I HC QUC GIA H NI KHOA LUT H NGC QUANG TI LM, TNG TR, VN CHUYN, LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI TRONG LUT HèNH S VIT NAM (trờn c s nghiờn cu thc tin a bn tnh Phỳ Th) LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT H NGC QUANG TI LM, TNG TR, VN CHUYN, LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI TRONG LUT HèNH S VIT NAM (trờn c s nghiờn cu thc tin a bn tnh Phỳ Th) Chuyờn ngnh : Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s : 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: GS.TS Ngc Quang H NI - 2015 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Hà Ngọc Quang MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc bng M U Chng 1: NHNG VN CHUNG V TI LM, TNG TR, VN CHUYN LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI TRONG PHP LUT HèNH S VIT NAM 1.1 Nhng khỏi nim cú liờn quan 1.1.1 Khỏi nim tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 1.1.2 Khỏi nim ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 1.2 Phõn bit ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, 10 ngõn phiu gi, cụng trỏi gi vi mt s ti phm khỏc lut hỡnh s Vit Nam 1.2.1 Phõn bit ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, 10 ngõn phiu gi, cụng trỏi gi vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh sộc gi, cỏc giy t cú giỏ gi khỏc 1.2.2 Phõn bit ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, 15 ngõn phiu gi, cụng trỏi gi vi ti tin 1.3 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca phỏp lut hỡnh s Vit 18 Nam v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 1.3.1 Giai on t 1945 n 1985 18 1.3.2 Giai on t 1985 n 1999 20 1.3.3 Giai on t 1999 n 23 Chng 2: QUY NH CA B LUT HèNH S V TI LM, 29 TNG TR, VN CHUYN, LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI V THC TIN P DNG TRấN A BN TNH PH TH 2.1 Quy nh ca B lut hỡnh s 1999 v ti lm, tng tr, 29 chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 2.1.1 Cỏc du hiu phỏp lý v ti lm, tng tr, chuyn, lu 29 hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 2.1.2 Ch ti hỡnh s i vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh 34 tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 2.2 Thc tin iu tra, truy t, xột x ti lm, tng tr, 38 chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh Phỳ Th 2.2.1 Nhng kt qu t c iu tra, truy t, xột x ti lm, 38 tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh Phỳ Th 2.2.2 Nhng tn ti iu tra, truy t, xột x ti lm, tng tr, 52 chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh Phỳ Th 2.2.3 Nhng nguyờn nhõn lm phỏt sinh nhng tn ti iu 55 tra, truy t, xột x ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Chng 3: NHNG KIN NGH, XUT P DNG CC QUY 62 NH CA PHP LUT HèNH S U TRANH VI TI LM, TNG TR, VN CHUYN, LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI 3.1 Hon thin phỏp lut hỡnh s i vi ti lm, tng tr, 62 chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 3.2 Cỏc kin ngh, xut khỏc nõng cao hiu qu ỏp dng cỏc quy nh ca B lut hỡnh s u tranh vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 68 3.2.1 Tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut 68 3.2.2 Nõng cao hiu qu hot ng ca cỏc c quan t phỏp 69 iu tra, truy t, xột x i vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi 3.2.3 Nõng cao hiu qu phi hp gia cỏc c quan t phỏp vi cỏc 70 c quan khỏc ca nh nc, t chc xó hi u tranh vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi KT LUN 74 DANH MC TI LIU THAM KHO 77 DANH MC CC BNG S hiu Tờn bng Trang S v ỏn, b can, b cỏo b t, truy t, xột x v ti 39 bng 2.1 lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi giai on 2010- 2014 trờn a bn tnh Phỳ Th 2.2 Thng kờ v thnh phn, nhõn thõn ngi phm ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh Phỳ Th giai on 2010- 2014 44 M U Tớnh cp thit ca ti Tin gi thc t ó cú mt quỏ kh tn ti khỏ lõu i Cng ngy thỡ ti phm cng bit ỏp dng nhng cụng ngh hin i lm tin gi Tin gi lm gim sỳt kinh t, gõy ri lon th trng v rt nhiu thit hi khỏc khụng th k ht nc ta, song song vi vic lm gi tin Vit Nam ng, thỡ cỏc loi ngoi t, sộc, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi, th tớn dng gi xut hin ngy cng nhiu Thc t cho thy, tin Vit Nam ng gi c in ch yu nc ngoi Tin c lm gi ch yu theo phng phỏp th cụng nh v, khc v in li Chỳng tỏch ụi t tin tht ri dỏn tng mt vo mt t giy khỏc T giy ny c phun mu in t ging y nh tin tht Cỏch lm gi ny ch yu c cỏc i tng nc s dng Theo thng kờ ca Ngõn hng Nh nc Vit Nam, thỡ s lng tin gi ngy mt tng, mi nm ngõn hng thu vo hng chc t tin Vit Nam ng gi, ch yu l cỏc loi cú mnh giỏ cao õy l s tin gi cỏc ngõn hng, kho bc phỏt hin v thu gi Tuy nhiờn, theo cỏc chuyờn gia, thỡ trờn thc t, s lng tin gi ang lu hnh trờn th trng cũn ln hn rt nhiu Cựng vi s phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc v hi nhp kinh t quc t, thỡ vic m rng giao lu kinh t vi Trung Quc v cỏc quc gia lỏng ging l iu tt yu, nờn ó cú nhiu ca khu quc t mi c thụng thng, cỏc khu kinh t m giỏp biờn gii, ch ng biờn, khỏch du lch tham quan, mua bỏn, ngi Vit Nam nh c nc ngoi v thm thõn nhõn cng li dng em tin gi v Vit Nam tiờu th Phn ln ngun tin gi c chuyn t nc ngoi v Vit Nam qua cỏc ca khu biờn gii, Ti phm nc ngoi vo Vit Nam cũn nhỳng tin gi vo húa cht l cho t bc chuyn sang mu sm, to cm giỏc tin c ó c lu thụng t lõu Cỏch ny cng "qua mt" c mỏy kim tra tin ca ngõn hng v cỏc doanh nghip Ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi (sau õy gi tt l "ti phm v tin gi") l loi ti phm xõm phm trt t qun lý kinh t, tớnh cht mc ca nú gõy khụng nhng nh hng n chớnh sỏch tin t ca Nh nc ta, trc tip phỏ hoi nn kinh t ca t nc m cũn gõy tõm lý hoang mang, lo lng qun chỳng nhõn dõn Thi gian qua, cú li nhun cao, d thc hin nờn loi ti phm ny khụng ngng gia tng vi th on ngy cng tinh vi, a dng hn gõy khụng ớt khú khn cho cụng tỏc phũng chng ti phm ny Ti phm v tin gi khụng ch xy khu vc thnh ph, th xó, m bn ti phm cũn li dng cỏc a bn nh vựng sõu, vựng xa, vựng ng bo dõn tc, cỏc ch buụn bỏn tin vựng biờn gii thc hin ti phm c bit, bn ti phm ó li dng mt s ngi khụng cú cụng vic lm, nhng ngi nghốo, ngi gi, tr em tham gia vo hot ng phm ti kim sng lm cho tỡnh hỡnh ti phm v tin gi din bin ngy cng phc Trong ú, quan h phi hp phũng, chng ti phm v tin gi gia cỏc quc gia cũn nhiu hn ch, bt cp, cho nờn cuc u tranh phũng, chng loi ti phm ny s gp nhiu khú khn.Vi nhng lý trờn, tỏc gi ó chn ti "Ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Lut hỡnh s Vit Nam (trờn c s nghiờn cu thc tin a bn tnh Phỳ Th" lm ti nghiờn cu cho lun thc s Lut hc ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trong nhng nm qua, ó cú khỏ nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Loi ti phm ny c cp, phõn tớch mt s giỏo trỡnh v sỏch tham kho nh: Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam, (tp 3) ca Trng i hc Lut H Ni, nm 2013; Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam, ca Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni; sỏch "Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999", ca Vin nghiờn cu Khoa hc Phỏp lý, B T phỏp, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni, nm 2008 th tỏc gi biờn son; sỏch "Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s", PGS.TS Trn Minh Hng, Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn biờn son, Nxb Hng c, nm 2014; sỏch "Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s" ca ThS inh Vn Qu, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, phn cỏc ti phm, VI, cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t, Nxb Thnh ph H Chớ Minh nm 2005; Sỏch chuyờn kho: "Ti phm kinh t thi m ca", PGS.TS Nguyn Xuõn Yờm, PGS.TS Nguyn Hũa Bỡnh lm ch biờn, Nxb Cụng an nhõn dõn, nm 2003; Sỏch chuyờn kho: "Chớnh sỏch hỡnh s thi k i mi Vit Nam", TS Phm Vn Li ch biờn, Nxb T phỏp, nm 2007 Ngoi ra, cỏc ti liu liờn quan n lun cũn cú cỏc chuyờn nh: "Mt s im mi chng cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t ca B lut hỡnh s 1999" ca tỏc gi c Hng H ng trờn Tp Lut hc, s 2/2000; Lun ỏn tin s ca tỏc gi Mai Th By: "u tranh phũng chng cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t", Hc vin Cnh sỏt nhõn dõn, nm 2006 Nhng nghiờn cu trờn õy ca cỏc tỏc gi mi ch dng li di dng cỏc bi vit ng trờn cỏc khoa hc chuyờn ngnh, mt phn, mc cỏc giỏo trỡnh, sỏch tham kho m cha nghiờn cu i sõu vo ỏnh giỏ, phõn tớch thc tin dng phỏp lut ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi quỏ trỡnh iu tra, truy t, xột x; cng nh ỏnh giỏ nhng khú khn, vng mc ỏp dng lut ca cỏc c quan tin hnh t tng Mt khỏc, nhng nm gn õy xut hin ngy cng nhiu nhng v ỏn lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi cú quy mụ ln, mc tinh vi, phc v liờn quan n cỏc i tng nc ngoi Do vy, t vi cỏc nh khoa hc l cn phi tip tc nghiờn cu mt cỏch cú h thng, ton din, sõu sc hn i vi loi ti phm ny 10 him phi c quy nh l tỡnh tit nh khung tng nng ch khụng cũn l v trớ l tỡnh tit tng nng trỏch nhim hỡnh s c iu chnh theo iu 48 B lut hỡnh s na quy nh ca B lut hỡnh s v loi ti phm ny cú th bao quỏt ht c cỏc tỡnh tit nh khung, phn ỏnh ỳng tớnh cht, mc nguy him cho xó hi ca loi ti phm ang cú xu hng gia tng tỡnh hỡnh hin nay, cn cú s sa i b sung cỏc khon nh khung tng nng ca iu 180 B lut hỡnh s nh sau: iu 180 Ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Ngi no ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi thỡ b pht tin t nm triu ng n hai mi triu ng, pht ci to khụng giam gi n ba nm hoc b pht tự t hai nm n by nm Phm ti cỏc trng hp sau õy thỡ b pht tự t nm nm n mi hai nm: a) Phm ti cú t chc; b) Phm ti nhiu ln; c) Phm ti cú tớnh cht chuyờn nghip; ) Tỏi phm nguy him; e) Phm ti trng hp nghiờm trng Phm ti cỏc trng hp sau õy thỡ b pht tự t mi nm n hai mi nm hoc tự chung thõn: a) Vt phm phỏp cú s lng rt ln hoc c bit ln; b) Thu li bt chớnh rt ln hoc c bit ln; c) Phm ti trng hp rt nghiờm trng hoc c bit nghiờm trng 74 3.2 CC KIN NGH, XUT KHC NNG CAO HIU QU P DNG CC QUY NH CA B LUT HèNH S U TRANH VI TI LM, TNG TR, VN CHUYN, LU HNH TIN GI, NGN PHIU GI, CễNG TRI GI 3.2.1 Tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut nõng cao hiu qu phũng nga vi phm phỏp lut v ti phm thỡ cụng tỏc tuyờn truyn ph bin, giỏo dc phỏp lut nhõn dõn cú tm quan trng rt ln Trong thi gian qua, cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut ó cú nhng chuyn bin tớch cc, gúp phn nõng cao hiu lc ca phỏp lut núi chung v phỏp lut hỡnh s núi riờng Tuy nhiờn, hin cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut ang bc l mt s tn ti, dn n trỡnh nhn thc phỏp lut c bit l v phỏp lut hỡnh s ca mt b phn cỏn b, cụng chc v nhõn dõn cũn hn ch Trc nhng yờu cu thc t ca t nc v ỏp ng c yờu cu ci cỏch t phỏp, nõng cao hiu qu ph bin, giỏo dc phỏp lut qua ú cng c, tng cng hiu lc phỏp lut ang tr nờn cp thit thc hin tt nhim v trờn, chỳng ta cn tin hnh mt s gii phỏp sau: Tng cng s lónh o ca ng, ch o ca chớnh quyn i vi cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut Kp thi trin khai, thc hin hiu qu ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca nh nc v phũng chng ti phm v xõy dng phong tro ton dõn bo v an ninh t quc Chỳ trng xõy dng i ng lm cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut vai trũ quyt nh cht lng ph bin, giỏo dc phỏp lut Phỏt trin cng tỏc viờn tuyờn truyn phỏp lut v phũng chng ti phm ti a bn c s; tip tc cng c i ng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn phỏp lut, hũa gii viờn v h thng cỏc chi hi lut gia, cỏc t chc tham gia tr giỳp phỏp lý Do vy cn tuyn chn nhng ngi cú phm cht, nng lc, trỡnh , cú kh nng tuyờn truyn, giỏo dc hoc hũa gii tt, cú lũng nhit tỡnh, say mờ vi cụng vic ph bin, giỏo dc phỏp lut 75 i mi cỏc ni dung, hỡnh thc tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc, ý thc tuõn th phỏp lut ca cỏn b, cụng chc, viờn chc v nhõn dõn, c bit chỳ trng hỡnh thc tuyờn truyn trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng, tuyờn truyn trc quan, cỏ bit, sõn khu húa Cỏc ban ngnh on th cn xõy dng cỏc ỏn nh "Phỏt ng ton dõn tham gia phũng nga, phỏt hin, t giỏc ti phm; cm húa, giỏo dc, ci to ngi phm ti ti gia ỡnh v cng ng dõn c"; "Xõy dng v hon thin phỏp lut v phũng, chng ti phm, tng cng tuyờn truyn giỏo dc phỏp lut v trỏch nhim cụng dõn v bo v an ninh trt t" 3.2.2 Nõng cao hiu qu hot ng ca cỏc c quan t phỏp iu tra, truy t, xột x i vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Trong nhng nm qua, k t cú Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr, i ng cỏn b t phỏp ó cú s trng thnh nhanh chúng c v s lng v cht lng c gng ỏp ng yờu cu nhim v ca quỏ trỡnh ci cỏch t phỏp Cỏc c quan t phỏp ó c bit quan tõm cụng tỏc o to, o to li i ng cỏn b t phỏp c v chuyờn mụn, nghip v, c v giỏo dc bi dng phm cht v o c ngh nghip Do ú, cú th núi, n i ng cỏn b t phỏp ó cú s trng thnh nhanh chúng c v s lng v cht lng Tuy nhiờn, cú th ỏp ng c yờu cu nhim v c giao, cn cú s tng cng, nghiờn cu, y nhanh tin vic i mi, hon thin ng b h thng cỏc c quan t phỏp v b tr t phỏp Xõy dng i ng cỏn b t phỏp, v hon thin chớnh sỏch, phỏp lut lnh vc t phỏp, c hot ng giỏm sỏt ca cỏc c quan dõn c i vi cỏc c quan t phỏp v y mnh hn na cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc phỏp lut nhm huy ng lc lng ca c h thng chớnh tr, ca ton xó hi tham gia vo quỏ trỡnh ci cỏch t phỏp 76 y nhanh cụng tỏc xõy dng th ch, theo ú bo m tin v cht lng cỏc d ỏn Lut, Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut hỡnh s, Lut sa i, b sung mt s iu B lut t tng hỡnh s, ; Tng cng bi dng, nõng cao nng lc, trỡnh chuyờn mụn v o c ngh nghip i vi i ng cỏn b t phỏp nhm gúp phn hon hin nn t phỏp ca chỳng ta Bi trờn phng din thc tin, vic ỏp dng cỏc ch nh hot ng iu tra, truy t xột x cỏc loi ti phm ny din thng xuyờn v ph bin Tuy nhiờn cú nhiu trng hp cỏc c quan tin hnh t tng cũn ỏp dng, ỏnh giỏ khụng ỳng, khụng y v tớnh cht nghiờm trng ca hnh vi phm ti, ụi cũn to k h cho vic li dng chc v quyn hn ca cỏc cỏn b thi hnh phỏp lut hng li 3.2.3 Nõng cao hiu qu phi hp gia cỏc c quan t phỏp vi cỏc c quan khỏc ca nh nc, t chc xó hi u tranh vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Trong nhng nm gn õy, Chớnh ph ó cú nhiu bin phỏp tng cng bo v an ninh, trt t an ton xó hi tỡnh hỡnh mi; cỏc b, cỏc ngnh, cỏc cp v ton th nhõn dõn ó tớch cc hng ng v tham gia, tỡnh hỡnh trt t an ton xó hi núi chung ó cú nhng chuyn bin tớch cc, t c nhng kt qu nht nh, gúp phn n nh tỡnh hỡnh t nc Tuy nhiờn, tỡnh hỡnh ti phm nc ta hin cú xu hng gia tng v din bin phc tp, c bit l cỏc ti phm v kinh t Tỡnh hỡnh ny nhiu nguyờn nhõn nhng ch yu l nhng tỏc ng mt trỏi ca nn kinh t th trng cựng vi nhng yu kộm vic qun lý kinh t ca cỏc c quan, t chc Chỳng ta cha ỏnh giỏ ỳng tớnh cht phc nghiờm trng ca s phỏt trin ti phm thi k mi nhng ch trng, bin phỏp u tranh phự hp H thng phỏp lut cha ng b, vic thi hnh phỏp lut cha nghiờm, s phi hp hot ng ca c quan bo v phỏp lut cũn thiu cht ch Nhiu ngnh, nhiu cp cha coi trng ỳng mc cụng tỏc tham gia phũng chng ti 77 phm Hn na, ti phm v tin gi l loi ti phm nghiờm trng, gõy nh hng xu trc tip n trt t xó hi v quỏ trỡnh phỏt trin kinh t ca t nc cng nh i sng ca nhõn dõn Do vy, yờu cu t l tng cng v ch ng cụng tỏc nm tỡnh hỡnh, ỏnh giỏ ỳng thc trng hot ng ca ti phm, tham mu kp thi t chc cỏc bin phỏp phũng nga xó hi, nghip v v phỏp lut Tt c cỏc v vic liờn quan n ti phm v tin gi phi nhanh chúng c phỏt hin v x lý nghiờm minh, khụng ti phm tip tc lu thụng v xõm nhp vo h thng kho, qu ca cỏc ngõn hng, kho bc, c quan, doanh nghip nh nc Trong quỏ trỡnh phỏt hin, iu tra v x lý ti phm liờn quan n tin gi phi t c mc tiờu tỡm t chc lm tin gi, ng dõy, nhúm chuyn, tiờu th m rng iu tra, x lý nõng cao hiu qu cụng tỏc phũng, chng ti phm v tin gi, thi gian ti, theo chỳng tụi, cn phi quan tõm mt s gii phỏp sau õy: Th nht, Chớnh ph cn cú k hoch ký kt cỏc kin v phi hp u tranh phũng, chng ti phm v tin gi vi cỏc nc, c bit l vi Trung Quc, Lo, Cm-pu-chia loi tr nhng c s lm tin gi t nc ngoi Bờn cnh ú, Chớnh ph to iu kin B Cụng an thng xuyờn trao i thụng tin v phi hp iu tra ti phm vi Cụng an Trung Quc v cỏc nc khỏc Cho phộp B Cụng an (Tng cc Cnh sỏt) ch ng lm vic vi i s quỏn Trung Quc, Cm-pu-chia, Lo ti Vit Nam v cỏc c quan B An ninh, B Cụng an v Interpol ca cỏc nc ny phi hp ch o Cụng an cỏc tnh, huyn giỏp biờn gii Vit Nam cựng tham gia phỏt hin, u tranh, ngn chn ti phm lm, chuyn tin gi Xõy dng c ch trao i thụng tin tỡnh hỡnh ti phm liờn quan tin gi gia Cụng an Vit Nam v Cụng an Trung Quc, Cm-pu-chia v Lo ng thi, xõy dng c ch phi hp c th, ng b gia lc lng Cụng an, Biờn phũng cỏc tnh biờn gii ca Vit Nam vi cỏc lc lng ca Trung Quc, Cm-pu-chia v Lo trao i thụng tin, tng cng kim tra, giỏm sỏt khụng cỏc i tng phm ti li dng s h cụng tỏc qun lý, 78 a hỡnh phc chuyn tin gi vo Vit Nam tiờu th ngh Cụng an Trung Quc tng cng cụng tỏc u tranh, iu tra khỏm phỏ, búc d trit cỏc t chc ti phm lm, tng tr, chuyn tin gi núi chung ú cú tin Vit Nam ng gi; tin hnh bt, dn cỏc i tng phm ti, i tng truy l ngi Vit Nam liờn quan sn xut, mua bỏn tin gi hot ng, ln trn trờn lónh th Trung Quc v nc x lý theo phỏp lut Th hai, B Cụng an phi hp vi Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, B T phỏp hng dn thc hin hiu qu cỏc quy nh ca B lut hỡnh s v x lý ti phm sn xut, tng tr, buụn bỏn tin gi Kin ngh vi c quan cú thm quyn sa Phỏp lnh T chc iu tra hỡnh s theo hng giao c quan an ninh iu tra tin hnh iu tra tt c cỏc v ỏn v tin gi m khụng cn phõn bit cp xột x ca Tũa ỏn nh hin Cú hng dn c th, chi tit i vi cỏc c quan bo v phỏp lut a phng vic ỏp dng nhng quy nh chung v hp tỏc quc t hot ng t tng hỡnh s i vi cỏc v ỏn v tin gi nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc ny, c bit i vi vic trn ỏp, kim ta ti phm lm tin gi Th ba, ngnh Ngõn hng cn lm tt cụng tỏc bo v ni b, giỏo dc tinh thn trỏch nhim, ng thi trang b kin thc u tranh phũng, chng, ngn chn vic lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, nhn bit tin tht, tin gi i vi cỏn b thu ngõn, kho qu tuyt i khụng ti phm li dng múc ni a tin gi vo Ngõn hng, Kho bc Ngõn hng Nh nc phi hp vi cỏc ngnh chc nng tng cng hn na cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin rng rói ngi dõn nm c k nng phõn bit tin tht, tin gi ng thi hng dn ngi dõn nõng cao nhn thc, nõng cao cnh giỏc, phỏt hin, t cỏo i tng buụn bỏn, lu hnh tin gi v cú k hoch trang b cỏc phng tin kim tra tin ni cụng cng nhõn dõn phỏt hin tin gi v u tranh vi loi ti phm ny Trờn thc tin, Nh nc cha cú bn chớnh thc no v vic cho tuyờn truyn phũng, chng tin gi nhõn dõn, 79 mc dự v mt xó hi, ti phm v tin gi cú th to tõm lý bt n hot ng lu thụng tin t, gõy hoang mang qun chỳng ch ng cụng tỏc phũng nga, ngoi vic nõng cao nng lc v hiu qu hot ng ca cỏc lc lng chuyờn trỏch phũng chng ti phm, ó n lỳc cn m rng v tng cng cụng tỏc tuyờn truyn v tỡnh hỡnh v kt qu u tranh chng ti phm v tin gi nh cỏc ti phm cú tớnh cht quc t khỏc (hot ng tin, buụn bỏn ph n, tr em, ma tỳy) Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, ngi dõn cnh giỏc giao dch bng tin mt s hn ch iu kin hot ng ca ti phm v tin gi Kt hp vi bin phỏp ny, Nh nc cn m rng v khuyn khớch cỏc hỡnh thc giao dch khụng s dng tin mt Ngoi ra, cn t chc cỏc phiờn xột x lu ng, x lý nghiờm khc ti a bn cỏc huyn vựng biờn gii gia hai nc i vi cỏc b cỏo phm ti tin gi nhm y mnh cụng tỏc giỏo dc, rn e i vi loi ti phm ny, nõng cao nhn thc ca ngi dõn cụng tỏc phũng nga, u tranh vi ti phm v tin gi Th t, lc lng cụng an cn tng cng phi hp vi cỏc c quan chc nng phỏt hin, ngn chn hot ng chuyn tin gi t biờn gii cng nh quỏ trỡnh tiờu th ni a i vi cỏc ngnh c giao nhim v qun lý biờn gii, ca khu cn tng cng hn na cụng tỏc tun tra, kim tra, kim soỏt cỏc ca khu, tuyn biờn gii c trờn t lin, trờn bin v luụn luụn cao cnh giỏc nhanh chúng phỏt hin cỏc hnh vi chuyn tin gi Vit Nam ng vo nc ta Trong tng lai, ti phm v tin gi s cũn din bin ht sc phc vi chiu hng gia tng Do ú, cn cú s nhn thc ỳng v phi hp cht ch gia cỏc ngnh chc nng cng nh quan h quc t to cỏc iu kin thun li cho cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm Mt khỏc, cn thng xuyờn tng kt rỳt bi hc kinh nghim nhm khc phc nhng hn ch, thiu sút ang tn ti, xỏc nh ỳng nguyờn nhõn v iu kin ny sinh ti phm v tin gi hn ch v xúa b tỡnh trng ny 80 KT LUN T nhng nghiờn cu v lut hỡnh s Vit Nam qua cỏc giai on lch s ta thy rng nhng quy nh v ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi u cú chung mt mc ớch l nhm ngn nga, trng tr, giỏo dc nhng ngi phm ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Tuy nhiờn, mi thi k lch s, phỏp lut hỡnh s li cú nhng quy nh khỏc v ti phm ny Ngoi vic nờu c lch s phỏt trin ca lut hỡnh s qua tng thi k lch s, thỡ chng 1, tỏc gi cũn phõn tớch nhng khỏi nim cú liờn quan n tin, tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi chỳng ta cú mt cỏi nhỡn chớnh xỏc v ton din v i tng hng ti ca loi ti phm ny Bờn cnh ú, tỏc gi cng c gng so sỏnh c nhng im ging v khỏc gia ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi (iu 180) vi ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh sộc gi, cỏc giy t cú giỏ gi khỏc (iu 181) õy l nhúm ti c quy nh cựng mt chng l cú lch s lp phỏp c quy nh l mt ti B lut hỡnh s 1985 Hay so sỏnh ti phm ny vi ti " Ra tin" c quy nh ti iu 251 - mc B - nhúm ti xõm phm trt t cụng cng thuc chng XIX - Cỏc ti xõm phm an ton cụng cng, trt t cụng cng iu ny cú ý ngha vụ cựng quan trng vic tỡm nhng du hiu c trng nht phõn bit ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi vi cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t khỏc cựng mt nhúm, hoc vi ti khỏc nhúm nhng cú cựng mt i tng tỏc ng ca ti phm giỳp loi b s nhm ln v lý lun nghiờn cu cỏc loi ti ny cng nh trỏnh c s nhm ln quỏ trỡnh xỏc nh ti danh v khung hỡnh pht ỏp dng vi ngi phm ti thc tin xột x Ngoi ra, lun cũn phõn tớch rt rừ v du hiu phỏp lý nhn bit ti phm lm, 81 tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi v ch ti hỡnh s ỏp dng i vi loi ti phm ny Trong nhng nm qua, ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi tr thnh mang tớnh cht quc t Chỳng ang l mi him i vi nn kinh t ang phỏt trin ca t nc, ng thi l nguyờn nhõn phỏt sinh nhiu ti phm, e da s n nh, chớnh sỏch tin t ca Nh nc Tuy nhiờn, quỏ trỡnh iu tra, truy t, xột x ti phm ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi cỏc c quan tin hnh t tng tnh Phỳ Th cũn cú khú khn, vng mc quỏ trỡnh gii quyt v ỏn õy cng l mt nhng nguyờn nhõn lm cho ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi din bin phc tp, cú chiu hng gia tng c v s lng v quy mụ phm ti, phng thc, th on phm ti ngy cng tinh vi Xut phỏt t thc trng ú, mt yờu cu t thi gian ti cn phi nõng cao hiu qu iu tra, truy t, xột x ti phm ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi Gúp phn vo vic gii quyt yờu cu ú, nghiờn cu ny ó kho sỏt thc trng iu tra, truy t, xột x ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi khỏc trờn a bn tnh Phỳ Th giai on 2010 - 2014, ch nhng nguyờn nhõn v iu kin ca nhng hn ch iu tra, truy t, xột x ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi ca c quan tin hnh t tng tnh Phỳ Th Trờn c s nghiờn cu lý lun v thc tin cụng tỏc iu tra, truy t, xột x trờn a bn tnh Phỳ Th, ti ó lun gii v a mt s gii phỏp m bo nõng cao hiu qu hot ng iu tra, truy t, xột x ti phm ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi thi gian ti ú l cỏc gii phỏp ng b tỏc ng vo cỏc yu 82 t nh hng n hiu qu iu tra, truy t, xột x ca cỏc c quan tin hnh t tng nhm khc phc nhng hn ch, vng mc quỏ trỡnh gii quyt v ỏn ti ó phõn tớch lp lun cho vic a mt s bin phỏp c th, trc mt bao gm cỏc nhúm gii phỏp cho tng c quan tin hnh t tng trờn cỏc mt t chc, nghip v, u t kinh phớ, trang thit b, xõy dng phỏt trin ngun nhõn lc, hp tỏc gia cỏc n v, hp tỏc quc t v xõy dng, hon thin phỏp lut hỡnh s Vi nhng kt qu t c ca ti, tỏc gi hy vng rng ti s cú nhng úng gúp nht nh vic nõng cao hiu qu iu tra, truy t, xột x ti phm lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi, ngõn phiu gi, cụng trỏi gi trờn a bn tnh Phỳ Th, t ú y lựi loi ti phm ny, mang li mt nn kinh t vng mnh, mang li cuc sng bỡnh yờn, ti p cho nhõn dõn 83 DANH MC TI LIU THAM KHO Mai B, Phm Vn Duyờn (2002), Cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t B lut hỡnh s, Nxb Thng kờ, H Ni Mai B, Phm Vn Duyờn (2003), Qun lý nh nc v trt t kinh t B lut hỡnh s, Nxb Thng kờ, H Ni Lờ Vn Cm (Ch biờn) (2003), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam (Phn ti phm), Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni Lờ Vn Cm (2005), Sỏch chuyờn kho Sau i hc: Nhng c bn khoa hc Lut hỡnh s (Phn chung), Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni Lờ Cm, Trnh Quc Ton (2004), nh ti danh: Lý lun, hng dn mu v h thng 350 bi thc hnh, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni Nguyn Ngc Chớ (2008), "Hon thin cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t trc yờu cu ci cỏch t phỏp", Khoa hc, (Kinh t - Lut), (24), tr 76-83 Chớnh ph (1950), Sc lnh s 180/SL ngy 20/12/1950 ca Ch tch nc v n nh nhng hỡnh pht i vi nhng hnh vi phỏ hoi nn ti chớnh quc gia, lm thit hi n giỏ tr hay khú d cho s lu hnh giy bc Vit Nam Chớnh ph (2003), Quyt nh s 130/Q-TTg ngy 30/6/2003 ca Th tng Chớnh ph v bo v tin Vit Nam, H Ni Chớnh ph cỏch mng lõm thi Cng hũa Nam Vit Nam (1976), Sc lut s 03/SL ngy 15/3/1976 quy nh v ti phm v hỡnh pht 10 C quan Cnh sỏt iu tra - Cụng an tnh Phỳ Th (2012), Bn kt lun iu tra s 40/ KLT-CQCST ngy 20/6/2012, Phỳ Th 11 Cụng an tnh Phỳ Th (2009-2014), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh ti phm xõm phm trt t qun lý kinh t t nm 2009 n nm 2014, Phỳ Th 84 12 Ngụ Huy Cng (2006), Gúp phn bn v ci cỏch phỏp lut Vit Nam hin nay, Nxb T phỏp, H Ni 13 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 14 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/01/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc ci cỏch t phỏp thi gian ti, H Ni 15 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 19 ng Cng sn Vit Nam (2014), Kt lun s 92-KL/TW ngy 12/3/2014 ca B Chớnh tr v vic tip tc thc hin Ngh quyt s 49-NQ/TW, ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr khúa IX v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni 20 Nguyn Ngc ip, Bựi Anh Tun (2001), Tỡm hiu v bỡnh lun cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t B lut hỡnh s, Nxb Thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh 21 c Hng H (2000), "Mt s im mi chng cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t ca B lut hỡnh s nm 1999", Lut hc, (2), tr 28-31 22 Trn Minh Hng (Ch biờn) (2014), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s (ó c sa i b sung), Nxb Hng c, H Ni 85 23 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2003), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam (phn chung), Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni 24 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2006), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s Vit Nam, Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni 25 Phm Vn Li (Ch biờn) (2007), Chớnh sỏch hỡnh s thi k i mi Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni 26 Nguyn Vn Nam (2007), "V hỡnh pht tin i vi cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t", Cụng an nhõn dõn, (9), tr 81-83 27 Nguyn Vn Nam (2008), "Ti lm, tng tr, chuyn, lu hnh tin gi v mt s xut hon thin iu 180 B lut hỡnh s nm 1999", Kim sỏt, (5), tr 41-45 28 H Trng Ng (2002), Mt s c bn v chớnh sỏch hỡnh s di ỏnh sỏng ca Ngh quyt i hi IX ca ng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 29 Hong Phờ (Ch biờn) (1998), T in ting Vit, Nxb Nng, Nng 30 inh Vn Qu (2002), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s, Tp VI, Cỏc ti xõm phm trt t qun lý kinh t, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 31 Quc hi (1985), B lut hỡnh s, H Ni 32 Quc hi (1991), B lut hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 33 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 34 Quc hi (1992), B lut hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 35 Quc hi (1997), B lut hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 36 Quc hi (1999), B lut hỡnh s, H Ni 37 Quc hi (1999), Ngh quyt s 32/1999/NQ-QH10 ngy 21/12/1999 v vic thi hnh B lut hỡnh s, H Ni 38 Quc hi (2002), Lut t chc Tũa ỏn nhõn dõn, H Ni 39 Quc hi (2002), Lut t chc Vin kim sỏt nhõn dõn, H Ni 40 Quc hi (2003), Lut ngõn hng nh nc, H Ni 86 41 Quc hi (2003), B lut t tng hỡnh s, H Ni 42 Quc hi (2005), Lut cỏc cụng c chuyn nhng Vit Nam, H Ni 43 Quc hi (2009), B lut hỡnh s (sa i, b sung), H Ni 44 Tp th tỏc gi (2001), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 45 Trn Quang Tip (2002), Mt s v thi hnh ỏn hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 46 Trn Quang Tip (2003), Lch s Lut hỡnh s Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 47 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Phỳ Th (2009-2013), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh Tũa ỏn nhõn dõn tnh Phỳ Th cỏc nm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Phỳ Th 48 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1991), Cụng s 40/NCPL ngy 06/5/1991 hng dn xột x ti lm tin gi, H Ni 49 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2003), Ngh quyt s 02/2003/NQ-HTP ngy 17/4/2003 ca Hi ng thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn ỏp dng mt s quy nh ca B lut hỡnh s, H Ni 50 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2006), Ngh quyt s 01/2006/NQ-HTP ngy 12/5/2006 hng dn ỏp dng mt s quy nh ca B lut hỡnh s 1999, H Ni 51 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), H thng cỏc ngh quyt ca Hi ng thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao v Hỡnh s - Dõn s - Hnh chớnh Lao ng (nm 2000 - 2013), Nxb Dõn trớ, H Ni 52 Trng i hc Lut H Ni (2006), Giỏo trỡnh Lut t tng hỡnh s Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni 53 Trng i hc Lut H Ni (2013), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam (tp I), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 54 Trng i hc Lut H Ni (2013), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam (tp 3), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 87 55 y ban Thng v Quc hi (2002), Phỏp lnh Thm phỏn v Hi thm nhõn dõn, H Ni 56 Vin Khoa hc phỏp lý (2005), Ngnh T phỏp 60 nm phn u xõy dng v trng thnh, Nxb T phỏp, H Ni 57 Trnh Tin Vit (2003) Phỏp lut hỡnh s v thc tin ỏp dng, Nxb Giao thụng ti, H Ni 58 Trnh Tin Vit (2013) Ti phm v trỏch nhim hỡnh s, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 59 Vừ Khỏnh Vinh (Ch biờn) (2004), Bỡnh lun khoa hc B lut t tng hỡnh s nm 2003, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 60 Nguyn Xuõn Yờm v Nguyn Hũa Bỡnh (Ch biờn) (2003), Ti phm kinh t thi m ca, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 88 [...]