I 4.457.620 772.582 I 802.223 Tai san dai hc;tn 3.286.847 II N[...]... bAu Chii tich HQi dBng quan tr] va Tr irng ban Ki~m soat Cong ty - Ong Pham Y,an Nhan trung cir giu clnrc vu Chu tich IIDQT Cong ty nhiem ky 2016 - 2021 voi ket qua nhat tri 6/6 thanh vien, dat 100% - Ong Nguyen Van Tan tning cir giu chirc vu Truong ban Kiem soat Cong ty nhiern ky 2016 - 2021 voi kSt qua nh~t tri 3/3 thanh vien, dat 100% - HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat ra m~t Dai hoi C D~i hQi... Ili~u l~ t8 clnrc va hoat dQng cua Cdng ty c8 phdn xi mang Vicem But Son - Dai hQibieu quyet thong qua voi tY l~ nhu sau: Dong y: 105.088.955 c6 phan, dat 100% s6 CP co quyen bieu quy8t tai Dai hQi Khong d6ng y: 0 c6 phan o c6 phan Y kiSnkhac: 7 Thong qua TO'trinh v~ vi~c lua chon don vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2016 - Dai hQibieu quyet thong qua voi tY l~ nhu sau: D6ng y: 105.088.955 c6 phan,... tren cac phuong ti~n thong tin thea quy diM cua phap lu~t (Chi tiSt cac bao cao dinh kern tai li~u D~i hQi) I V BE M~C Il~I HOI: - Ong Ph~m Van Nh~n - Chu to~ D~i hQi tuyen b6 bS m~c D~· hQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2016 - D~i hQi c6 dong nam 2016 Cong ty c6 phftn xi mang Vicem But Son kSt thuc h6i 12h30' ngay 22 thang 4 nam 2016 Bien ban duQ'cl~p va thong qua t~i D~i hQi.! , ? I TM 1l0AN CHU TJCH... nam 201~ - Ong Hoang Phuong Lam, thay mat Doan thu kY Dai hQi trinh bay dir thao Bien ban: Nghi quyet D~i hQi c6 dong thuemg nien nam 2016 \ ~ , - Ong Ph~m Van Nh~n thay m~t Dom chu tich thong qua Bien ban, N quyet D~i hQi - D~i hQibi~u quySt thong qua v6i tY l~ nhu sau: D6ng y: 105.088.955 c6 phftn, d~t 100% s6 CP co quy€n bi~u quySt t~i D~i hQi Khong d6ng y: 0 c6 phftn Y kiSn khac: 0 c6 phftn - Nghi... doanh Cong ty nam 2015 va k~ hoach hoat dQng san xuAt kinh doanh nam 2016 - Dai hQibieu quyet thong qua voi tY l~ nhu sau: D6ng y: 105.088.955 c6 phfin, d~t 100% s6 CP co quy~n biSu quySt t~i D~i hQi Khong d6ng y: 0 c6 phfin Y kiSn khac: 0 c6 phfin 2 Thong qua Bao eao ella HDQT v~ quan trj va k~t qua ho~t dQng ella HDQT nam 2015,va tir~g thanh vien HDQT I ,- D~i hQi bieu quyet ~hon~qua v6i tY l~ ~u sau:... Cong ty, k~t qua ho~t dQng ella HDQT, TAng Giam d6e; Bao eao tv da~h gia k~t qua ho~t dQng ella Ban ki~m soat nam 2015 va ella tung thanh vien Ban ki~m soat I ,- D~i hQibiSu quySt ~hon~qua v6i tY l~ ~u sau: , , ,1 Dong y: :05.088.955 co phan, d~t 100% so CP co quyen bieu quye1tt~i D~i hQi Khong dong y: 0 c6 phfin Y kiSn khac: 0 c6 phfin 4 Thong q?a Bao, eao tai ehinh d§ dU'Q'eki~m toan nam 20151, - D~i... toan nam 20151, - D~i hQi bieu quyet thong qua v6i tY l~ nhu sau: D6ng y: 105.088.955 c6 phfin, d~t 100% s6 CP co quy~n biSu quySt t~i D~i hQi Khong d6ng y: o c6 phfin Y kiSn khac: 0 c6 phfin 5 Thong qua Bao eao v~ vi~e chi tra thn lao HDQT, BKS ThU' ky nam 2015; K~ ho~eh chi tra thn lao HDQT, BKS, ThU' kY nam 2016 I ,- D~i hQibiSu quySt ~hon~qua v6i tY l~ ~u sau: , , ,1 Dong y: 105.088.955 co phan,