Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh

6 529 0
Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Báo cáo hội đồng quản trị 2011 của công ty cổ phần cáp treo núi bà tây ninh

CÔNG TY CỔ PHẦNCÁP TREO NÚI TÂY NINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________ Tây Ninh, ngày . tháng . năm 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Tây Ninh.- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2011.Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2011 như sau:I. HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Củng cố nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông “.Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Tây Ninh.Ngay từ khi thành lập, đã xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả trong tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Phát huy các thế mạnh của mình, bằng sự nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo, được sự nhiệt tình hỗ trợ của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, từ đó đã sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2007 đến năm 2011 trên 55,4%.Năm 2011, là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước ta nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, bất động sản đóng băng… qua đó đời sống của người lao động ngày càng khó khăn, các nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, trong đó nhu cầu tham quan đi lại. Đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng với quyết tâm cao Ban lãnh đạo đã khắc phục và vượt qua khó khăn để lãnh đạo đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2011. Các chỉ tiêu bản năm 2011 đạt được như: doanh thu đạt 107,47% so với kế hoạch, tăng 42,54% so với cùng kỳ 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 108,67% so với kế hoạch, tăng 55,39% so với cùng kỳ 2010; Nộp thuế đạt 108,51% so với kế hoạch, tăng 47,02% so với cùng kỳ 2010. Tốc độ tăng trưởng này là sự tiếp nối chuỗi thành công liên tục từ nhiều năm trở lại đây, thành công của năm 2011 sở và là niềm tin vững chắc để thể vươn lên những thành công trong năm 2012 và những năm tiếp theo.1 Kính thưa q vị,Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, và cán bộ cơng nhân viên đồn kết, gắn bó, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát triển chung; Ban lãnh đạo gồm những người kinh nghiệm và làm việc định hướng, chiến lược rõ ràng; Quan trọng hơn, còn nhận được sự ủng hộ của các quan ban ngành hữu quan, của đơng đảo Cổ đơng và đặc biệt là của Q vị khách hàng, Q đối tác. Chúng tơi xin cam kết là sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm được và những mặt tích cực, ra sức điều chỉnh những mặt chưa đủ mạnh và những điểm còn bất cập, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, đồng thời khơng ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp tư duy và hành động để khơng phụ lòng tin u của các cổ đơng, quan quản lý và Q khách hàng đã dành cho Cơng ty trong thời gian qua.II. THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT1. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốtHội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên, Ban kiểm sốt bao gồm 3 thành viên. SttHọ và tên Chức vụ1 Lê Hữu Phước Chủ tịch HĐQT2 Trần Trung Kiên Phó chủ tịch HĐQT3 Đặng Tấn Tài Thành viên HĐQT4 Nguyễn Thái Bình Thành viên HĐQT5 Lê Thanh Sơn Thành viên HĐQT6 Võ Phước Hồng Trưởng Ban kiểm sốt7 Đặng Văn Hồng Thành viên Ban kiểm sốt8 Lý Bình Hòa Thành viên Ban kiểm sốt2. Ban giám đốc Stt Họ và tên Chức vụ1 Trần Trung Kiên Giám đốc3. Thơng tin về hoạt động của hội đồng quản trị 3.1 Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanhThực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty, Hội đồng Quản trị thường xun kiểm tra, giám sát và đề ra các chủ trương để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh năm 2011 đạt được như sau:Đvt: ĐồngCHỈ KẾ TH S2 TIÊUHOẠCH NĂMỰC HIỆN NĂMTổng doanh thu75.800.000.00081.495.937.4091Tổng chi phí17.477.000.00018.082.301.7831Lợi nhuận trước thuế58.323.000.00063.377.635.6261Lãi bản trên cổ phiếu14.9393.2 Hoạt động của Hội đồng Quản trị- Thường xuyên tổ chức họp định kỳ và bất thường đúng qui định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty để xem xét lại tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đồng thời quyết định, xử lý những vấn đề phát sinh, tồn tại và đề ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo.- Tiến hành bầu lại các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bổ nhiệm giám đốc điều hành do Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (nắm giữ 51% cổ phần TCT) quyết định thay thế người đại diện vốn. Kết quả bầu cử như sau:3 Stt Họ và tên Chức vụ1 Lê Hữu Phước Chủ tịch HĐQT2 Trần Trung Kiên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc3 Đặng Tấn Tài Thành viên HĐQT4 Nguyễn Thái Bình Thành viên HĐQT 5 Lê Thanh Sơn Thành viên HĐQT6 Võ Phước Hồng Trưởng Ban kiểm soát7 Đặng Văn Hoàng Thành viên Ban kiểm soát8 Lý Bình Hòa Thành viên Ban kiểm soát- Triệu tập, tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên để báo cáo lại những kết quả đã thực hiện và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh.- Xét duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.- Luôn kịp thời chỉ đạo cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.- Quyết định các công tác liên quan đến dự án cáp treo mới.- Lãnh đạo, điều hành và giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động của Giám đốc và cán bộ quảnCông ty.3.3 Kết quả giám sát đối với giám đốc và cán bộ quảnCông tyTrong năm qua, Hội đồng Quản trị chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình lãnh đạo, điều hành của Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, chính sách mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Nhìn chung, Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Trong năm qua do phải bầu lại các chức danh Hội đồng quản trị, cũng như bổ nhiệm lại giám đốc điều hành. Qua đó ông Trần Trung Kiên thay ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ giám đốc kể từ ngày 01/12/2011.Cán bộ quản lý là những người trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công việc nên đã thực hiện rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đáp ứng được nhu cầu chiến lược phát triển trong thời gian tới.3.4 Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của hội đồng quản trịHội đồng quản trị đã tổ chức họp theo định kỳ 4 lần trong năm để thông qua và quyết định một số vấn đề sau đây:- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả kiểm toán, kết quả kiểm soát năm 2010.- Thông qua báo cáo thường niên năm 2010.- Thông qua công tác chuẩn bị Hội xuân năm 2011.- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu và chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 127 tỷ đồng lên 208 tỷ đồng.- Thông qua chủ trương việc sử dụng vốn tự cho việc cung cấp thiết bị hệ thống cáp treo và cabin, các công tác xây dựng bản.4 - Thông qua dự toán gói thầu cung cấp thiết bị hệ thống cáp treo và cabin.- Thông qua thiết kế kiến trúc 2 nhà ga và các công trình phụ trợ của dự án cáp treo mới.- Thông qua chủ trương về việc mua cổ phần ưu đãi của Công ty CP Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh.- Thông qua việc xét nâng bậc lương cho Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo quy định.- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo.- Bầu lại các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm lại giám đốc điều hành.III. KẾ HOẠCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012Tiếp nối những thắng lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nói chung và năm 2011 nói riêng, Hội đồng Quản trị dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2012 như sau:STT DIỄN GIẢI KẾ HOẠCH NĂM 20121 Doanh thu thuần 80.500.000.000 đồng2 Lợi nhuận trước thuế 62.500.000.000 đồng3 Cổ tức 70%2. Biện pháp thực hiệnĐể thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh và đáp ứng chiến lược “Củng cố nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông “, Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp thực hiện như sau:- Tập trung khai tốt các lợi thế kinh doanh hiện có, chiến lược giá thích hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cáp treo mới để đưa vào vận hành đúng tiến độ góp phần gia tăng lợi nhuận.- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2012.- Nỗ lực thực hiện hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động điều hành của Ban giám đốc nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.V. KẾT LUẬNTrong năm qua, Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo, điều hành trong việc thực hiện các chiến lược ngắn hạn, cũng như dài hạn mang lại hiệu quả khá cao, qua đó góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp, xứng đáng với thương hiệu “Cáp treo Núi Bà” và đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị chúng tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp tích cực của quý cổ đông để rút kinh nghiệm cho hoạt động của chúng tôi trong thời gian tới.Trân trọng!5 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ P. Chủ tịch (đã ký) Trần Trung Kien6 . thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2011. Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2011 như. 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. - Căn cứ vào Quy chế quản

Ngày đăng: 23/01/2013, 00:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan