Luận văn: PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM doc

... trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng được các nước ... tác chống rửa tiền. 2.3.2. Những phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Theo Cơ quan thanh tra, giám sát ngâ...

... TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 1.3. Hệ thống ngân hàng và phương thức phòng, ... thống ngân hàng Việt Nam 46 2.4. Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 50 2.5. Đánh giá hiệu quả...

... pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Với mục tiêu chính là đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam, ... thứ hai là hệ thống quản lý chống rửa tiền. Đây là một hệ thống quốc gia do ngân hàng trung ương điều hành. Hệ thống này bao gồm hệ t...

... Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam . Kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về rửa tiền rửa tiền và phòng chống rửa tiền. Chương 2 : Thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa ... có Việt Nam. Ở Việt Nam rửa tiền cũng tồn tại dưới nhiều hình thức nhưng chủ yếu là qua hoạt động kinh doanh và qua hệ thống ngân hàng. Phần lớn...

... thức rửa tiền ……………………………… ……… 12 1.4. Tác hại của rửa tiền đối với kinh tế - xã hội…………………………13 1.5. Rửa tiền trong hoạt động ngân hàng và tác hại của hoạt động rửa tiền đối với hệ thống ngân hàng …………………………………… ... hướng chuyển qua rửa tiền tại các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) , một phần vì hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiề...