Đang tải... (xem toàn văn)
Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua kt qu hot ng kinh doanh nm 2011; K hoch kinh doanh nm 2012 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh nm 2011, K hoch kinh doanh nm 2012 vi mt s ch tiờu chớnh nh sau: 1. Kt qu kinh doanh nm 2011: - Doanh thu: 912,8 t ng - Li nhun trc thu: 105,8 t ng - Li nhun sau thu: 78,8 t ng 2. K hoch kinh doanh nm 2012: - Doanh thu: 512 t ng - Li nhun trc thu: 73 t ng - Li nhun sau thu: 55 t ng - N xu/ tng d n: 1% ngh HC u quyn cho HQT Cụng ty cn c vo iu kin thc t ca th trng cng nh vic iu hnh chớnh sỏch tin t ca Nh nc quyt nh k hoch kinh doanh nm 2012 cho phự hp, m bo an ton v hiu qu kinh doanh. 3. U quyn cho HQT la chn Cụng ty kim toỏn c lp iu kin theo quy nh kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2013 ca SDFC. Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua phng ỏn phõn phi li nhun nm 2011 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; - Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Trờn c s kt qu kinh doanh nm 2011 ó c kim toỏn, Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua phng ỏn phõn phi li nhun nm 2011 nh sau: 1. Li nhun sau thu: 78.849.676.323 ng 2. Trớch lp cỏc qu: 18.327.483.816 ng 2.1 Qu D phũng ti chớnh (10%): 7.885.000.000 ng 2.2 Qu d tr b sung VL (5%): 3.942.483.816 ng 2.3 Qu khen thng phỳc li: 6.000.000.000 ng 2.4 Qu thng Ban qun lý, iu hnh: 500.000.000 ng 3. Li nhun chia c tc (t l 5%/VL): 34.300.000.000 ng 4. Li nhun gi li chuyn nm sau: 26.222.192.507 ng Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua phng ỏn thự lao/ph cp HQT, BKS nm 2012 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; - Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua phng ỏn thự lao thnh viờn HQT, BKS, ph cp thnh viờn HQT c lp nm 2012 nh sau: 1. Thự lao thnh viờn HQT, BKS: + Thnh viờn HQT kiờm nhim: 06 triu ng/thỏng + Thnh viờn BKS kiờm nhim: 03 triu ng/thỏng 2. Ph cp thnh viờn HQT c lp: 04 triu ng/thỏng Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua vic b sung ngnh ngh kinh doanh v sa i iu l Cụng ty Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . 1. B sung ngnh ngh kinh doanh: Ngy 01/9/2011, Ngõn hng Nh nc ban hnh thụng t s 28/2011/TT- NHNN quy nh vic t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi mua trỏi phiu doanh nghip, theo ú, mt trong nhng iu kin TCTD c mua trỏi phiu doanh nghip phỏt hnh ln u l trong giy phộp thnh lp v hot ng do NHNN Vit Nam cp cú ghi ni dung mua trỏi phiu doanh nghip. to iu kin thun li cho Cụng ty trong quỏ trỡnh hot ng, phự hp vi quy nh ca Nh nc, ngh HC thụng qua vic b sung ngnh ngh kinh doanh vi ni dung b sung l "Mua trỏi phiu doanh nghip". 2. Sa i iu l Cụng ty: phự hp vi thc t hot ng, cng nh to s ch ng trong cụng tỏc iu hnh hot ng kinh doanh, ngh HC thụng qua vic sa i iu l Cụng ty (Cú chi tit sa i kốm theo) Sau khi c thụng qua, Hi ng qun tr s ng ký ti Ngõn hng nh nc v trin khai thc hin. Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Phờ chun Quy ch t chc v hot ng ca HQT, BKS Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; - Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Trờn c s cỏc quy nh ti Lut cỏc TCTD s 47/2010/QH12 ngy 16/6/2010 v iu l Cụng ty, Cụng ty ó sa i, b sung mt s ni dung trong Quy ch t chc v hot ng ca HQT, Quy ch t chc v hot ng ca Ban kim soỏt m bo tuõn th theo quy nh ca phỏp lut hin hnh v thc t hot ng ca Cụng ty. Theo quy nh ti im c, khon 2 iu 59 Lut cỏc TCTD nm 2010 v iu l Cụng ty thỡ vic phờ chun Quy ch hot ng ca HQT, Ban kim soỏt thuc thm quyn ca i hi ng c ụng. Vỡ vy ngh HC phờ chun: 1. Quy ch t chc v hot ng ca HQT; 2. Quy ch t chc v hot ng ca Ban kim soỏt. (cú ni dung chi tit kốm theo). Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Min nhim chc danh thnh viờn HQT, TV HQT c lp Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; - Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Ngy 16/01/2012, Tp on Sụng cú vn bn s 83/TS-TCNS v cụng tỏc cỏn b ca Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng , theo ú C ụng Tp on Sụng rỳt ụng on Ho Thun thụi l Ngi i din phn vn ca Tp on ti SDFC, thụi Thnh viờn HQT kiờm Tng giỏm c SDFC nhn nhim v mi Ngy 01/3/2012, ụng Khỳc ỡnh Dng cú n xin t nhim chc v thnh viờn HQT c lp Cụng ty. HQT trỡnh HC thụng qua vic min nhim chc danh thnh viờn HQT, thnh viờn HQT c lp i vi cỏc ễng (B) sau õy: 1. ễng on Ho Thun TV HQT; 2. ễng Khỳc ỡnh Dng TV HQT c lp. Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh . thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua kt qu hot ng kinh doanh nm 2011; K hoch kinh doanh nm 2012 Cn c: - Lut cỏc. Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua phng ỏn thự lao/ph cp HQT, BKS nm 2012 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn