Đang tải... (xem toàn văn)
Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên công ty TNHH tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Hà nội, ngày tháng năm 20… QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Công ty……… Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH ………………………… tài liệu soạn thảo HĐTV Công ty Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 văn hướng dẫn thi hành; Căn điều lệ HĐTV thông qua ngày …………………… theo quy định pháp luật; thông lệ chung Quy chế hoạt động HĐTV đóng vai trò việc kết nối trì hệ thống làm việc HĐTV Ban điều hành (BĐH), HĐTV Ban kiểm soát Mục đích quy chế là: Đảm bảo nguyên tắc trách nhiệm họat động điều hành, quản lý công ty Đảm bảo quán việc trì tiêu chí thích hợp họat động, tổ chức, kiểm soát quản lý Tuân theo yêu cầu luật pháp Việt Nam Điều lệ công ty Quy chế hoạt động HĐTV tài liệu hệ thống tài liệu mang tính kiểm soát có hệ thống Công ty: Tài liệu làm việc cho thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát Ban điều hành Công ty Tài liệu tham khảo cho người thừa hành làm việc Công ty áp dụng quyền làm việc đáng Ngoài ra, nắm giữ vị trí quản lý tổ chức nên quan tâm đến Quy chế hoạt động Quy chế hoạt động HĐTV chia thành chương, 11 điều: Chương NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG ( gồm điều ) Chương NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ ( gồm điều ) Chương MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC ( gồm điều ) Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ( gồm điều ) Các thuật ngữ sử dụng quy chế: Ban Tổng giám đốc: bao gồm Tổng Giám đốc Phó tổng giám đốc công ty Giám đốc phận: lãnh đạo phận Ban điều hành : bao gồm Ban Tổng Giám đốc Các Giám đốc phận Các thuật ngữ viết tắt : Hội đồng thành viên : HĐTV Ban kiểm soát : BKS Ban Tổng Giám đốc : BTGĐ Ban điều hành : BĐH Duy trì xem xét lại quy chế hoạt động Hội đồng thành viên : Cải tiến đề xuất ý kiến: Các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Ban điều hành Công ty có trách nhiệm việc trì quy chế hoạt động HĐTV Những ý kiến cải tiến hiệu chỉnh thông tin quy chế hoạt động HĐTV đón nhận Những ý kiến nên viết đệ trình lên Chủ tịch HĐTV để xem xét Xem xét lại: Thông thường việc cập nhật quy chế thực vào quý hàng năm (nếu cần thiết) Chủ tịch HĐTV kiểm tra lại thay đổi đề xuất trình cho Hội đồng thành viên họp thông qua trước có thay đổi tiến hành QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………… (Ban hành theo định số : / QĐ – HĐTV/………ngày / / ……… Hội đồng thành viên Công ty ………………….) CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều : Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên Công ty TNHH …………… quy định cụ thể chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc mối quan hệ công tác HĐTV để thực chức năng, nhiệm vụ HĐTV quy định Điều lệ Công ty TNHH ……………… HĐTV thông qua ngày …………… Điều : HĐTV thực chức họach định, định hướng, kiểm tra, giám sát hoạt động công ty, tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc tổ chức thực nghị quyết, định HĐTV theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều đến điều 11 Điều lệ Công ty TNHH …………………… Điều : HĐTV hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tất thành viên HĐTV chịu trách nhiệm nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệm trước HĐTV Tư vấn pháp luật Điều : Tổng giám đốc người tổ chức thực nghị quyết, định HĐTV, chủ động điều hành kinh doanh theo Chiến lược, Điều lệ Công ty TNHH ………………… CHƯƠNG II – NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ Điều : Tổ chức Hội đồng thành viên • HĐTV có 08 thành viên, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thành viên quy định điều điều lệ TNHH …………………, Vốn điều lệ ………… phần vốn góp …………………………… tương đương …………………… (điều lệ điều 6) • Quyền nghĩa vụ thành viên quy định