Đang tải... (xem toàn văn)
Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN Địa trụ sở : Lơ 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4103005759 cấp ngày 20/12/2006 Nơi cấp TPHCM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Hôm nay, vào lúc 8giờ 00 ngày 11/12/2010, Hội trường Công ty cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn, tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với số lượng cổ đông người ủy quyền tham dự 74 người, đại diện cho 6.859.100 cổ phần có quyền biểu chiếm 77,94% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Nội dung Đại hội : I Phần thứ : Ông Đào Quốc Hải thay mặt Ban Tổ chức Đại hội : Tuyên bố lý Giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội Báo cáo kết kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội.( báo cáo ) Đại hội biểu thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% Thông qua Qui chế đại hội ( đính kèm ) Đại hội biểu thông qua với tỉ lệ đồng ý 99,86% CĐ số thứ tự 86 ( 10.000cp ) khơng có ý kiến chiếm tỉ lệ 0,14% Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Thư ký đoàn,Tổ Giám sát theo danh sách sau: Chủ tịch đoàn: Ông Trần Phát Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP KDTHS Sài Gịn Ơng Đào Xn Đức –Thành viên HĐQT Ông Trương Tiến Dũng – Tổng Giám đốc CP KDTHS Sài Gòn – thành viên HĐQT Thư ký đoàn: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Trưởng phịng TCHC Cơng ty Bà Đinh Thanh Phương – Nhân viên phịng KT&QLCL Cơng ty Tổ Giám sát Đại hội: Ơng Lâm Ngọc Hải – Phó Phịng Tổ chức hành chính- Tổ trưởng Ơng Nguyễn Văn Dĩ – Nhân viên Xưởng Thắng Lợi Lê Gia Hoàng Quốc – Nhân viên Xưởng Thắng LỢi Ông Nguyễn Hữu Trân – Nhân viên Phòng Kinh doanh Đại hội biểu thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% II Phần thứ hai : Nội dung diễn biến đại hội: Ông Đào Xn Đức thay mặt Chủ tịch đồn thơng qua chương trình làm việc Đại hội biểu thơng qua với tỉ lệ trí 100% Ơng Trần Phát Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động Hội Đồng quản trị năm 2008-2009 ( kèm báo cáo ) Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2008 -2009 ( kèm báo cáo ) Trang Ông Đỗ Văn Vinh – nguyên Tổng Giám Đốc Cơng ty - báo cáo giải trình kết hoạt động năm 2008, tháng đầu năm 2009 Bà Phạm Nguyệt Ánh – Kế tốn trưởng Cơng ty - báo cáo kết kiểm toán báo cáo tài năm 2008 -2009 ( kèm báo cáo ) Ơng Trương Tiến Dũng – TGĐ Cơng ty báo cáo kết hoạt động năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011.( kèm báo cáo ) Ông Trương Tiến Dũng thay mặt HĐQT thơng qua Tờ trình ( đính kèm ) Ơng Trần Phát Minh thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội thảo luận nội dung sửa đổi điều lệ ( kèm báo cáo ) Cụ thể gồm điều khoản sau: * Tất cụm từ “ cán quản lý “ sửa đổi lại là“ Người quản lý” ( điểm Điều 9; điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm Điều 30; Điều 31; điểm Điều 32 ) *Điều 1: Giải thích từ ngữ: Khoản 1.5: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế tốn trưởng.” *Điều 2: - Khoản 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc Cty thành lập theo định HĐQT ( Bỏ chi tiết đơn vị trực thuộc ) - Khoản Công ty thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi giải thể Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh khác để thực mục tiêu Cty phù hợp với Nghị Hội đồng quản trị phạm vi pháp luật cho phép * Điều 3: Ngành nghề kinh doanh mục tiêu Cty Khoản Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh *Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty Khoản Sửa đổi “ Tổng Giám Đốc” *Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Khoản Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Cty Đại hội đồng cổ đồng thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04)tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thời gian tồ chức Đại hội gia hạn theo đề nghị HĐQT không sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài theo quy định Luật Doanh Nghiệp *Điều 23:Hội đồng quản trị Khoản “Hội đồng quản trị gồm 03 đến 11 thành viên ’’ Khoản 5.k- Sửa lại: Quyết định cấu tổ chức, quy chế làm việc, quy chế tài Cơng ty *Điều 25 :Họp HĐQT Khoản 2.b- Tổng Giám Đốc Người quản lý khác *Điều 27: Tổng Giám đốc Khoản 4.e- Sửa lại: Kiến nghị phương án cấu tổ chức, định ban hành qui chế quản lý nội bộ, trừ Qui chế làm việc Qui chế quản lý tài *Điều 29: Ban Kiểm sốt Trang Khoản Ban kiểm sốt có 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm, thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế *Điều 30: Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát Khoản Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban kiểm soát khuyết so với quy định khoản Điều 29 Điều lệ Hội đồng quản trị định bổ sung tạm thời theo đề nghị Ban Kiểm sốt, Đại hội đồng cổ đơng bầu bổ sung kỳ Đại hội gần * Điều 34: Con dấu,hệ thống kế tốn,báo cáo tài chính,năm tài tài khoản ngân hàng Cơng ty Khoản Trong thời hạn chín mươi ngày (90 ngày) kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Tổng Giám Đốc phải hồn thành báo cáo tài trình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát xem xét *Điều 41: Ngày hiệu lực Khoản 4.Các trích lục Điều lệ Cơng ty phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị người Đại diện pháp luật có giá trị Đại hội biểu thông qua nội dung sửa đổi với tỉ lệ đồng ý 100% Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đồn thơng qua danh sách miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Cụ thể gồm: - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội dồng quản trị Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ông Tạ Bá Thuyết - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Bà Đoàn Thị Thu Hà Đại hội biểu thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% 10 Ơng Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đồn thông qua số lượng, danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Cụ thể gồm: * Danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT: Ơng Phùng Cơng Trí Dũng, sinh năm 1977; Số CMND: 023122414, cấp ngày 01/07/2008; Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế; Nơi công tác : Ngân hàng Phương Nam Ứng cử chức danh thành viên HĐQT * Danh sách đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Ông Phan Minh Thắng, sinh năm 1977; Số CMND: 230416940, cấp ngày 20/05/1997; Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế; Nơi cơng tác: Phịng Kế tốn tài chính, Cơng ty APT Ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm sốt Chủ tịch đồn xin ý kiến biểu danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đại hội biểu thông qua số lượng danh sách đề cử với tỉ lệ đồng ý 100% 11 Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đồn thơng qua danh sách Tổ bầu cử Ông Lâm Ngọc Hải – Tổ trưởng Ông Văn Tân Long – Tổ viên Ông Lê Gia Hoàng Quốc – Tổ viên Đại hội biểu thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% Trang 12 Ông Lâm Ngọc Hải – Tổ trưởng Tổ bầu cử thông qua thể lệ bầu cử ( đính kèm ) Đại hội biểu thơng qua với tỉ lệ đồng ý 100% 13 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm Soát 14 Đại hội nghỉ giải lao 15 Ông Trần Phát Minh điều khiển Đại hội thảo luận nội dung báo cáo Các cổ đông khơng có ý kiến thêm 16 Ơng Trần Phát Minh thay mặt Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu nội dung sau: Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội biểu thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Đại hội biểu thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo kết kiểm tốn báo cáo tài năm 2008 2009 theo báo cáo Cơng ty kiểm tốn Đại Nam Gồm số tiêu sau: Thực năm 2008: - Doanh thu - Kim ngạch xuất - Lợi nhuận sau thuế - Lỗ chưa phân phối cuối năm 732.857.173.632đ 25.342.000 USD -120.471.332.763đ - 135.214.128.320đ Thực năm 2009: - Doanh thu 303.853.542.397đ - Kim ngạch xuất 6.218.000 USD - Lợi nhuận sau thuế -58.384.108.439đ - Lỗ lũy kế -194.698.236.759đ + Lỗ giai đoạn DNNN( tạm tính ) -14.742.795.557đ + Lỗ Cty cổ phần -179.955.441.202đ Đại hội biểu thông qua nội dung thứ ba với tỉ lệ đồng ý % Nội dung thứ tư: Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch 2011, gồm số tiêu chủ yếu sau: Ước thực 2010: - Doanh thu 160 tỉ đồng - Kim ngạch xuất 4.500.000 USD - Lợi nhuận sau thuế -147 tỉ 150 triệu đồng Trong + Lỗ tồn cũ -153 tỉ 150 triệu đồng Gồm trích dự phịng cơng nợ 20 tỉ, lãi vay ngân hàng Phương Nam 32 tỉ, chênh lệch giá vàng 101 tỉ 150 triệu ( tạm tính tỉ giá 35 triệu/lượng ) + Lãi hoạt động SXKD 2010 +6 tỉ đồng - Lỗ lũy kế - 341.848.236.759đ + Lỗ giai đoạn DNNN( tạm tính ) -14.742.795.557đ Trang + Lỗ Cty cổ phần -327.105.441.202đ Kết thực thức năm 2010 theo báo cáo kết Cơng ty kiểm tốn Kế hoạch 2011: - Doanh thu 176.000.000.000đ - Kim ngạch xuất 5.000.000 USD - Lợi nhuận sau thuế +7.000.000.000đ ( Chưa tính lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam khoản lỗ tồn cũ ) Căn vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh tiêu kế hoạch cho phù hợp Năm 2008, 2009, 2010 Cơng ty bị lỗ nên tạm thời khơng có cổ tức Đại hội biểu thông qua nội dung thứ tư với tỉ lệ đồng ý 100% Nội dung thứ năm: Thơng qua biện pháp xử lý tài Đại hội đồng cổ đơng trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị định phương án xử lý tài Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị định hợp đồng đầu tư, bán tài sản, hợp đồng giao dịch có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản có Công ty thời điểm gần Tỉ lệ biểu đồng ý 100 % Nội dung thứ sáu: Thơng qua việc xử lý hợp đồng tín dụng hạn với Ngân hàng Phương Nam Về vấn đề liên quan đến hợp đồng vay với Ngân hàng Phương Nam gồm: 1- Thanh lý hợp đồng vay, gồm hợp đồng 009/01/09 vay 5.833 lượng vàng; hợp đồng 011/01/09 vay 103 tỉ đồng ; lý hợp đồng chấp tài sản với Ngân hàng Phương Nam 2- Ký hợp đồng vay lại với Ngân hàng Phương Nam chuyển hợp đồng vay vàng qua hợp đồng vay tiền đồng ( tỉ giá qui đổi thời điểm ký kết hợp đồng ) Ký hợp đồng công chứng chấp tài sản cho Ngân hàng Phương Nam Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua với tỉ lệ đồng ý 54,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 0,03% khơng đồng ý ; 45,12 % khơng có ý kiến; - Ông Đào Xuân Đức, đại diện cổ đông vốn Nhà nước: Hiện nay, vốn Nhà nước Cty APT cịn 30%, có trách nhiệm Hội đồng quản trị Cơng ty giải tình hình cân đối tài Cơng ty Tuy nhiên, người đại diện vốn đến chưa nhận đạo Ủy ban nên chưa có ý kiến Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho cổ đông vốn Nhà nước biểu sau - Cổ đông số thứ tự 81 ( 33.200cp ) : Đề nghị lấy ý kiến cổ đông văn vấn đề sau cổ đơng vốn nhà nước có định thức - Ơ Trần Phát Minh: Khi cổ đơng vốn Nhà nước biểu thức, tỉ lệ đồng ý 65% khơng cần lấy ý kiến cổ đơng văn 17/- Ơng Lâm Ngọc Hải thay mặt tổ kiểm phiếu thông qua kết kiểm phiếu bầu cử bổ sung viên HĐQT Ban kiểm sốt Kết sau: - Ơng Phùng Cơng Trí Dũng trúng cử chức danh thành viên HĐQT với số cổ phần 6.859.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % số cổ phần tham dự đại hội - Ông Phan Minh Thắng trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát với số cổ phần 6.847.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,84 % số cổ phần tham dự đại hội Trang 18/- Thành viên HĐQT BKS trúng cử mắt đại hội 19/- Ơng Trần Phát Minh thay mặt Đồn chủ tịch thông qua Nghị đại hội Đại hội biểu trí thơng qua Nghị (đính kèm )với tỉ lệ đồng ý 100 % 20/- Thư ký đồn thơng qua Biên Đại hội: Đại hội khơng có ý kiến thêm đồng ý thơng qua với tỉ lệ biểu đồng ý 100% Đại hội kết thúc lúc 11giờ 45 ngày Biên gồm trang, lập thành lưu văn phịng Cơng ty Thư ký đồn Nguyễn Thị Nguyệt Hà Đinh Thanh Phương CHỦ TỊCH ĐOÀN TRẦN PHÁT MINH ĐÀO XUÂN ĐỨC TRƯƠNG TIẾN DŨNG Trang Trang Trang Trang Trang 10 Trang 11 Trang 12 ... động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh tiêu kế hoạch cho phù hợp Năm 2008, 2009, 2010 Công ty bị lỗ nên tạm thời khơng có cổ tức... quyền cao Cty Đại hội đồng cổ đồng thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04)tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thời gian tồ chức Đại hội gia... giấy phép đăng ký kinh doanh *Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty Khoản Sửa đổi “ Tổng Giám Đốc” *Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Khoản Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đơng quan có