Đang tải... (xem toàn văn)
Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9CÔNG TY CP CKXD VINACONEX 20Số: 01/2012/NQ/V20-ĐHĐCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcNghệ An, ngày 11 tháng 04 năm 2012.BIÊN BẢN HỌPĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG VINACONEX 20Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VINACONEX 20Trụ sở chính: Số 3 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ AnGiấy chứng nhận ĐKKD: 2900601092 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố VInh cấp ngày 16/11/2010.Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2012, vào hồi 8h tại Hội trường Khách sạn xanh -Nghệ An, Số 2 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 được tiến hành với các nội dung sau: I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đựơc quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 273 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.979.709 cổ phần.(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 02/4/2012 đính kèm Biên Bản họp này).Đại hội đã nghe ông Cao Đăng Dục - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 114 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.449.129 cổ phần, tương đương với 73,2 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông dự họp và số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này). 1/10 Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.2. Khai mạc đại hộiÔng Cao đăng Dục – Chủ tịch công đoàn Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:- Chào cờ, cử Quốc ca;- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;- Giới thiệu các cổ đông- Thông qua danh sách Chủ tọa và Thư ký đại hội;- Mời Chủ tọa và Thư ký đại hội lên làm việc.2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:- Ông Phạm Thái Dương- Ủy viên hội đồng quản trị Công ty.- Chủ tọa đại hội- Ông Nguyễn Huy Lan- Giám đốc Công ty- Thành viên đoàn chủ tịch- Ông Nguyễn Hải Lâm- Ủy viên Hội đồng quản trị- Thành viên đoàn chủ tịch2.2. Ban thư ký đại hội gồm:- Ông Lê Thanh Hiệp – Trưởng Ban thư ký- Bà : Vũ Thị Hòa - Ủy viên thư ký3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hộiĐại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội.II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI1. Ông Nguyễn Huy Lan, Giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Kế toán trưởng công ty báo cáo tóm tắt tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán.3. Ông Phạm Thái Dương, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011 2/10 4. Ông Lại Văn Thăng, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong năm 20115. Ông Lại Văn Thăng thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2012.6. Ông Nguyễn Hải Lâm thông qua tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2012.7. Ông Nguyễn Hải Lâm thông qua tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty khi ông Nguyễn Huy Lan Giám đốc công ty nghỉ hưu vào cuối năm 2012.III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI1. Cổ đông: Cao Đăng Dục: Chủ tịch công đoàn - TP tổ chức - Hành chính Công ty.Hiện tại Công ty đang thiếu việc làm, tình hình công ty còn khó khăn dẫn đến việc người lao động có chuyên môn, nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật có tay nghề xin chuyển công tác nên lực lượng lao động công ty không đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ có năng lực chuyên môn ở các mũi chủ chốt xin chuyển đi dẫn đến thiếu cán bộ.Đề nghị ban lãnh đạo Công ty Vinaconex 9 quan tâm hỗ trợ việc làm, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định đời sống.2. Cổ đông: Nguyễn Văn Nam – Đội trưởng đội xây dựng công ty Vinaconex 20Hiện nay tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, việc triển khai DA số 3 Mai Hắc Đế bị chậm lại do không huy động được vốn của nhà đầu tư. Hạng mục chung cư 18T1 và Văn phòng 15T đang thi công phần móng nhưng do không đủ nguồn vốn đầu tư nên đang tạm dừng thi công. Để duy trì hoạt động của công ty, công ty tích cực vận động nguồn vốn từ các nhà đầu tư vào căn hộ liền kề về xây thô. Trong đó,việc huy động vốn từ 10 gia đình có căn liền kề kẹp giữa chung cư 18T1 và Văn phòng 15T là rất khả quan. Vì vậy, đề nghị công ty Cổ phần Xây Dựng số 9 hỗ trợ công ty Cổ phần Vinaconex 20 thực hiện giải pháp thi công phần móng của chung cư 18T1 và Văn phòng 15T để có thể thi công xây dựng 10 căn liền kề nằm giữa hai nhà cao tầng. 3. Cổ đông: Nguyễn Thị Thu Hà:Báo cáo của công ty nêu ra là không sát thực:- Việc làm không có, lương thấp, cán bộ Văn phòng hưởng lương 75%, lương công nhân phân xưởng sửa chữa từ 700.000đ đến 1,5 triệuđ/1tháng.- Công ty không có việc làm tại sao lại thuê nhân công ngoài vào cắt cỏ, làm vệ sinh và đồng thời trừ lương của CBCNV để trả lương cho nhân công thuê ngoài làm vệ sinh. 3/10 - Chung cư thu nhập chủ sở hữu người ngoài là chủ yếu, có việc mua đi bán lại. Giá vốn đầu tư xây dựng là thấp, thời điểm bán được giá tại sao lại lỗ.- Công ty lỗ là lỗ do công trình nào, lỗ do đâu. Mặt khác, công ty sản xuất kinh doanh bị lỗ tại sao lại có kinh phí để tổ chức cho CBCNV đi du lịch, tại sao Giám đốc lại có cúp, bằng khen.- Việc bán 92 lô đất liền kề đã thu được tiền thì tiền đấy sử dụng vào mục đích gì, tại sao nợ phải trả lại lớn như vậy.- Lãnh đạo công ty, con cháu có 5, 6 suất đất ở dự án số 3 Mai Hắc Đế.4. Cổ đông: Lê Văn Cường:- Việc gia công lắp dựng các công trình dàn trải, kéo dài, làm tăng chi phí.- Hội đồng quản trị công ty thay đổi liên tục, đại hội năm 2010 hứa năm 2011 sẽ có cổ tức nhưng lại không có.- Là 1 cổ đông, tham gia góp vốn nhưng mấy năm liền không có cổ tức. Ban lãnh đạo công ty căn cứ vào tình hình khó khăn chung để giải trình là chưa được, phải giải trình cho cổ đông rõ là tại sao lỗ, lỗ do đâu, ai phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của ban giám đốc, hội đồng quản trị như thế nào khi điều hành sản xuất kinh doanh của công ty lỗ liên tục. - Ban giám đốc phải giải trình công nợ, phương án giải quyết như thế nào?5. Cổ Đông: Hoàng Xuân Quý:- Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vinaconex 20 gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn bám trụ được, năm 2008 vẫn được chia cổ tức.- Năm 2010: Chủ tịch hội đồng quản trị hứa năm 2011 sẽ có cổ tức nhưng không có, ban điều hành phải giải trình như thế nào?- Công ty làm dự án chia lô nhà liền kề, xây dựng nhà thu nhập thấp tại thời điểm thuận lợi, bán được giá.- Về nhà liền kề: Làm kinh doanh thì phải tính đến lợi nhuận, tại sao Công ty không bán đấu giá để bán được giá cao, tăng lợi nhuận cho Công ty?- Về chung cư thu nhập thấp: Nếu Công ty lập dự án nhà ở thương mại thì việc bán như thế nào cũng được nhưng phải đấu giá để thu được lợi nhuận cao nhất, còn nếu lập dự án nhà ở thu nhập thấp thì phải kiểm tra lại- Hoạt động sản xuất gia công chế tạo cơ khí là mũi nhọn của Công ty nhưng Công ty không có việc làm, ban giám đốc cũng quy trách nhiệm cổ đông là công nhân làm mất việc của cổ đông, khi làm việc không hiệu quả trách nhiệm phải là của ban điều hành công ty.- Nguồn nhân lực của công ty yếu dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, khó cạnh tranh trên thị trường. 4/10 - Cơ sở vật chất làm việc yếu kém, khi công ty di chuyển nhà máy từ Vinh ra Nam cấm thì mặt bằng bỏ trống, công ty không có việc làm nhưng nếu có công trình thì khó có thể đảm bảo để sản xuất. Điều kiện sinh hoạt, ăn uống kém, đề nghị ban điều hành phải quan tâm để giải quyết đời sống và việc làm cho cán bộ công nhân viên- Kế hoạch năm 2012 đưa ra chung chung, chưa có giải pháp cụ thể, đề nghị Hội đồng quản trị có giải pháp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống CBCNV.- Đề nghị ban điều hành xem xét lại cách điều hành, khi có việc thì quy về một mối, khi không có việc thì phân tán, giao khoán, giao cho mỗi người phụ trách một mảng, lại gánh nợ đối với công ty.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kiểm toán là độc lập nhưng không phải đảm bảo là 100% độc lập, ban điều hành phải giải trình cụ thể, lỗ như thế nào để cổ đông có thể chấp nhận được.Trả lời các ý kiến cổ đông:1. Ông Phám Thái Dương-Chủ tịch đoàn:Vinaconex 9: Là một cổ đông lớn, chiếm 64.5% số cổ phần từ tháng 5/2011 chính thức đảm nhận vị trí hội đồng quản trị. Tại thời điểm tiếp nhận, Công ty đã thuê Công ty kiểm toán deloitte kiểm toán tình hình tài chính của Công ty Vinaconex 20 nhằm làm minh bạch tài chính của công ty trước khi tiếp nhận. Số lỗ lũy kế của Vinaconex 20 còn hơn 9 tỷ.Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Là một cổ đông lớn chúng tôi chia sẻ những khó khăn với Công ty cổ phần Vina 20, Hội đồng quản trị đã rất cố gắng để cắt giảm lỗ, kiện toàn bộ máy điều hành công ty.- Về mức lương bình quân năm 2011 là 2.8 triệu đồng người/tháng đó là số liệu chính xác và đã được kiểm toán - Về việc cấp huân huy chương cho Giám đốc trong ngành dọc của Tổng công ty là không có, còn việc khen thưởng ở tỉnh là do tỉnh quyết định. - Hội đồng quản trị đề nghị công ty mở rộng ngành nghề sản xuất sang xây lắp vì xây lắp luôn luôn có việc, khi cơ khí không có việc có thể điều chuyển sang xây lắp, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. - Công ty xây dựng số 9 trong năm vừa qua cũng luôn cố gắng để tìm kiếm công trình cho công ty Vinaconex 20 nhưng không có, các Công trình cơ khí ít. - Tại đại hội cổ đông năm 2011 chủ tịch hội đồng quản trị có hứa năm 2012 sẽ có cổ tức nhưng không giữ được lời hứa do khó khăn chung của toàn xã hội và theo luật, công ty Cổ phần đang có lỗ lũy kế thì không được chia cổ tức. 5/10 - Năm 2011 công ty Vinaconex 20 đưa ra kế hoạch doanh thu là 102 tỷ, sau đấy điều chỉnh xuống còn 45 tỷ và thực hiện là 59,25 tỷ. Theo Chuẩn mực kế toán: Công ty phải tiến hành xây thô các nhà liền kề , bàn giao cho khách hàng mới được ghi nhận doanh thu. - Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng sản xuất kinh doanh cho công ty là sản xuất, phát triển, công ty phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh đang có: cơ khí, xây lắp và bất động sản, tránh đầu tư dàn trải. Năm 2011 khó khăn trong việc tìm kiếm các công trình gia công cơ khí, còn xây lắp luôn luôn có việc, nếu công ty Vinaconex 20 mở rộng, nâng cao trình độ chuyên môn ở lĩnh vực xây lắp thì công ty Vinaconex 9 có thể chia sẻ công việc. 2.Ông Nguyễn Huy Lan - Giám đốc Công tyÔng Nguyễn Huy Lan trả lời các ý kiến của cổ đông:1. Cổ đông: Cao Đăng Dục:Công ty có việc làm hay không có việc làm thì ban điều hành đều chịu trách nhiệm, có việc thì công nhân làm hời hợt, không có trách nhiệm, sản phẩm làm hư hỏng lớn làm tăng chi phí sản xuất. Như vậy, cổ đông là công nhân chưa làm chủ đồng vốn của mình, tự làm mất vốn của mình.2. Cổ đông: Nguyễn Văn Nam:Hoan nghênh ý kiến đóng góp trong điều hành sản xuất, đã nêu lên được mong muốn của các cổ đông chính đáng.Đề nghị công ty Vinaconex 9 bổ sung nhân sự cho ban điều hành để điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản được tốt hơn.3. Cổ đông: Nguyễn Thị Thu Hà & Lê Văn Cường:Cổ đông Nguyễn Thị Thu Hà là kế toán của PX sửa chữa nhưng chưa chuyên tâm trong công việc do nặng gánh gia đình. Năm 2011, Công ty tăng trích nộp đối với PX sửa chữa, do ý thức làm việc của cổ đông Hà chưa cao nên phân xưởng trả cổ đông Hà về cho Công ty, đề nghị thay kế toán. Vì vậy, việc cổ đông Hà cống hiến đóng góp cho công ty là không có.Cổ đông Lê Văn Cường: Từ trước đến nay đều có mối quan hệ tốt nhưng từ khi công ty thực hiện dự án, phải giải phóng mặt bằng nên phải thu hồi lại kiốt cho thuê thì nảy sinh mâu thuẫn.Về báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán là chính xác. Trong mấy năm qua công ty kinh doanh có lãi, không lỗ mà lỗ lũy kế do bán dây chuyền ống thép năm 2009. Thu nhập bình quân là 2.8 triệu đồng/ tháng là chính xác, công ty có ba mũi sản xuất gồm: Cơ khí, kinh doanh Bất động sản - xây lắp và dịch vụ. Mỗi mảng có đặc thù riêng, có thể mảng này lỗ nhưng mảng kia có lãi và bình quân lương là 2.8trd/tháng là đúng. 6/10 Về thuê người cắt cỏ, vệ sinh: Công ty đã giao cho cán bộ văn phòng tại dự án số 3 Mai Hắc Đế và Nhà máy Nam cấm vệ sinh khu vực văn phòng, cán bộ công nhân viên không làm được thì phải bỏ tiền ra thuê người khác làm và phòng tổ chức chủ động đứng ra thuê người. Người được thuê là cán bộ nghỉ hưu của Công ty, hiện tại có hoàn cảnh gia đình khó khăn.Về nhà chung cư 5 tầng: Đã tạo điều kiện cho CBCNV công ty mua hoặc anh em họ hàng mua, không mua hết thì Công ty bán ra ngoài. Sản phẩm được bán ra thu hồi nhanh là tốt cho Công ty. Giá vốn thấp, giá bán cao thì lợi nhuận cao, như vậy ban điều hành Công ty đã làm tốt. Thị trường là thuận mua vừa bán, Công ty không ép buộc.Về việc đi du lịch: Công ty tạo điều kiện cho CBCNV đi tham quan học hỏi ở các tỉnh phía Nam, Công đoàn công ty trích kinh phí hỗ trợ và cán bộ đi tham gia đóng góp một phần để đi.Việc tặng cúp vàng doanh nhân xứ nghệ cho Giám đốc, do hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An, các sở ban nghành bỏ phiếu kín bầu với các tiêu chí theo quy định của tỉnh như: Quan tâm lao động thể hiện ở việc cải tạo khu tập thể cán bộ công nhân viên, nộp đầy đủ thuế đất, tham gia các hoạt động xã hội Về việc Cán bộ lãnh đạo có 5,6 lô đất ở dự án số 3 Mai Hắc Đế là không có hoặc nếu có thì tốt vì đã mua đất của Công ty, bỏ vốn kinh doanh cho Công ty.Trong diều kiện sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn Công ty không có cổ tức nhưng chưa làm mất vốn của cổ đông.IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘIÔng Nguyễn Hải Lâm thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết gồm: 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20:- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của công ty như sau (Có báo cáo kèm theo biên bản này):(Đơn vị tính: Triệu đồng )Chỉ tiêuKế hoạch năm 2012Thực hiện 2011Kế hoạch 2012KH2012/TH2011(%)Tổng Doanh thu thực hiện 59.249 45.860 77,4Lợi nhuận sau thuế 3.512 2.470 70,3Vốn điều lệ bình quân19.797 19.797 100Thu nhập bình quân2,812 3,000 106 7/10 Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.449.129 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.489.329 cổ phần, chiếm 99,9 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 800 cổ phần, chiếm 0,1 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012:Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 144.129 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Giám đốc năm 2011. Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.449.129 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.5. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2012 như sau: 8/10 - Thống nhất lựa chọn mét trong hai đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012. 1. Công ty TNHH Deloite Việt Nam2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam3. Công ty TNHH Ernt & Young Việt Nam ( E & Y)- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán cụ thể trong số 03 đơn vị kiểm toán được Đại hội thông qua nói trên.Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.449.129 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ( Có tờ trình kèm theo ): - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000đồng/tháng+ Ủy viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000đồng/tháng+ Ủy viên Ban kiểm soát: 700.000đồng/tháng.Đại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.449.129 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.7. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công tyĐại hội đồng đã biểu quyết với kết quả như sau:Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.449.129 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI4. Ông Lê Thanh Hiệp thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. 9/10 5. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với 100% cổ đông dự họp tán thành.6. Ông Cao Đăng Dục trưởng ban tổ chức làm thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.7. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.THƯ KÝ ĐẠI HỘILê Thanh HiệpTM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGChủ tọa đại hộiPhạm Thái Dương 10/10 . Đại hội bao gồm:1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đựơc quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông dự họp