điều điều lệ Công ty TNHH ……………… • HĐTV bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐTV thành viên Ban kiểm sóat HĐTV • HĐTV định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký chấm dứt hợp đồng TGĐ, kế tóan trưởng theo đề nghị Chủ tịch HĐTV • HĐTV định mức lương, thưởng lợi ích khác Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, kế tóan trưởng, thành viên Ban kiểm sóat HĐTV thù lao thành viên khác (nếu có phân công nhiệm vụ cụ thể) • Chủ tịch HĐTV HĐTV bầu nhiệm kỳ không năm, Chủ tịch HĐTV bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế • Mỗi thành viên Hội đồng thành viên phụ trách lĩnh vực theo phân công Chủ tịch Hội đồng thành viên (nếu có) phải báo cáo trước Hội đồng thành viên kết công việc phân công • Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng thành viên định thành lập có thời hạn Tổ giúp việc mức thù lao kèm theo (thù lao HĐTV thực theo Điều 20 Điều lệ công ty) • Các thành viên thực nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV phân công, tuân thủ qui định Điều lệ Công ty TNHH ……………… nghị quyết, định HĐTV • Các thành viên trình chủ tịch HĐTV xem xét định vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách trình bày trước HĐTV hàng kỳ theo nhiệm vụ phân công • HĐTV phê duyệt toán ngân sách sáu tháng lần Điều : Nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV : nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV quy định điều 11 điều lệ Công ty TNHH ……………… • Đại diện ý chí chịu trách nhiệm chung công việc HĐTV, tổ chức phân công nhiệm vụ cho thành viên để thực nhiệm vụ, quyền hạn HĐTV • Quyết định thành lập Tổ giúp việc HĐTV (nếu cần thiết) công ty luật • Chuẩn bị chương trình, nội dung nghị sự, yêu cầu soạn thảo tài liệu, chủ tọa họp HĐTV, chuẩn bị trình bày chương trình, điều khiển nội dung nghị sự, yêu cầu soạn thảo tài liệu phục vụ họp HĐTV • Thay mặt HĐTV ( ủy quyền cho thành viên khác HĐTV) ký văn HĐTV ban hành • Thực quyền, nhiệm vụ theo điều 11 Điều lệ Công ty TNHH kiểm tóan ABC • Trường hợp Chủ tịch HĐTV công tác ủy quyền lại thành viên chủ trì họp HĐTV, người ủy quyền biểu theo phiếu biểu quyền Điều : Thủ tục, cách thức hội họp thông qua định • • Hội Đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ hai lần/năm tài (thông lệ tháng 11 tháng 5) Hội đồng quản trị họp bất thường để giải vấn đề cấp bách Công ty có yêu cầu văn của: Chủ tịch HĐQT, 4/8 số thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát Thời gian nội dung họp thông báo trước 03 ngày văn (có thể thư gửi, email FAX) • Nội dung họp người đề nghị soạn thảo, trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt • Trường hợp Chủ tịch HĐQT triệu tập họp, sau 02 ngày kể từ nhận đề nghị họp HĐQT, mà Chủ tịch HĐQT không thông báo thời điểm họp, người đề nghị triệu tập họp nói Điều có quyền đề nghị 4/8 thành viên HĐTV đồng ký tên triệu tập, thành viên HĐTV cử 01 người chủ trì họp • Cuộc họp HĐTV hợp lệ có 6/8 tổng số thành viên tham dự • Các thành viên HĐQT có quyền biểu ngang Các định họp HĐQT thông qua đa số thành viên dự họp chấp thuận, trường hợp số phiếu biểu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch HĐTV • Thành viên HĐTV không ủy quyền cho người khác thay biểu họp HĐTV • Tất nội dung họp phải ghi biên bản, có chữ ký Thư ký phiên họp tất thành viên HĐTV dự họp • Các định họp phải bỏ phiếu kín có yêu cầu Chủ tịch HĐQT thuộc khoản sau : o Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương lợi ích khác Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng o Quyết định việc thành lập, hợp nhất, giải thể, sáp nhập chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty; cử người đại diện điều hành chi nhánh doanh nghiệp có vốn góp Công ty o Kiến nghị bãi nhiệm thành viên HĐTV, thành viên Ban kiểm soát • Trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐTV mở rộng thành phần thành viên HĐTV tham dự họp HĐTV, người không quyền biểu • Hoạt động HĐTV Quy chế phải tuân thủ Điều lệ Công ty TNHH Kiểm tóan ABC Điều : Chế độ làm việc Hội đồng thành viên • • HĐTV sử dụng máy sở vật chất Công ty để thực công việc hàng ngày, Tổ giúp việc HĐTV đầu mối quan hệ HĐTV với phận công ty, nhiệm vụ cụ thể tổ giúp việc Chủ tịch HĐTV phân công Văn phòng Công ty có trách nhiệm nhận chuyển toàn công văn tài liệu HĐTV theo địa • Chủ tịch HĐTV làm việc trực tiếp với phận, phòng ban, đơn vị để thực chức quản lý kiểm tra Chủ tịch HĐTV, không làm ảnh hưởng đến chức điều hành kinh doanh Công ty • Giám Đốc phận, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm cung cấp tài liệu, văn công tác quản lý, điều hành kinh doanh cho Chủ tịch HĐTV có yêu cầu Chủ tịch HĐTV • Các văn Công ty trình HĐTV, Chủ tịch HĐTV phải Tổng Giám đốc ký ủy quyền văn cho người khác Ban điều hành ký tên • Các Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, đề xuất, kiến nghị văn liên quan đến hoạt động Chủ tịch HĐTV Tổng Giám đốc Điều : Các định đầu tư tài chính, xây dựng bản, kinh doanh, nhân sự… thuộc thẩm quyền HĐTV, giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc nghị cụ thể HĐTV Ngoài quy chế này, thành viên HĐTV Tổng Giám đốc thực nghĩa vụ theo Điều 18 Điều lệ Công ty TNHH kiểm tóan ABC Luật doanh nghiệp CHƯƠNG III- MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 10 : Mối quan hệ HĐTV với Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc 1- Mối quan hệ HĐTV BKS: Các họp HĐTV cần thiết mời BKS tham dự, góp ý kiến BKS không biểu Chủ tịch HĐTV xử lý vấn đề BKS kiến nghị trao đổi với BKS vấn đề cần trình họp HĐTV; định kỳ tháng Trưởng Ban kiểm soát phải gửi báo cáo kiểm soát tổng hợp vấn đề cần lưu ý cho HĐTV hoạt động kinh doanh công tác quản lý tài Ban điều hành quy chế ban hành áp dụng 2- Mối quan hệ HĐTV Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc tổ chức thực định HĐTV, có quyền tham dự phiên họp HĐTV không biểu Tổng Giám đốc có quyền từ chối thực định HĐTV, Chủ tịch HĐTV định trái pháp luật trái với Điều lệ công ty Thành viên HĐTV có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp tài liệu, thông tin tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh đơn vị Công ty Đối với yêu cầu không thường xuyên phải thể văn 3- Lịch làm việc thường kỳ HĐTV, Chủ tịch HĐTV: • HĐTV họp thường niên năm lần (thông lệ tháng 11 tháng 5) • Chủ tịch HĐTV làm việc trực tiếp với BGĐ quý (đầu tháng quý sau) • Chủ tịch HĐTV làm việc việc trực tiếp với nhân viên công ty hàng tháng Thời gian ngày làm việc cụ thể Chủ tịch HĐTV xếp thống với TGĐ CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 : Quy chế bao gồm 12 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký định ban hành Các thành viên HĐTV, Tổ giúp việc, Thư ký HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc phận , đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quy chế Những điểm quy chế chưa phù hợp với Điều lệ thực theo Điều lệ công ty Trong trình thực quy chế này, xét thấy cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình kinh doanh Pháp luật hành HĐTV xem xét định ... CÔNG TY TNHH ………… (Ban hành theo định số : / QĐ – HĐTV/………ngày / / ……… Hội đồng thành viên Công ty ………………….) CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều : Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên Công ty TNHH. .. nhật quy chế thực vào quý hàng năm (nếu cần thiết) Chủ tịch HĐTV kiểm tra lại thay đổi đề xuất trình cho Hội đồng thành viên họp thông qua trước có thay đổi tiến hành QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG... người không quy n biểu • Hoạt động HĐTV Quy chế phải tuân thủ Điều lệ Công ty TNHH Kiểm tóan ABC Điều : Chế độ làm việc Hội đồng thành viên • • HĐTV sử dụng máy sở vật chất Công ty để thực công