... phát hành có giá trị thanh toán tại Việt Nam 1.2 PHÂN BIỆT TỘI LÀM, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ, NGÂN PHIẾU GIẢ, CÔNG TRÁI GIẢ VỚI MỘT SỐ TỘI PHẠM KHÁC TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.2.1 Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành. .. nghĩa Việt Nam Cũng như vậy tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả được quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự 1985 Tại Bộ luật này, tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả được coi là tội xâm phạm an ninh quốc gia với nội dung: "Người nào làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, séc giả, phiếu công trái giả hoặc phá hủy tiền tệ... tài hình sự tại hai điều luật như đã phân tích ở trên có thể khẳng định tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả có mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn hơn nhiều so với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác 1.2.2 Phân biệt tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả với tội rửa tiền Nếu như tội. .. ngân phiếu giả, công trái giả trong Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) ở hai khía cạnh: Trách nhiệm hình sự và hậu quả pháp lý của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; nêu ra những tồn tại trong vận dụng quy định của pháp luật hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả trong điều tra, truy tố,... pháp luật hình sự Việt Nam Chương 2: Quy định của Bộ luật hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Những kiến nghị, đề xuất áp dụng các quy định của pháp luật hình sự đấu tranh với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 13 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI... ngoài phát hành nhưng có giá trị thanh toán ở Việt Nam Tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả về cơ bản có những đặc điểm giống như tiền thật, công trái thật, ngân phiếu thật Tội phạm này tác động đến đối tượng của chúng bằng các hành vi cụ thể được nêu rõ trong Điều 180 là: làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Làm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả là thực... phiếu giả, công trái giả bao gồm ngân phiếu, công trái giả, ngân phiếu, công trái của Việt Nam hoặc của nước ngoài phát hành nhưng có giá trị thanh toán tại Việt Nam" [49] Như vậy, đối tượng tác động của tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo quy định của Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 là các loại tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ; ngân phiếu, công trái do Việt Nam. .. trữ, lưu hành tiền giả, tội phá hủy tiền tệ, trước đây được quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1985, thì nay được tách thành hai tội khác nhau, quy định tại Điều 180 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả) và Điều 181 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác) 31 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999 quy định: 1 Người nào làm,. .. thực hiện mọi công việc cần thiết để phát hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả Người phạm tội có thể tham gia vào cả quá trình làm ra tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả hoặc chỉ tham gia vào một công đoạn của quá trình làm ra tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả nêu trên như: vẽ theo mẫu, làm bản in, hoặc thực hiện việc in ấn Tàng trữ tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả là cất giữ... chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả và tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác là hai tội phạm được tách từ tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá hủy tiền tệ quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1985 Trước đây tội phạm này được coi là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia Nay, Bộ luật hình sự năm 1999, Luật sửa đổi bổ sung